Ухвала суду № 47098266, 08.07.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6772/15-к

08.07.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., внесене за кримінальним провадженням № 32015230000000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками й без розшифровки контрагентів, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № №26041012924401, №26052012924401, №26007012924401, відкритому (тими) у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. або/ та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26041012924401, №26052012924401, №26007012924401 (980 - українська гривня, 978 - євро, 840 - долар США та 643 - російський рубль), який належить ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, без розшифровки контрагентів.

- документи юридичної справи ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. або/ та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.