Ухвала суду № 47472131, 17.07.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4885/14-к

У Х В А Л А

17 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалика М.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140060000040 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалик М.Р., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 29.07.2013 року між службовими особами ПП «Максімо-Буд» та посадовими особами Залізничної районної адміністрації ЛМР укладено договір №116 про закупівлю робіт, відповідно до якого підприємство зобов'язувалось за бюджетні кошти провести роботи з капітального ремонту м'якої покрівлі житлового будинку №3 по вул. Кульчицькій у м. Львові. В подальшому, службові особи ПП «Максімо-Буд», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ПП «Максімо-Буд» робіт з капітального ремонту м'якої покрівлі житлового будинку №3 по вул. Кульчицькій у м. Львові не виконувало, підписали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з жовтень 2013 року, акт приймання виконаних будівельних робіт №2 від 11.11.2013 форми №КБ-2в та надали в подальшому такі документи «замовнику» - Залізничній районній адміністрації ЛМР для оплати, внаслідок чого на рахунок ПП «Максімо-Буд», безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 291 783 грн., за роботи, які підприємством не виконувались.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № 2600501465269, відкритому у центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ПП «Максімо-Буд» (ЄДРПОУ- 38700518), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ та можливівсть вилучити копії документів, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту службового підроблення та встановлення кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а тому вилучення оригіналів банківських документів є необгрунтованим та передчасним.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Ковалику Миколі Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 2600501465269, відкритому у філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ПП «Максімо-Буд» (ЄДРПОУ- 38700518) та надати можливівсть вилучення їх копій. В частині клопотання вилучення оригіналів документів - відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ковалику Миколі Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 2600501465269, відкритому у філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ПП «Максімо-Буд» (ЄДРПОУ- 38700518), а саме:

- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 2600501465269 за період з 01.01.2013 р. по 14.07.2014 р.;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26000008915001 за період з 25.02.2013 р. по 12.11.2013 р.;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № 2600501465269;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № 2600501465269;

- копій паспортів службових осіб ПП «Максімо-Буд», що надавались для відкриття рахунку № 2600501465269;

- наказів про призначення службових осіб ПП «Максімо-Буд»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 2600501465269;

- грошових чеків по рахунку № 2600501465269 за період з 01.01.2013 по 14.07.2014, котрі містяться у філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Ковалику Миколі Романовичу можливість вилучення їх копій.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.