Ухвала суду № 47282356, 25.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2899/14-к

Провадження №1-кс/592/848/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю прокурора прокуратури м. Суми Бабій С.С., розглянув клопотання Бабій С.С. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440000848 від 26.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції Оксененка С.В. перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440000848 від 26.02.2014 за фактом звернення Державної фінансової інспекції в Сумській області про те, що представниками Лебединської філії ТОВ «РІКО-М» в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли завідомо неправдиві дані щодо загальновиробничих витрат без фактично понесення таких, при виконанні будівельно-ремонтних робіт Будильської сільської ради Лебединського району Сумської області, попередньо правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Ріко-М» являється ОСОБА_3, який також є директором ТОВ «Регіонбуд-7». Як встановлено, ТОВ «Ріко-М»(код за ЄДРПОУ 36234017) директор ОСОБА_4, має районні філії, а саме Роменська районна філія ТОВ «Ріко-М» (код ЄДРПОУ 37345477) директор ОСОБА_5., Лебединська районна філія ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 37345503) директор ОСОБА_6, Сумська районна філія ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 37345440) директор ОСОБА_7, за для перевірки фактів викладених у акті Державної фінансової інспекції в Сумській області, щодо відсутності робітників за штатом згідно форми 1-ДФ поданої ТОВ «Ріко-М» до Сумської ОДПІ, було направлено запит до Головного управління Міндоходів у Сумській області з проханням надати інформації щодо зареєстрованих та найманих працівників ТОВ «Ріко-М»(код за ЄДРПОУ 36234017) та проведення у ТОВ «Ріко-М» та ТОВ «Регіонбуд-7» планових та позапланових перевірок з наданням копій актів, однак Головне управління Міністерства доходів і зборів у Сумській області надало відповідь, що запитувана інформація є захищеною законодавством і може бути надана лише за рішенням суду.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитані в якості свідків директор ЛФ ТОВ «Ріко-М» ОСОБА_6, РФ ТОВ «Ріко-М» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Регіонбуд-7» ОСОБА_3, який фактично являється засновником ТОВ «Ріко-М», у ході проведення допитів зазначенні особи від дачі свідчень відмовились користуючись ст.63 Конституції України, без будь-яких пояснень причин такого рішення. При проведенні допитів вищевказані особи користувалися за власною ініціативою послугами адвоката Мірошниченка С.В. (АДРЕСА_1).

На запити прокурора щодо надання інформації про найманих працівників та службових осіб ТОВ «Ріко-М» директорами усіх філій ігнорується.

Згідно отриманої інформації в рамках проведення досудового розслідування з Головного управління Державної Казначейської служби України у Сумській області ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 36234017) за період 2011-2013 років отримало в якості оплати за виконанні ремонтно-будівельні роботи на території Сумської області понад 8,5млн.грн., що свідчить про великий обсяг виконання будівельно-монтажних робіт зазначеною фірмою на території Сумської області, хоча, як на даний час вбачається з матеріалів кримінального провадження найманих працівників, які б могли та фактично виконували зазначені роботи у ТОВ «Ріко-М» відсутні.

Беручи до уваги той факт, що з 11.08.2013 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2012 №406, функції з адміністрування єдиного соціального внеску передані до повноважень органів Міністерства доходів і зборів України.

Зазначає, що інформація, яка знаходиться у Головному управлінні Міндоходів у Сумські області може спростувати чи підтвердити факт внесення недостовірних відомостей у акти виконаних робіт форми №КБ-2в щодо загальновиробничих витрат при здійсненні будівельно-ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів генеральним підрядчиком ТОВ «Ріко-М».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши Бабій С.С., вважаю клопотання обґрунтованим, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці матеріали неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

1. Надати зазначеній в ухвалі особі тимчасовий доступ до речей і документів Головного управління Міндоходів у Сумській області, що знаходиться за адресою вул. Іллінська, 13, код за ЄДРПОУ 38725087 з можливістю їх вилучення, а саме :

- інформацію щодо осіб, які протягом 2011-214 років були найманими працівниками та відповідно, які отримували доходи згідно поданих до інспекції податкових розрахунків сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку форма 1-ДФ поданих ТОВ «Ріко-М»(код за ЄДРПОУ 36234017), Роменською районною філією ТОВ «Ріко-М» (код ЄДРПОУ 37345477), Лебединською районною філією ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 37345503), Сумською районною філією ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 37345440). за 2011-2014 роки;

- інформацію щодо планових та позапланових перевірок суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ріко-М»(код за ЄДРПОУ 36234017), Роменською районною філією ТОВ «Ріко-М» (код ЄДРПОУ 37345477), Лебединською районною філією ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 37345503), Сумською районною філією ТОВ «Ріко-М» (код за ЄДРПОУ 37345440) (із наданням актів проведення перевірки).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей - Головне управління Міндоходів у Сумській області, що знаходиться за адресою вул. Іллінська, 13.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Покласти організацію виконання даної ухвали на прокурора прокуратури м. Суми або іншій особі - оперативному працівнику за письмовим дорученням прокурора

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

З оригіналом згідно: суддя О.М. Катрич