Ухвала суду № 47282354, 03.04.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/3235/14-к

Провадження №1-кс/592/958/14

УХВАЛА

03.04.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М., розглянувши клопотання слідчого Куліш І.М. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000006 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що 15.06.2012 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 15 на підставну особу ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_1 за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляд готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 гривень.

Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ «Текоілресурс» могли здійснювались з контрагентами, вказаними в відомості про формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, а саме: ТОВ «Інвестиційна спілка України, код ЄРДПОУ 35295739, ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», код ЄРДПОУ 953042, ТОВ «Граківські хлібокорма», код ЄРДПОУ 37525412, ТОВ «Виробниче підприємство «Полісан», код ЄРДПОУ 32318370, ТОВ «Прометек», код ЄРДПОУ 36708080, ТОВ «Перше травня комбікормовий завод», код ЄРДПОУ 36330229 та інші, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ «Форвард Ойл» та ТОВ «Текбуд ЛТД».

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відкритий банківський рахунок № 26004010006630 від 26.09.2012 та № 26059010004212 від 26.09.2012 в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770).

Беручи до уваги, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ «Акцент банк» (МФО 307770) документацію, а саме роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26004010006630 від 26.09.2012 та № 26059010004212 від 26.09.2012 відкритого в ПАТ «Акцент-Банк» з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (29.09.2012) по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичну справу ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунків № 26004010006630 від 26.09.2012 та № 26059010004212 від 26.09.2012, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об'єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Куліш І.М. вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій . Разом з цим, слідчий не навів переконливих мотивів для вилучення вищевказаних банківських документів, при цьому не позбавлений можливості зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю слідчим виготовити копії:

роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26004010006630 від 26.09.2012 та № 26059010004212 від 26.09.2012 відкритого в ПАТ «Акцент-Банк» («А-Банк») з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку з 29.09.2012 року по 03.04.2014 року , залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичну справу ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунків № 26004010006630 від 26.09.2012 та № 26059010004212 від 26.09.2012 року ; до вказаної інформації на матеріальних об'єктах.

Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів: ПАТ «Акцент - Банк», що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Батумська,буд. 11.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Куліш І.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

Вірно: суддя О.М. Катрич