Ухвала суду № 47104019, 16.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23907/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Маркова О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Маркова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Маркова О.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Семком С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, Московський проспект, 60, код ЄДРПОУ 09807750) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) за період з 01.01.2007 по 31.12.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марков О.О, вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ «Турбоатом», заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, Московський проспект, 60, код ЄДРПОУ 09807750).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Маркова О.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Семком С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 для старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Маркова Олександра Олександровича, слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Горідько Вячеслава Анатолійовича та уповноважених останніми осіб дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, Московський проспект, 60, код ЄДРПОУ 09807750) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) за період з 01.01.2007 по 31.12.2014.

Надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, Московський проспект, 60, код ЄДРПОУ 09807750), а саме:

-виписок по розрахунковим та депозитним рахункам ВАТ «Турбоатом» (ЄДРПОУ 05762269): №26004035919600, №26101035919600, №26153035919603, №26004035919600 за період з 01.01.2007 по 28.04.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні, іпотечні та депозитні договори;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/23907/15-К

Прим. 2 - слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марков О.О.

Копія - ПАТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Новак Р.В.

16.07.2015