Ухвала суду № 47251555, 06.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.04.2015 Справа № 554/4349/15-к

Справа №554/4349/15-к

Провадження № 1-кс/554/2196/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Атанасова Д.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Дениса Олеговичапро тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №32015170000000012 від 11 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

06 квітня 2015 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Атанасов Д.О.звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності - завірених у встановленому порядку копій) ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку: №26004261900151 (Українська гривня), відкритому у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), а також інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження та які перебувають у володінні у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 41 А, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 12.02.2014 року по 06.05.2014 рік. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Д.О., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Д.І., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві В.М., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну О.М., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову О.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю В.Д., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Є.О., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощаю Є.С., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу С.А., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу В.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Р.З., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Р.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку О.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Я.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку В.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу О.М.иколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Д.Ю., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку С.В., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському С.І., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Ю.С. або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого. Згідно ч.2 ст.163 КПК України просили розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення почеркознавчої, судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32015170000000012 від 11 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Будкапіталгруп», яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Так встановлено, що службові особи ТОВ «Будкапіталгруп» при здійсненні фінансово - господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували розрахунковий рахунок №26004261900151 (Українська гривня), відкритий у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ ««Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537) рахунку №26004261900151, що належить ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526), яка перебуває у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що за адресою - м.Київ, проспект Перемоги, 41 А.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526) №26004261900151 за період з 12 лютого 2014 року по 06 травня 2014 року, а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою - м.Київ, проспект Перемоги, 41 А.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526) №26004261900151 за період з 12 лютого 2014 року по 06 травня 2014 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою - м.Київ, проспект Перемоги, 41 А.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Дениса Олеговичапро тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000012 від 11 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 06 квітня 2015 року до 06 травня 2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Денису Олеговичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві Вадиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Рідвану Зіннатулайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Ярославу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Дмитру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Юрію Степановичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ ««Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537) рахунку №26004261900151, що належить ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526), яка перебуває у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що за адресою - м.Київ, проспект Перемоги, 41 А.

Надати дозвіл з 06 квітня 2015 року до 06 травня 2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Денису Олеговичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві Вадиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Рідвану Зіннатулайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Ярославу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Дмитру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Юрію Степановичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526) №26004261900151 за період з 12 лютого 2014 року по 06 травня 2014 року, а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою - м.Київ, проспект Перемоги, 41 А.

Надати дозвіл з 06 квітня 2015 року до 06 травня 2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Денису Олеговичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві Вадиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Рідвану Зіннатулайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Ярославу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Дмитру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Юрію Степановичу на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Будкапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39077526) №26004261900151 за період з 12 лютого 2014 року по 06 травня 2014 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (МФО 380537), що знаходиться за адресою - м.Київ, проспект Перемоги, 41 А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко