Ухвала суду № 47728069, 08.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6562/15-к

Провадження № 1-кс/234/1136/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

м. Краматорськ 08 травня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Лукаш В.В., старшого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.

Розглянув клопотання старшого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. погодженого з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 08.05.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № №12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № №12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Старший слідчий відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. довела: у ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти:

✓ "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові". Переможець - ТОВ "Асторія" (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.;

✓ "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська". Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ "Асторія" (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.;

✓ "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська" Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ "Донсервісбуд" (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн.

Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради.

У грудні 2013 року, заступником директора КП "СлавУКС" - ОСОБА_3, укладено договори з ТОВ "Асторія" (в особі директора ОСОБА_4 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ "Донсервісбуд" (в особі директора ОСОБА_5 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону "Машмет", а також 9-го водогону м. Слов'янськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_6 здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, що є порушенням діючого законодавства, яким заборонено здійснювати передплату бюджетних коштів у повному розміру, тобто 100%.

У ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис.грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому, 17.10.2014 року ТОВ "Асторія і ТОВ "Донсервісбуд" закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії "Донецьке РУ" АТ "Банк "Фінанси і кредит", на які КП "Слов'янське управління капітального будівництва" було перераховано кошти.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, субпідрядні роботи, без інформування КП "СлавУКС", як замовника робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія" від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ "Донсервісбуд" від 30.12.2013 року № 30/12), на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська" могли бути виконані ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" код ЄРДПОУ 24157485.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені обшуку за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС", за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Переїздна, б. № 1В, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП "СлавУКС", ТОВ "Асторія", ТОВ "Донсервісбуд" та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія" від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ "Донсервісбуд" від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська"; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, техніки та обладнання, які були використані під час виконання робіт на об'єктах, матеріалів, які закуплені в межах виконання умов договорів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, будівлях, спорудах та на території за вказаною вище адресою і можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Переїздна, б. № 1В, право власності зареєстроване за Державою в особі Міністерства транспорту та зв'язку України, закріплене на правах господарського відання Державного підприємства "Донецька залізниця".

Згідно наказу начальника Головного управління МВС України в Донецькій області №1570 від 28.08.2014 року "Про розміщення працівників слідчого Управління ГУМВС області", указу Президента України №405/2014

від 14.04.2014 року та звернення колегії Міністерства внутрішніх справ Донеччини та Луганщини від 04.07.2014 за № 13569/Ав, фактичне розташування слідчих слідчого управління ГУ МВС України в Донецькій області встановлено за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Шкадінова, 21. На підставі викладеного місцем проведення досудового розслідування визнано м. Краматорськ, Донецької області.

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що предмети та документи знаходяться на зазначеній у клопотанні території або іншому володінні особи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити обшук старшому слідчому відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко Алевтині Миколаївні або іншій посадовій особі, уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством, на території та за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС", за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Переїздна, б. № 1В, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП "СлавУКС", ТОВ "Асторія", ТОВ "Донсервісбуд" та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія" від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ "Донсервісбуд" від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська"; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, техніки та обладнання, які були використані під час виконання робіт на об'єктах, матеріалів, які закуплені в межах виконання умов договорів.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити та видати дві копії ухвали ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова