Ухвала суду № 47104018, 20.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24852/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю сторони кримінального провадження слідчої СГ ГСУ МВС України Луцкіної О.М., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

17 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкун О.С., про надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрмостдорбуд».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014050290000020, внесеному до ЄРДР 14.03.2014 року за фактами розкрадання коштів в особливо великих розмірах, зловживання владою що спричинило тяжкі наслідки та ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів 01.11.2012 року між ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» укладено договір № КД-17725 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», на суму 87 820 129,68 грн.

На підставі вказаного договору ДП «ОМТП» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» аванс в сумі понад 21 млн. грн., з коштів якого, останнє, відповідно до договору № МО-73/04-01-05 від 01.04.2010 року перерахувало16 229 580,00 грн. на рахунки ТОВ «Укрмостдорбуд» (код ЄДРПОУ 32513360) за поставку шпунтів та сталевих труб.

У свою чергу ТОВ «Укрмостдорбуд» перераховувало на рахунок ТОВ «Вік Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 37226075) 10 869 000,00 грн. як поворотну фінансову допомога згідно договору № 08/01-13 від 08.01.2013 року.

Разом з тим, встановлено, що директору ТОВ «Вік Групп Інвест» про існування договору про безвідсоткову фінансову допомогу № 08/01-13 від 08.01.2013 року не відомо.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Укрмостдорбуд» з ТОВ «Вік Груп-Інвест».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів ТОВ «Укрмостдорбуд» (код ЄДРПОУ 32513360, адреса: Вінницька область, Вінницький р-н, с. Якушинці, 7 км. Хмельницького шосе), а саме:

- оригінал договору поставки № 18/08-11 від 07.08.2011 року;

- оригінали платіжних доручень щодо перерахування на рахунок ТОВ «Вік Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 37226075) 10 869 000,00 грн. 08.01.13 року, 14.01.13 року, 15.01.13 року, 17.01.13 року, 25.03.13 року та 28.03.13 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» в розрізі дат і контрагентів за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі дат и контрагентів за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 «Товари на складі» в розрізі дат за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 301 «Каса в національній валюті» в розрізі дат за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 685 «Розрахунки з поточними кредиторами» в розрізі дат и контрагентів за період с 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 70 «Доходи від реалізації» в розрізі періодів за 01.01.2011 року - 01.01.2014 року;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 90 «Собівартість реалізації» в розрізі періодів за 01.01.2011 року - 01.01.2014 року;

- податкові і видаткові накладні по взаємовідносинах з ТОВ «Вік груп Інвест» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24852/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій СГ ГСУ МВС України Луцкіній О.М.

Слідчий суддя С.І. Смик