Ухвала суду № 47561517, 08.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7573/14

Справа №200/21507/14-к

УХВАЛА

05 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зарубіним Є.М., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ «Укрсиббанк»: ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс № 15;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ «Укрсиббанк»: ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс № 15, а саме: № 26047468716200; № 26003468716200;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ «Укрсиббанк»: ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс № 15, а саме: №26047468716200; № 26003468716200,

що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), за адресою: м.Харків, пр. Московський, 60 та надати дозвіл на їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, в період 2013 - 2014 років невстановлені службові особи ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851) внесли до офіційних документів, а саме: укладених договорів на зберігання зернових та масляничних культур з ТОВ «Унірем-Сервіс» (ЄДРПОУ № 36442090), розташованим за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с.м.т. Щорск, вул. Виконкомівська, 29-а; завідомо неправдиві відомості. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», Товариство з обмеженою відповідальністю «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс №15; а засновником і керівником якого є ОСОБА_2.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_2 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Преміум Капітал» (ЄДРПОУ № 32922849), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Кірова буд.25, яке здійснює фінансово-господарську діяльність.

Допитана як свідок ОСОБА_2 показала, що вона ніколи не була засновником та керівником будь-якого підприємства і їй нічого не відомо про існування ТОВ «Воздес» та ТОВ «Преміум Капітал».

Також встановлено, що ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851) має наступні банківські рахунки, а саме:

1) № 26001123427001 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО № 331489) з 23.12.2013;

2) № 26058197097001 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО № 331489) з 11.04.2014;

3) № 26047468716200 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО № 351005) з 01.10.2013;

4) № 26003468716200 (код валюти - 980), який знаходиться в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО № 351005) з 01.10.2013.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрсиббанк» до судового засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судової експертизи та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ № 09807750, МФО № 351005), за адресою: м.Харків, пр. Московський, 60 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до:

1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ «Укрсиббанк»: ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс № 15;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ «Укрсиббанк»: ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс № 15, а саме: № 26047468716200; № 26003468716200;

3) документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ «Укрсиббанк»: ТОВ «Воздес» (ЄДРПОУ № 38910851), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прикордонна буд.44, офіс № 15, а саме: №26047468716200; № 26003468716200,

з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 05 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова