Ухвала суду № 47472138, 24.07.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5068/14-к

У Х В А Л А

24 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалика М.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Коваликом М.Р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140300000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалик М.Р., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_2, а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.

Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року приватне підприємство «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903) з відкриттям у філії «Західне РУ» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит» (МФО 325923) поточного рахунку в національній валюті № 26001102895001, які згідно довідок з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь - які цілі.

Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року зареєстроване приватне підприємство «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ЄДРПОУ-38007903), які згідно витягів з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь-які цілі.

Після цього, ОСОБА_2 орендував ряд нежитлових приміщень на території міста Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, серед яких ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ЄДРПОУ-38007903) за адресою м.Львів, вул.Залізнична, 12, а також найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їхнє навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.

Для інформування населення про можливість отримання споживчих кредитів ОСОБА_2 організував подання рекламних оголошень в друкованих засобах масової інформації та розклеювання рекламних оголошень на території міста Львова та районних центрів області.

Для введення потерпілих в оману, ОСОБА_2 розробив загальний для всіх підприємств текст договору та додатків до нього, який укладався між його підприємствами та потерпілими, склавши текст таким чином, що в ньому не було зазначено жодної інформації щодо надання потерпілим коштів в кредит (позики) та отримання від них будь-яких внесків, в той же час користуючись їхньою низькою правосвідомістю.

З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_2 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з одночасним їх вилученням, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № 26001102895001, відкритому у філії «Західне РУ» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит» (МФО 325923) для ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

Вказана інформація перебуває у володінні філії «Західне РУ» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Банківська, 5.

Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпеченння кримінального провадження є відшукання доказів скоєння шахрайських дій по відношенні до третіх осіб, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення, тому клопотання слідчого слід задовольнити часково, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалику М.Р. на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26001102895001, відкритому у «Західне РУ» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит» (МФО 325923) для ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903), а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалику Миколі Романовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26001102895001, відкритому у «Західне РУ» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит» (МФО 325923) для ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903), а саме:

- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 26001102895001 за період з 23.01.2012 р. по 09.08.2012 р.;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26001102895001 за період з 23.01.2012 р. по 09.08.2012 р.;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № 26001102895001;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № 26001102895001;

- копій паспортів службових осіб ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія», що надавались для відкриття рахунку № 26001102895001;

- наказів про призначення службових осіб ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26001102895001;

- грошових чеків по рахунку № 26001102895001 за період з 23.01.2012 р. по 09.08.2012 р., котрі містяться у «Західне РУ» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит» (МФО 325923), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Банківська, 5, та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Ковалику Миколі Романовичу можливість їх вилучити.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.