Ухвала суду № 47472135, 24.07.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5078/14-к

У Х В А Л А

24 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалика М.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Коваликом М.Р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140300000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалик М.Р., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_2, а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.

Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року зареєстроване приватне підприємство «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903), які згідно витягів з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь - які цілі.

Після цього, ОСОБА_2 орендував ряд нежитлових приміщень на території міста Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, серед яких ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903) за адресою м. Львів, вул. Залізнична, 12, а також найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їхнє навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.

Для інформування населення про можливість отримання споживчих кредитів організував подання рекламних оголошень в друкованих засобах масової інформації та розклеювання рекламних оголошень на території міста Львова та районних центрів області.

Для введення потерпілих в оману, ОСОБА_2 розробив загальний для всіх підприємств текст договору та додатків до нього, який укладався між його підприємствами та потерпілими, склавши текст таким чином, що в ньому не було зазначено жодної інформації щодо надання потерпілим коштів в кредит (позики) та отримання від них будь яких внесків, в той же час користуючись їхньою низькою правосвідомістю.

З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_2 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.

Таким чином, для повного та об'єктивного з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до обліково-реєстраційної справи вищезгаданого приватного підприємства.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеної на веб-сайті - http://irc.gov.ua/ru/Poshuk-v-YeDR.html матеріали обліково-реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903) знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ за адресою: м. Львів, вул. Словацького,1 та відповідно до ст. 13 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" може бути витребувана лише на підставі судового рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати доступ до первинних статутних документів вказаного приватного підприємства не виявляється можливим, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» та надати можливість вилучити її в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ, що за адресою: м. Львів, вул. Словацького,1.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення наявності шахрайських дій з приводу надання споживчих кредитівв сумі від 10000 до 250000 грн., а тому слідчому необхідно надати доступ та можливість вилучення копії обліково-реєстраційної справи. Щодо вилучення оригіналу обліково-реєстраційної справи, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ, то таке є передчасне та необгрунтоване, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції Ковалику Миколі Романовичуна на тимчасовий доступ до обліково - реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ, що за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1 та надати слідчому можливість вилучити її копію.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.