Ухвала суду № 47316340, 17.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.12.2014 Справа № 554/18625/14-к

Провадження № 1-КС/554/7409/2014

Справа 554/18625/14-к

УХВАЛА

Іменем України

17.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі -Ткаченко І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000076 від 26.09.2014 року, заознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «СБ-Радар» (код ЄДРПОУ 37961259), перебуваючи на податковому обліку у Полтавській області, при здійснені фінансово-господарьскої діяльності в період 2012 року шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 2 867 500 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

На сьогоднішній день з метою встановлення наявності або відсутності фінансово-господарських взаємовідносин, сум проведених взаєморозрахунків ТОВ «СБ-Радар» з постачальниками і покупцями, а також встановлення фактичного предмету фінансово-господарських операцій проведених ТОВ «СБ-Радар» в період 2012 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «СБ-Радар» по рахункам:

№26000080000815 (українська гривня), №26000110000815 (українська гривня), №26000240000815 (українська гривня), №26001090000815 (українська гривня), №26001110300815 (українська гривня), №26001120000815 (українська гривня), №26001250000815 (українська гривня), №26002130000815 (українська гривня), №26002260000815 (українська гривня), №26002410300815 (українська гривня), №26003010000815 (українська гривня), №26003140000815 (українська гривня), №26003270000815 (українська гривня), №26003300000815 (українська гривня), №26004020000815 (українська гривня), №26004150000815 (українська гривня), №26004280000815 (українська гривня), №26004310000815 (українська гривня), №26005030000815 (українська гривня), №26005160000815 (українська гривня), №26005290000815 (українська гривня), №26005310300815 (українська гривня), №26005320000815 (українська гривня), №26006040000815 (українська гривня), №26006170000815 (українська гривня), №26006200000815 (українська гривня), №26006330000815 (українська гривня), №26006610300815 (українська гривня), №26007050000815 (українська гривня), №26007180000815 (українська гривня), №26007210000815 (українська гривня), №26007340000815 (українська гривня), №26008060000815 (українська гривня), №26008190000815 (українська гривня), №26008210300815 (українська гривня), №26008220000815 (українська гривня), №26008350000815 (українська гривня), №26009070000815 (українська гривня), №26009100000815 (українська гривня), №26009230000815 (українська гривня), №26009510300815 (українська гривня), відкритим в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) та їх вилученні, адже дана інформація надасть можливість встановити реальні обсяги операцій проведених ТОВ «СБ-Радар» з постачальниками і покупцями та фактичний предмет проведених взаєморозрахунків.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «СБ-Радар» по рахункам:

№26000080000815 (українська гривня), №26000110000815 (українська гривня), №26000240000815 (українська гривня), №26001090000815 (українська гривня), №26001110300815 (українська гривня), №26001120000815 (українська гривня), №26001250000815 (українська гривня), №26002130000815 (українська гривня), №26002260000815 (українська гривня), №26002410300815 (українська гривня), №26003010000815 (українська гривня), №26003140000815 (українська гривня), №26003270000815 (українська гривня), №26003300000815 (українська гривня), №26004020000815 (українська гривня), №26004150000815 (українська гривня), №26004280000815 (українська гривня), №26004310000815 (українська гривня), №26005030000815 (українська гривня), №26005160000815 (українська гривня), №26005290000815 (українська гривня), №26005310300815 (українська гривня), №26005320000815 (українська гривня), №26006040000815 (українська гривня), №26006170000815 (українська гривня), №26006200000815 (українська гривня), №26006330000815 (українська гривня), №26006610300815 (українська гривня), №26007050000815 (українська гривня), №26007180000815 (українська гривня), №26007210000815 (українська гривня), №26007340000815 (українська гривня), №26008060000815 (українська гривня), №26008190000815 (українська гривня), №26008210300815 (українська гривня), №26008220000815 (українська гривня), №26008350000815 (українська гривня), №26009070000815 (українська гривня), №26009100000815 (українська гривня), №26009230000815 (українська гривня), №26009510300815 (українська гривня), відкритим в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, буд. 1, літера «А», а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: заяв про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, описів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичні справи) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, без вилучення.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області А.В.Терещенко пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко