Ухвала суду № 47322288, 22.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12403/15-к

н/п 1-кс/640/5350/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Скотара Б.Є., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Тура Є.Л. у кримінальному провадженні № 32015220000000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.15 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Тура Є.Л., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Стасевським А.С., по кримінальному провадженню № 32015220000000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.15 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «Дружбокраянське», які містять банківську таємницю, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб і печаток ТОВ «Дружбокраянське», регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дружбокраянське» № 260548241 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року; чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Дружбокраянське», довіреності на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589, який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, буд.11, з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №32015220000000123, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Дружбокраянське» (код ЄДРПОУ 32464785) шляхом безпідставного використання у податковому обліку підприємства документів та реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) та ТОВ «Пуцер Україна» (код ЄДРПОУ 33384549) навмисно ухилились від сплати податків у період діяльності 2013-2014 років на загальну суму 799,7 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».

Слідчий вказує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589, який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, буд.11.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Харківська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Тура Є.Л., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Тур Є.Л. у кримінальному провадженні № 32015220000000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.15 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Туру Євгену Леонідовичу право тимчасового доступу та можливість копіювання документів стосовно ТОВ «Дружбокраянське», які містять банківську таємницю, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб і печаток ТОВ «Дружбокраянське», регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дружбокраянське» № 260548241 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року; чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Дружбокраянське», довіреності на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589, який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, буд.11, з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року.

Зобов'язати Харківську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Туру Євгену Леонідовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.

Роз'яснити Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський