Ухвала суду № 47687621, 29.07.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.07.2015 Справа №607/11490/15-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинський О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12015210000000237 від 23 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. В.М., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Пащенка В.В.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, який відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» на ім'я ТОВ «АгроРось», з можливістю її вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, наприкінці листопада 2014 року службові особи ТОВ "АГРОРОСЬ" шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Торговий дім "М-Трейд", чим причинили останнім шкоду у великих розмірах.

Правова кваліфікація - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2014р. між ТОВ «АГРОРОСЬ» (надалі - Постачальник) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «М-ТРЕЙД» (укладено договір поставки № 14/70 (надалі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов'язався передати у власність Покупця засоби захисту рослин виробництва компанії «Сингента» (надалі - Товар), а Покупець - прийняти і оплатити вартість Товару. У п. 2.4 Договору визначено, що загальна вартість Товару, який поставляється, складає 26 412 526,85 грн.

15.04.2014р. директор ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» звернувся в ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою про відкриття кредитову на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» по договору поставки №14/70 від 26.03.2014р. За результатами розгляду цієї заяви ПАТ «Укрсоцбанк» 16.04.2014р. шляхом електронного документообігу повідомило ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» про відкриття на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» документарного безвідкличного непідтвердженого непокритого акредитиву з відстроченим платежем за номером 09LCOUTG042014UAH.

На виконання умов зазначеного договору, Постачальник поставив Покупцю Товар на загальну суму 22 085 059,30 грн., що документально підтверджується.

Згідно Угоди №1 від 30 жовтня 2014 року між Сторонами проведено зарахування зустрічних однорідних вимог і сторони вважалися такими, що належним чином виконали свої зобов'язання з моменту її підписання, зокрема, щодо 22 085 059,30 грн. заборгованості за Договором. Слід зазначити, що на підставі укладеного договору відступлення права вимоги №30/10/2014 АР СИНГ від 30.10.2014р. заборгованість ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд» перед ТОВ «АГРОРОСЬ» в сумі 22 085 059,30 грн. погашена за рахунок переуступки права вимоги боргу на вказану суму з ТОВ «СП Трейд» до ТОВ «Торговий Дім «М-Трейд». ТОВ «АГРОРОСЬ» боргувало на той час ТОВ «СП Трейд» суму в розмірі 22 085 059,30 грн. за отриманий цукор-пісок по відповідному договору.

Незважаючи на закриття заборгованості за Договором №14/70 від 26.03.2014р., службові особи ТОВ «АГРОРОСЬ.» 25.11.2014р. подали до банку пакет документів, який необхідний та передбачений договором №14/70 віл 26.03.2014р. для оплати «псевдоборгу» в сумі 26 412 526,85 грн. за акредитивом під номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р. В свою чергу ПАТ «Укрсоцбанк» листом №06-186/67/19138 від 04.12.2014 р. інформував ТОВ «Торговий дім «М-Трейд» про надання згоди від Товариства для виконання платежу за акредитивом за номером 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014р.

23 грудня 2014 року на підставі поданих банку документів зі сторони ТОВ «АГРОРОСЬ» ПАТ «Укрсоцбанк» здійснено платіж за Акредитивом на користь ТОВ «АГРОРОСЬ» в розмірі 26 412 526,85 грн.

Відповідно до інформації отриманої із Головного управління ДФС у Черкаській області ТОВ «АГРОРОСЬ» має відкриті наступні розрахункові рахунки:

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві номера рахунків 26007415191, 2604750166, 2604850183, 26006415192, 26006414795, 26000482176;

- Філія Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Черкаси, номера рахунків 26002200821550, 26054300821550, 26105312821550;

- Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Черкаси, номера рахунків: 26000060003769, 26054051515483;

- Черкаська ОД АТ «Райффайзен Бані: Аваль» м. Черкаси, номер рахунку: 26104158;

- ПАТ «Укрінбанк» номера рахунків: 26001120100120, 26009120100122, 26006120100158;

- ПАТ «Креді Агріколь Банк», номер рахунку 26009500069517;

-ПАТ АБ «Укргазбанк», номер рахунку 26007261984.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, інформація про рух коштів по рахунку 26009500069517, відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк» на ім'я ТОВ «АГРОРОСЬ» до якого клопоче слідчий про тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість підтвердити чи спростувати факт отримання грошових коштів ТОВ «АГРОРОСЬ» на підставі акредитиву 09LCOUTG042014UAH від 16.04.2014 р, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Пащенком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області Шелінгович Лілії Василівні, а також за її дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області Гриців Віктору Миколайовичу, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області Чорненькому Олександру Олександровичу, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку: 26009500069517 відкритого на ім'я ТОВ «АГРОРОСЬ» (ЄДРПОУ 21374294), та знаходиться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ, вул. Пушкіна, 42/4, з розшифровкою контрагентів із 01 січня 2014 року по 28 липня 2015 року, з можливістю вилучення інформації по вищевказаних рахунках.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.