Ухвала суду № 47728153, 28.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7774/15-к

Провадження № 1-кс/234/1381/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2

Клопотання надійшло до суду 27.05.2015р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120140050390002670 від 06.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120140050390002670 від 06.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що 06.12.2014 р. до ЧЧ Краматорського МВ від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надійшло повідомлення про те, що у грудні 2010 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном заявника, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3.

Відомості про дане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120140050390002670 від 06 грудня 2014 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що статутний капітал ТОВ Украгропромбуд становить 931 700,00 грн. Засновниками ТОВ Украгропромбуд є ОСОБА_3 і ОСОБА_4, внесок кожного з яких у статутний капітал ТОВ Украгропромбуд становить 50 відсотків від загальної суми статутного капіталу. Виконавчим органом ТОВ Украгропромбуд є генеральний директор в особі ОСОБА_4, який згідно статуту, ТОВ Украгропромбуд та чинного законодавства України має право вирішувати всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції зборів учасників, а саме відчужувати майно товариства на суму, що становить не більше п'ятдесяти відсотків усього майна товариства. До виключної компетенції зборів учасників ТОВ Украгропромбуд ставитися вирішення питання про відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна підприємства.

07.07.2011 р. і 21.07.2011 р. ТОВ Украгропромбуд в особі генерального директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ Партнер М в особі директора ОСОБА_5 договір купівлі-продажу частини будови станції технічного обслуговування, розташованої по вул. Орджонікідзе, 70А в м. Краматорську від 21.07.2011 р.; договір купівлі продажу будови автозаправної станції та газонаповнювального пункту зрідженого газу, розташованих по вул. Ювілейна, 66В в м. Краматорську від 07.07.2011 р.; договір купівлі-продажу частини автозаправної станції зі станцією технічного обслуговування автомобілів, розташованих по вул. Орджонікідзе, 70 А в м. Краматорську від 07.07.2011 р.; договір купівлі - продажу частини станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої по вул. Орджонікідзе, 70А в м. Краматорську від 07.07.2011 р. Згідно платіжних доручень, за вищевказаними договорами купівлі-продажу укладених між ТОВ Украгропромбуд, в особі генерального директора ОСОБА_4 з ТОВ Партнер М, в особі директора ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок 2600501303509 ТОВ Украгропромбуд (код ЄДРПОУ 23113540) знаходиться в АТ БМ Банк (МФО 380913) були перераховані грошові кошти в сумі 1041990 грн. 93 коп. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що сума реалізованого майна підприємства ТОВ Украгропромбуд за договорами купівлі продажу, укладеним між ТОВ Украгропромбуд в особі генерального директора ОСОБА_4 з ТОВ Партнер М в особі директора ОСОБА_5 від 07.07.2011 року і 21.07.2011 року, становить понад п'ятдесят відсотків всього майна ТОВ Украгропромбуд. Вирішення питання про відчуження майна за договорами купівлі продажу частини автозаправної станції зі станцією технічного обслуговування автомобілів, розташованих по вул. Орджонікідзе, 70А в м. Краматорську, частини станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої по вул. Орджонікідзе, 70 А в м. Краматорську, частини будови станції технічного обслуговування, розташованого по вул. Орджонікідзе, 70 А в м. Краматорську, частини будови станції технічного обслуговування, розташованого по вул. Орджонікідзе, 70 А в м. Краматорську, на загальних зборах засновників ТОВ Украгропромбуд не приймалося, у зв'язку з чим дії генерального директора ОСОБА_4 є незаконними, оскільки згідно статуту ТОВ Украгропромбуд та чинного законодавства України, питання про відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна підприємства належить до виключної компетенції зборів учасників ТОВ Украгропромбуд.

Згідно пояснень ОСОБА_4 було встановлено, що усі договори купівлі-продажу ТОВ Украгропромбуд в період липня 2011 року були укладені в його особі як генерального директора та посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_2 Офіс приватного нотаріуса ОСОБА_2 знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 47.

Відомості, що містяться у договорах купівлі-продажу майна ТОВ Украгропромбуд, тимчасовий доступ до оригіналів яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки надають змогу встановити наявність, перелік та зміст доказів у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 знаходить за адресою м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 47.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити, зазначила, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та ці документи будуть використовуватись як докази по кримінальному провадженню, та неможливо іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Приватний нотаріус ОСОБА_2 у судове засідання не зявилась, була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України їй був розяснений обовязок про збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати та це підтверджується поясненнями ОСОБА_4, що оригінали наказів про продаж майна ТОВ Украгропромстрой, підписані ОСОБА_6, та договори купівлі-продажу майна, що належало ТОВ Украгропромстрой, підприємству ТОВ Партнер М, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 по вул. Шкадінова, 47 у м. Краматорську Донецької області.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтями 8, 8-1 Закону України Про нотаріат встановлено, що нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.

Згідно п. 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5, реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

Слідчим доведена можливість використання цих документів як доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть змогу встановити перелік та зміст доказів по кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них, а саме для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ЗУ Про нотаріат, Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наказів про продаж майна ТОВ Украгропромстрой, підписаних ОСОБА_6, та договорів купівлі-продажу майна, що належало ТОВ Украгропромстрой, підприємству ТОВ Партнер М, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 по вул. Шкадінова, 47 у м. Краматорську Донецької області.

Дати розпорядження приватному нотаріусу ОСОБА_2 по вул. Шкадінова, 47 у м. Краматорську Донецької області надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наказів про продаж майна ТОВ Украгропромстрой, підписаних ОСОБА_6, та договорів купівлі-продажу майна, що належало ТОВ Украгропромстрой, підприємству ТОВ Партнер М, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 12.06.2015р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_7