Ухвала суду № 47251560, 07.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2015 Справа № 554/4438/15-к

Справа №554/4438/15-к

Провадження № 1-кс/554/2249/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Атанасова Д.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Дениса Олеговичапро тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №32015170000000012 від 11 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

07 квітня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Атанасова Д.О.про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. В якому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115) та ТОВ «Скай-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291915) за період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік та можливість вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності - завірених у встановленому порядку копій) в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: м.Київ, проспект Маяковського, 29. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Д.О., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Д.І., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві В.М., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну О.М., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову О.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю В.Д., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Є.О., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Д.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощай Є.С., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу С.А., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу В.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Р.З., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Р.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку О.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Я.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку В.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу О.М., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Д.Ю., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку С.В., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському С.І. старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Ю.С. або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого. Згідно ч.2 ст.163 КПК України просили розглянути клопотання без участі представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району РС ГУЮ у м.Києві.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для проведення почеркознавчої, судово-економічної експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32015170000000012 від 11 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.07.2013 року по 31.12.2014 рік службові особи ТОВ «ВКП «Кременчуцький завод будівельних конструкцій» відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скай-Девелопмент», ПП «Водолій 14», яких фактично не було, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 804 550,64 грн., яка у 1 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.Встановлено, що ПП «Водолій 14» та ТОВ «Скай-Девелопмент» знаходяться на податковому обліку у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, у зв'язку з чим, службові особи підприємств всі реєстраційні документи подавали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району РС ГУЮ у м.Києві. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ : ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115) та ТОВ «Скай-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291915),що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: м.Київ, проспект Маяковського, 29.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів реєстраційних справ : ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115) та ТОВ «Скай-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291915)за період з 01 липня 2013 року по 31 грудня 2014 року, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: м.Київ, проспект Маяковського, 29.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Атанасова Дениса Олеговичапро тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000012 від 11 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Денису Олеговичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві Вадиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Рідвану Зіннатулайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Ярославу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Дмитру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Юрію Степановичу на тимчасовий доступ до реєстраційних справ : ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115) та ТОВ «Скай-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291915),що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: м.Київ, проспект Маяковського, 29.

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Атанасову Денису Олеговичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Безмалю Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Заплаві Вадиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепелю Віталію Дмитровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Іценку Євгенію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Буту Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Подрізу Сергію Андрійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Хісматулліну Рідвану Зіннатулайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Осінньому Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Павленку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Городянину Ярославу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шляховому Дмитру Юрійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Маковському Сергію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області Лизуннику Юрію Степановичу на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів реєстраційних справ : ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115) та ТОВ «Скай-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291915)за період з 01 липня 2013 року по 31 грудня 2014 року, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві за адресою: м.Київ, проспект Маяковського, 29.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко