Ухвала суду № 47316445, 07.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.11.2014 Справа № 554/16297/14-к

Провадження № 1-КС/554/6310/2014

Справа 554/16297/14к

УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170010000581 «17» жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Установлено, що 11.06.2012 року між ТОВ «АВ метал груп» ( код ЄДРПОУ 36441934, м. Дніпропетровськ, вул. Шолом Алейхема, 5, Полтавський регіон даного товариства розміщується за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 37) та АТ «Полтавський турбомеханічний завод ( код ЄДРПОУ 00110792, м. Полтава, вул. Зінківська, 6) був укладений договір № 11-06-12 від 11.06.2012 року про поставку металопродукції. Згідно довіреності № 993405 від 31.10.2013 року виданої на ім»я ОСОБА_1 (інженер з комплектування та постачання бюро МТЗ металів відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод») дана особа була уповноважена на отримання від ТОВ «АВ метал груп» цінностей за договором № 11-06-12 від 11.06.2012 року, а саме металопрокату в загальній кількості 5 тонн.

Відповідно до видаткової накладної № 17001618 від 01.11.2013 року та товарно-транспортної накладної № АВ 17001008 від 01.11.2013 року дана продукція в загальній кількості 4.440 т. на загальну суму 31762,6 гривень була відвантажена на ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та в послідуючому отримана ОСОБА_1 ( на підставі довіреності № 993405 від 31.10.2013 року), про що мається підпис ОСОБА_1 про отримання продукції, відмітка ОТК, щодо перевірки вказаного матеріалу та його оприбуткування відповідальною особою.

27.08.2014 року на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» надійшов лист-претензія за підписом заступника директора ТОВ «АВ метал груп» по Полтавському регіону-Ачкасової В.М., в якому було зазначено, що за результатами роботи за 2013-2014 роки борг ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» перед ТОВ «АВ метал груп» складає 10060, 61 гривень. Крім того, було зазначено, що останні відвантаження по яким мається заборгованість були здійснені в листопаді-грудні 2013 року, які проводилися по заявкам ОСОБА_2 (начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», а саме по видатковим накладним№ АВ 17001618 на суму 31762, 60 гривень і видаткової накладної № АВ 17001619 на суму 9066, 20 гривень за відвантажену металопродукцію, а саме: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т., відповідно до видаткової накладної № АВ 17001619 на суму 9066, 20 гривень на підставі довіреності № 993405, виданої на ім»я ОСОБА_1.

Доставка на ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» даної металопродукції здійснювалася по товарно-транспортних накладних № АВ 17001008 та АВ 17001009 автомобілем Камаз НОМЕР_1 водієм ОСОБА_3.

Відповідно до актів звірки між ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ТОВ «АВ метал груп» металопродукція по видатковій накладній № АВ 17001619, а саме: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т. на суму 10060, 61 гривень на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» не надходила, не приймалася та не оприбутковувалася.

Згідно наданих копій документів заступником директора ТОВ «АВ метал груп» ОСОБА_4 на підставі яких відбувалося відвантаження продукції на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та свідчень даних останньою стало відомо, що вказану металопродукцію отримував ОСОБА_2, де у видатковій накладній № АВ 17001619 стоїть його власноручний підпис.

Крім того, аналізуючи дані документи, а саме видаткову накладну та ТТН на металопродукцію: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т. було встановлено, що вони в собі містять неправдиві відомості з приводу номеру довіреності та дати її видачі на ім»я ОСОБА_2 (довіреність 12 № 993405 від 01.11.2013 року, яка ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» на ім»я останнього не видавалася), без будь-яких зазначень перевірки даної продукції відділом ОТК, а також на ній міститься підпис ОСОБА_2-особи, яка не була уповноважена отримувати дану продукцію.

Уповноважена особа ТОВ «АВ метал груп», яка видає особі металопродукцію на підставі отриманої заявки повинна впевнитися у достовірності та наявності довіреності у неї, на підставі якої відбувається формування видаткової накладної, товарно-транспортної накладної з зазначенням правдивих відомостей відносно уповноваженої особи та відпуск продукції вантажоотримувачу.

Вказані дії зі сторони посадових осіб ТОВ «АВ метал груп» по Полтавському регіону, які виразилися у висуненні претензій за неіснуючі фінансово-господарські операції з приводу поставки листа г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т. на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та надання на адресу останніх документів, які в собі містять завідомо неправдиві відомості, вказують на попередню змову останніх з ОСОБА_2 з метою заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод».

В ході досудового розслідування було встановлено, що частина документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні знаходяться за юридичною адресою ТОВ «АВ метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934): м. Дніпропетровськ, вул. Шолом Алейхема, 5, , а інша частина документів, в тому числі і комп»ютерна програма, яка приймає та формує заявки на металопродукцію від замовників за місцем знаходження ТОВ «АВ метал груп» по Полтавському регіону: м. Полтава, вул. Ковпака, 37.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у ТОВ «АВ метал груп (код ЄДРПОУ 36441934) по Полтавському регіону за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 37, зокрема: специфікації на товар по накладних: № 17001618 від 01.11.2013 року, № 17001619 від 01.11.2013 року, довіреність № 993405 від 01.11.2013

року на ім»я ОСОБА_1, товарно-транспортну накладну № АВ 17001009 на вантаж, а саме: лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т., актів звірок за період з 01.01.2013 року по 24.07.2014 року між ТОВ «АВ метал груп» та ПАТ « Полтавський турбомеханічний завод», специфікації, які є невід»ємними частинами до договору поставки № 11-06-12 від 11.06.2012 року на металопродукцію, яка постачалася на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», в період часу з 11.06.2012 року по 01.11.2013 року, в тому числі і на лист г/к 20.0 мм 1500х6000, 3 СП 5 (т/в) в загальній кількості 1.430 т., замовлення (заявки) на продукцію, яка в послідуючому поставлялася на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» відповідно до договору поставки № 11-06-12 за період часу з 11.06.2012 року по 01.11.2013 року, розпорядження на видачу металопродукції на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», відповідно до договору поставки № 11-06-12 від 11.06.2012 року, договору поставки № 8 від 18.05.2012 року, видаткової накладної № 17001619 від 01.11.2013 року, договору поставки № 8 від 18.05.2012 року до якого маються специфікації за № 17,18,21, інвентаризаційні відомості з проведених інвентаризацій у період з 11.06.2012 року по 27.08.2014 року, договори, акти приймання передачі на отримання металопродукції та її реалізацію у період 11.06.2012-01.11.2013 року, накладні, податкові накладні на отримання продукції та її реалізацію у період 11.06.2012-01.11.2013 року, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 28, 361, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання та реалізації металопродукції на адресу ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» у період 11.06.2012-01.11.2013 року, фінансову та податкову звітність, роздруківку з компютерної програми, на підставі якої формуються заявки на продукцію, специфікації до договорів поставки, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за період часу з 11.06.2012 року по 01.11.2013 року, особову справу на заступника директора ТОВ «АВ метал груп» по Полтавському регіону ОСОБА_4 та посадову інструкцію заступника директора ТОВ «АВ метал груп».

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Т.М.Кіяшко пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко