Ухвала суду № 47100655, 20.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6135/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Чучупака Т.В., за участю слідчого Падалка Б.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. погоджене із прокурором прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В., погоджене процесуальним керівником - прокурором прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про надання у кримінальному провадженні №12013250240000433 дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів що містять охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ватутінського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме до нотаріальних справ: договору купівлі-продаж, комплексу нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 93, який був укладений 07.08.2014 між ТОВ «КРУПП-АРТ» (код ЄДРПОУ 36810133) в особі директора ОСОБА_3 та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 015 09918) в особі директора ОСОБА_5, що зареєстровано в реєстрі №4607, договору про зміни до договору управління майном АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» від 29.04.2013 в особі управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», який був укладений 07.08.2014 та був зареєстрований в реєстрі №4596, договору управління майном, який був укладений між ТОВ «КРУПП-АРТ» в особі директора ОСОБА_3 та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» в особі директора ОСОБА_5 від 02.12.2014, який зареєстрований в реєстрі №6590, договору іпотеки, який було укладено 17.12.2014 в особі установника управління (власника) АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» в особі директора ОСОБА_5, управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», де об'єкт нерухомого майна - комплекс, що розташований, за адресою: м. Тальне, вул. Незалежності 8, де Іпотекодержатель АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), м. Київ, вул. Жилянська 43 - боржник ТОВ «КХП»Талне» (код ЄДРПОУ 36779832), який зареєстрований в реєстрі №6969 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких вищевказані договори купівлі-продаж, управління майном, іпотеки були укладені та інших документів, які мають відношення до реалізації вказаних об'єктів нерухомості, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення економічних експертиз.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав посилаючись на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, необхідні для проведення судових експертиз, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Клопотання розглянуто за відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_2, оскільки слідчим доведено, наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250240000433 від 25.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами майновим комплексом ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів», за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної на приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах. 07.08.2014 між ТОВ «КРУПП-АРТ» (код ЄДРПОУ 36810133) в особі директора ОСОБА_3 та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 015 09918) в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір купівлі-продаж, комплексу нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 93. Даний договір зареєстровано в реєстрі №4607 від 07.08.2014. 07.08.2014 був укладений договір про зміни до договору управління майном АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» від 29.04.2013 в особі управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ». Даний договір про зміни до договору управління майном АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» був зареєстрований в реєстрі №4596 від 07.08.2014. 02.12.2014 між ТОВ «КРУПП-АРТ» в особі директора ОСОБА_3 та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» в особі директора ОСОБА_5, було укладено договір управління майном, який зареєстрований в реєстрі №6590. 17.12.2014 в особі установника управління (власника) АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» в особі директора ОСОБА_5, управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», де об'єкт нерухомого майна - комплекс, що розташований, за адресою: м. Тальне, вул. Незалежності 8, було укладено договір іпотеки, де Іпотекодержатель АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), м. Київ, вул. Жилянська 43 - боржник ТОВ «КХП»Талне» (код ЄДРПОУ 36779832). Даний договір іпотеки зареєстрований в реєстрі №6969 від 17.12.2014.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані під час проведення криміналістичних та економічних експертиз, а крім того слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №12013250240000433 оригіналів запитуваних документів, які можуть підтвердити або спростувати факт заволодіння майновим комплексом ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів», шляхом незаконного переоформлення права власності з державної на приватну.

Наявність у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 запитуваних слідчим документів підтверджується копіями зазначених у клопотанні слідчого договорів посвідчених вказаним нотаріусом та відомостями із державних реєстрів про їх реєстрацію.

В той же час оскільки згідно пояснень слідчого оригінал Договору управління майном, від 02.12.2014, який зареєстрований в реєстрі №6590 вже вилучений у нотаріуса, в цій частині відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Богдану Васильовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області Король Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, що містять охоронювану законом (нотаріальну) таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ватутінського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме до нотаріальних справ:

1.Договору купівлі-продажу комплексу нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 93, який був укладений 07.08.2014 між ТОВ «КРУПП-АРТ» (код ЄДРПОУ 36810133) в особі директора ОСОБА_3 та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 015 09918) в особі директора ОСОБА_5, що зареєстрований в реєстрі №4607;

2. Договору про зміни до договору управління майном АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» від 29.04.2013 в особі управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», який був укладений 07.08.2014 та зареєстрований в реєстрі за №4596;

3.Договору іпотеки, який було укладено 17.12.2014 в особі установника управління (власника) АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» в особі директора ОСОБА_5, управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», де об'єкт нерухомого майна - комплекс, що розташований, за адресою: м. Тальне, вул. Незалежності 8, де Іпотекодержатель АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), м. Київ, вул. Жилянська 43 - боржник ТОВ «КХП»Талне» (код ЄДРПОУ 36779832), який зареєстрований в реєстрі за №6969;

та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких вищевказані договори були укладені.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу ОСОБА_2, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Шипович