Ухвала суду № 47316338, 11.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.02.2015 Справа № 554/1570/15-к

Справа № 554/1570/15-к

Провадження № 1-кс/554/812/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Руденка С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденка Сергія Івановича про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №2014170010000130від «25» березня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2015 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Руденко С.І. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юристом 2 класу Коваль Є.О. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою ПП «Крембітпостач» (код за ЄРДПОУ 37015646), Полтавська область, м.Кременчук, пров.Героїв Бреста, будинок №86-А з метою відшукуваннята вилучення відомостей за період з 01.01.2013 по 01.01.2014, які укладені між ПП «Крембітпостач» таТОВ «ВелорІнвест» (код ЄДРПОУ - 38530402), а саме оригіналів договорів на поставку бітуму нафтового БНД 60/90 з усіма його додатками (специфікаціями до договору), договори на перевезення вантажів (бітуму нафтового БНД 60/90), прибуткові видаткові накладні стосовно придбання бітуму нафтового БНД 60/90, акти прийому-передачі придбаного бітуму нафтового БНД 60/90, акти прийому здачі робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (бітуму нафтового БНД 60/90), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по рахункам, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), квитанції, паспорти та сертифікати якості бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, акти звірок взаєморозрахунків між ПП «Крембітпостач» та ТОВ «ВелорІнвест» (код за ЄРДПОУ 38530402), податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, аналітичні дані бухгалтерського обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості (меморіальні ордери) ПП «Крембітпостач» за балансовими рах. № 22, № 201 «сировина та матеріали» з 01.01.2013 по 01.01.2014, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості ПП «Крембітпостач» за балансовими рах. № 10 «основні засоби» з 01.01.2013 по 01.01.2014, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери ПП «Крембітпостач» за балансовими рах. № 361, 631, 301, 311 у розрізі кожного контрагента з 01.01.2013 по 01.01.2014, у тому числі щодо проведення операцій з отримання та придбання бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, а також інших операцій, фінансову звітність за 2013 рікта інших документівякі мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому будуть використані у якості доказів по даному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР №2014170010000130від «25» березня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Встановлено, що посадові особи ДП «Полтавський облавтодор» можливо порушують чинне законодавство України, а саме стосовно завищення цін при закупівлі матеріалів для виготовлення асфальтної суміші та ін. Встановлено, що на протязі 2013 року при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг Полтавської області, ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» використовувався бітум, який поставлявся, в тому числі ПП «Крембітпостач» (код ЄДРПОУ 37015646, пров.Героїв Бреста, 86-А) на підставі укладених договорів. В свою чергу, ПП «Крембітпостач» закуповує бітум у невідомих осіб, а його перевезення здійснюють лише раніше визначені підконтрольні підприємства. Під час перевезення зазначеного бітуму службовими особами ПП «Крембітпостач» за попередньою домовленістю із підприємствами перевізниками, а також з їх водіями, вносились завідомо недостовірні дані в товарно-транспортні накладні, що призвело до завищення фактичних об'ємів поставленого бітуму, внаслідок чого Полтавським облавтодором перераховуються кошти, за фактично непоставлений бітум. Разом з тим, закупівля «Полтавським облавтодором» здійснювалась по значно завищеним цінам. На протязі останніх років посадові особи ПП «Крембітпостач» з метою «легалізації» походження придбаного за готівкові кошти ПММ, а також «конвертації» грошових коштів з безготівковою форми в готівку, неодноразово здійснювали безтоварніоперацій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ВЕЛОР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38530402). Всього, за вказаний період даними суб'єктами господарювання «проконвертовано» близько 2 млн.грн. На адресу ПП «Крембітпостач» були направлені запити з метою отримання документів які підтверджують фінансово-господарську діяльність з ДП «Полтавський облавтодор» та ТОВ "ВЕЛОР ІНВЕСТ". В ході отримання відповіді та підтверджуючих документів надано документи стосовно проведення поставки бітуму нафтового в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001. Документів які б підтверджували фінансово-господарські відносини з ТОВ "ВЕЛОР ІНВЕСТ" не надані. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Крембітпостач» (код ЄДРПОУ 37015646) за адресою - Полтавська область, м.Кременчук, пров.Героїв Бреста, 86-А, з метою виявлення та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів за період з 01 січня 2013 року по 01 січня 2014 року, які укладені між ПП «Крембітпостач» та ТОВ «ВелорІнвест» (код ЄДРПОУ - 38530402), а саме : договорів на поставку бітуму нафтового БНД 60/90 з усіма його додатками (специфікаціями до договору), договори на перевезення вантажів (бітуму нафтового БНД 60/90), прибуткові видаткові накладні стосовно придбання бітуму нафтового БНД 60/90, акти прийому-передачі придбаного бітуму нафтового БНД 60/90, акти прийому здачі робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (бітуму нафтового БНД 60/90), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по рахункам, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), квитанції, паспорти та сертифікати якості бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, акти звірок взаєморозрахунків, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, аналітичні дані бухгалтерського обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості (меморіальні ордери) за балансовими рахунками №22, №201 «сировина та матеріали», аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості за балансовим рахунком №10 «основні засоби», аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери за балансовими рахунками №361, 631, 301, 311 у розрізі кожного контрагента, у тому числі щодо проведення операцій з отримання та придбання бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, а також інших операцій, фінансову звітність за 2013 рік.

В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Руденка Сергія Івановича про проведення обшуку по кримінальному провадженню №2014170010000130від «25» березня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року по 11 березня 2015 року на проведення обшуку за місцезнаходженням ПП «Крембітпостач» (код ЄДРПОУ 37015646) за адресою - Полтавська область, м.Кременчук, пров.Героїв Бреста, 86-А, з метою виявлення та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів за період з 01 січня 2013 року по 01 січня 2014 року, які укладені між ПП «Крембітпостач» та ТОВ «ВелорІнвест» (код ЄДРПОУ - 38530402), а саме : договорів на поставку бітуму нафтового БНД 60/90 з усіма його додатками (специфікаціями до договору), договори на перевезення вантажів (бітуму нафтового БНД 60/90), прибуткові видаткові накладні стосовно придбання бітуму нафтового БНД 60/90, акти прийому-передачі придбаного бітуму нафтового БНД 60/90, акти прийому здачі робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (бітуму нафтового БНД 60/90), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки по рахункам, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), квитанції, паспорти та сертифікати якості бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, акти звірок взаєморозрахунків, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, аналітичні дані бухгалтерського обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості (меморіальні ордери) за балансовими рахунками №22, №201 «сировина та матеріали», аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості за балансовим рахунком №10 «основні засоби», аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери за балансовими рахунками №361, 631, 301, 311 у розрізі кожного контрагента, у тому числі щодо проведення операцій з отримання та придбання бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, а також інших операцій, фінансову звітність за 2013 рік.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко