Ухвала суду № 47634848, 29.07.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.07.2015

№ 320/6036/15-к

(1-кс/320/911/15)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«29» липня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Притуло Л.В.,

при секретарі Луценко П.В.,

за участю слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12015080140001121,

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2015 до СВ Мелітопольського МВ ГУМВС надійшла колективна заява працівників ТОВ «Комфорт-Мелітополь» про те, що керівництво ТОВ «Комфорт-Мелітополь» безпідставно не виплатило їм заробітну плату більш як за один місяць за січень та лютий 2015 року, а також не провело з ними розрахунок при звільненні з підприємства.

14.03.2015 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080140001121 Мелітопольським МВ ГУМВС України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року на ТОВ «Комфорт-Мелітополь» утворилась заборгованість з заробітної плати перед працівниками підприємства, крім того, підприємством не проведено розрахунок з працівниками підприємства при їх звільненні.

У ході досудового розслідування встановлено також, що ТОВ «Комфорт-Мелітополь» (код 38446007) має розрахунковий рахунок № 26000300117973, відкритий 22.09.2014 у АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що з 2013 року до 02.03.2015 він працював на посаді директора ТОВ «Комфорт-Мелітополь». З моменту працевлаштування на ТОВ «Комфорт-Мелітополь» він не мав права підписання будь-яких фінансових документів, повязаних зі здійсненням платежів через банківські установи. Електронний підпис для здійснення платежів по розрахункових рахунках підприємства в установах банку в системі «Клієнт - банк» був оформлений тільки на генерального директора підприємства (до 31.12.2014 - ОСОБА_4, з 31.12.2014 - ОСОБА_5П.).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що електронний підпис для здійснення платежів по розрахункових рахунках підприємства в установах банку в період його роботи на підприємстві був оформлений на нього. Чи був оформлений електронний підпис на директора підприємства ОСОБА_6 він зараз вже не пам'ятає.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він вже не пам'ятає чи було оформлено право електронного підпису банківських документів на ОСОБА_3

Для зясування питання про наявність/відсутність прав у кожного з керівників ТОВ «Комфорт-Мелітополь» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між керівниками товариства щодо відповідальної за перерахування грошових коштів на підприємстві особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь» за 2014-2015 роки, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості про відповідальних за перерахування грошових коштів в банківських установах осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь», в тому числі на потреби не повязані з виплатою заробітної платні, мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості потенційного обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи що лише картки зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь» за 2014-2015 роки, уповноважених здійснювати операції з руху грошових коштів на розрахункових рахунках, можуть обєктивно свідчити про відповідальність конкретних посадових осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь» за напрямки витрат підприємством грошових коштів за конкретний проміжок, довести вищевказані обставини у інший спосіб, без отримання відомостей про відповідальних за перерахування грошових коштів в банківських установах осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь», не представляється можливим.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання.

У судовому засіданні слідчий Абаджян А.Б. повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час та місце слухання справи сповіщений належним чином, що підтверджується поштовою кореспонденцією.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь» в період часу з 01.01.2014 до 13.07.2015 за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Комфорт-Мелітополь» № 26000300117973, відкритому у АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, е-mail:contact-centre@oschadbank.ua), з можливістю вилучення оригіналів цих документів, а також тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь» в період часу з 01.01.2014 до 13.07.2015 за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Комфорт-Мелітополь» № 26000300117973, відкритому у АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), з можливістю вилучення оригіналів цих документів, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Комфорт-Мелітополь» в період часу з 01.01.2014 до 13.07.2015 за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Комфорт-Мелітополь» № 26000300117973, відкритому у АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, е-mail:contact-centre@oschadbank.ua), з можливістю вилучення оригіналів цих документів, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Притуло