Ухвала суду № 47098267, 30.06.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7045/15-к

30.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовського М.О., внесене за кримінальним провадженням №32015230000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахункам й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125), щодо руху грошових коштів за рахунком № 37516000190495, відкритому у Казначействі України (МФО 899998).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

oроздруківка руху грошових коштів по рахунку № 37516000190495, який належить ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, без розшифровки контрагентів.

oдокументи юридичної справи ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

oвидаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через Казначейства України (МФО899998), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

oугоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Лідер-Агро-Юг (код ЄДРПОУ 39148125) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати Казначейство України (МФО 899998) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Саратовському М.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.