Ухвала суду № 47083007, 10.07.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5250/14-к

Провадження № 1-кс/361/757/14

10.07.2014

У Х В А Л А

10 липня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Зінченко Я.Ю.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. про тимчасовий доступ до речі в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110130001623 від 16.05.2014, -

В С Т А Н О В И В :

07.07.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до печатки Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області, яка знаходиться в зазначеній установі, з метою отримання експериментальних зразків печатки для проведення в кримінальному провадженні технічної експертизи документів.

Із клопотання вбачається, що 16.05.2014 до Броварського МВ ГУМВС України в Київській області звернулась директор ТОВ «Еліон-2000» ОСОБА_3 з заявою про заволодіння головним бухгалтером ОСОБА_4 грошовими коштами ТОВ «Еліон-2000» в сумі 28 497 грн. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110130001623 від 16.05.2014 в ході досудового слідства встановлено, що з 10.09.2009 обов»язки головного бухгалтера ТОВ «ЕЛІОН-2000» за сумісництвом виконувала ОСОБА_4, яка, будучи фізичною особою-підприємцем, за договором оренди № 17/07/2012 від 17.07.2012 до 17.07.2013 орендувала належне ТОВ «ЕЛІОН-2000» приміщення по АДРЕСА_1. Влітку 2013 року ТОВ «ЕЛІОН-2000» готувалося до укладання з Броварською міською радою договору купівлі - продажу земельної ділянки по АДРЕСА_1, для чого ОСОБА_3 запросила у головного бухгалтера товариства інформацію про залишки коштів на рахунках, однак, незважаючи на відсутність заборгованості орендарів, названа ОСОБА_4 сума суттєво відрізнялася від очікуваної. Переглянувши рух коштів по роздруківках з програмного забезпечення бухгалтерського обліку ІС та порівнявши наявну інформацію з даними в особисто одержаних нею в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і ПАТ «Даніель» дублікатах банківських виписок по рахунках ТОВ «ЕЛІОН-2000», ОСОБА_3 виявила, що надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «ЕЛІОН-2000» за банківськими виписками не відповідало обліку коштів в реєстрах бухгалтерського обліку ІС, після чого ОСОБА_4 зізналась у привласненні коштів у зв»язку з виниклими проблемами та запевнила в їх поверненні. При цьому ОСОБА_4 пояснила, що на її прохання деякі орендарі сплачували кошти готівкою, їх частину головний бухгалтер через відділення банків сплачувала за спожиті ТОВ «ЕЛІОН-2000» комунальні послуги, а решту грошей привласнювала, попросила деякий час на відновлення бухгалтерського обліку й приведення документів у відповідність чинному законодавству. З урахуванням виниклої ситуації ОСОБА_3 прийняла рішення стосовно ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕЛІОН-2000» та при звірянні 31.10.2013 зі співробітником Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області виявила, що сплачені ОСОБА_4 від ТОВ «ЕЛІОН-2000» за оренду земельної ділянки згідно з Договором № 1 від 13.10.2004 «Про внесення змін до договору оренди» на рахунок ГУК у Київській області (код за ЄДРПОУ 37955989) № 33214812700001 (МФО 821018) 12.06.2013 - 15 500 грн., 15.07.2013 - 9 700 грн. і 3 297 грн., а всього 28 497 грн. до бюджету не зараховані з причини невірно вказаного рахунку. Після тривалого з»ясування 25.11.2013 ОСОБА_3 дізналась про те, що зазначеного на квитанціях рахунку не існує, тому 26.11.2013 звернулась до керуючої ТВБВ 10026/0741 ОСОБА_6 з листом стосовно повернення помилково сплачених на неіснуючий рахунок коштів і 27.11.2013 одержала відповідь, що такі платежі не здійснювались. Співробітники банку акцентували увагу ОСОБА_3 на невідповідності наданих їй ОСОБА_4 квитанцій їх установленій єдиним програмним забезпеченням формі, що використовуються в усіх відділеннях Ощадбанку, а також на тому, що 15.07.2013 - понеділок, а по понеділках жодне відділення Ощадбанку на території України не працює.

Враховуючи необхідність об»єктивного з»ясування обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого відбувається досудове розслідування, та обсягу їх вини, використання як доказів відомостей, що містяться в документах, призначення судово-технічної експертизи документів на предмет ідентифікації печатки Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) на квитанціях без номерів від 12.06.2013 на суму 15 500 грн., від 15.07.2013 на суму 9 700 грн. та 3 297 грн., уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до печатки Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області, яка зберігається у вказаній установі, з метою отримання експериментальних зразків печатки, що є необхідними для проведення в кримінальному провадженні технічної експертизи документів.

При розгляді клопотання слідчий Зінченко Я.Ю. його підтримала, представник Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п»ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 12014110130001623 про внесення 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕЛІОН-2000» на суму 28 497 грн., проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту як потерпілої директора ТОВ «ЕЛІОН-2000» ОСОБА_3 про обставини незаконного заволодіння головним бухгалтером ОСОБА_4 грошовими коштами підприємства в розмірі 28 497 грн.; копії квитанцій без номерів про сплату ОСОБА_4 від імені ТОВ «ЕЛІОН-2000» 12.06.2013 і 15.07.2014 на р/р 33214812700001 орендної плати на загальну суму 28 497 грн.; копію звернення директора ТОВ «ЕЛІОН-2000» ОСОБА_3 до начальника ГУ Міндоходів у Київській області від 21.11.2013; копію листа керуючого Броварським ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на ім»я директора ТОВ «ЕЛІОН-2000» від 27.11.2013 про неможливість повернення коштів у сумі 28 497 грн. з урахуванням нездійснення у відділенні банку 12.06.2013 і 15.07.2013 платежів на р/р 33214812700001.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п»ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що печатка Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» перебуває в зазначеній установі, без її експериментальних зразків неможливо проведення технічної експертизи документів, висновок якої має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014110130001623 від 16.05.2014, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цієї речі, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до печатки Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Зінченко Яніні Юріївні на тимчасовий доступ до печатки Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», яка перебуває у володінні Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (м. Бровари, вул. Незалежності, 9-а).

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. можливість відібрати експериментальні зразки вказаної печатки Броварського ТВБВ № 10026/0741 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» для проведення технічної експертизи документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речі слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська