Ухвала суду № 47631259, 27.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3921/2015

Справа № 263/8790/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2014 року посадовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» була проведена тендерна процедура, та 18 грудня 2014 року укладено договір з підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського та Донецького прямування діаметром 500мм., протяжністю 11,4 км., на загальну суму 9 980 000,00 грн.

При цьому, посадові особи ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) при виконанні вказаних робіт використовуючи матеріали низької якості, у звітних документах складали відомості про використання інших, дорогих матеріалів, що призвело до завищення кошторисних обсягів та вартості робіт.

Тим самим, шляхом зловживання службовим становищем, вищезазначені посадові особи намагалися заволодіти державними бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн.

Вході досудового слідства було встановлено що ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388)було відкрито декілька розрахункових рахунків у:

-ПАТ «ПУМБ» МФО 334851

-рахунки одержувача №№260221025 , 260251024,26008962495512, 26053962490755, 26044996106972

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам№№ 260221025, 260251024,26008962495512, 26053962490755, 26044996106972 відкритим ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829)в період часу з 01 грудня 2014 року по теперішній час, оскільки дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Вказані відомості, знаходяться у головному офісі ПАТ «ПУМБ» розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська , 4 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829) тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 260221025 , 260251024, 26008962495512, 26053962490755, 26044996106972, відкритими ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829) в період часуз 01 грудня 2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська