Ухвала суду № 47687622, 29.07.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2015 Справа №607/12899/15-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинський О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області Чайки І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області Чайки І.В.

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М у своєму клопотанні просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких він клопоче, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без участі представника АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких клопоче слідчий про тимчасовий доступ.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур», яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськ Тур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 4 ст. 190 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

- 19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

- 20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

- надалі з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26007554765600 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

- також з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26004010533285 в ПАТ «ВТБ», МФО 321767;

- надалі з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26004010533285 в ПАТ «ВТБ» кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 №26009013038072 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

- також з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26007554765600 в ПАТ «Укрсиббанк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 №26009013038072 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627.

Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 №26008055116001 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № 26007010535785 в ПАТ «ВТБ» МФО 338783.

Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805;

- 20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

Таким чином на даний час на рахунках:

№ 26008476333 АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

- № 26004010533285 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

- № 26007010535785 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

- № 26009013038072 АТ «Сбербанк Росії» наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи наведене слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909 в м. Києві вул. Лєскова, 9 за весь період його існування, а також вилученні оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила вищевказаний рахунок, фото особи, що відкривала рахунок, в разі наявності.

Згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація містить в собі банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» №26008476333, що знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів з почерком особи, що відкривала раунок послужать матеріалом для проведення почеркознавчих експертиз, для отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області Чайки І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабану Юрію Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333, що знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909 м. Київ вул. Лєскова, 9, за весь період його існування, а також до оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила вищевказаний рахунок, фото особи, що відкривала рахунок, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Кунцьо С.В.