Ухвала суду № 47082902, 02.04.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/2426/14-к

Провадження № 1-кс/361/314/14

02.04.2014

У Х В А Л А

02 квітня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавви Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110240000149 від 15.02.2014, -

В С Т А Н О В И В:

28.03.2014 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавва Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк». У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110240000149 від 15.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, встановлено створення службовими особами ВАТ «Племзавод «Колос» у період квітня 2013 року - березня 2014 року видимості фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», яке має ознаки «фіктивності», з приводу купівлі-продажу незавершеного виробництва (озимої пшениці, тритікале, озимого ріпаку та ін.), що потягло виникнення завідомо невиконуваних штучних зобов»язань перед вказаним товариством, призвело до стійкої фінансової неспроможності суб»єкта господарської діяльності та завдання державі великих матеріальних збитків. 31.12.2013 року Господарським судом Київської області за заявою ВАТ «Племзавод «Колос» порушено провадження в справі про його банкрутство.

Враховуючи відкриття ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», як контрагента ВАТ «Племзавод «Колос», рахунків № 26007110611001 з кодами валюти 980, 840 в АТ «КБ «Експобанк», а також те, що виписки про рух грошових коштів по рахунках, документи стосовно їх відкриття і закриття, грошові чеки, квитанції, документи на отримання готівкових коштів мають важливе значення в кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити чи спростувати реальність фінансово-господарських операцій між ВАТ «Племзавод «Колос» і ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», навмисність дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ВАТ «Племзавод «Колос», а отримані зразки підпису й почерку службових осіб ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» та інших осіб, що мали доступ до його рахунків, можуть бути використані для проведення експертиз, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансових документів ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк», за період з 01.04.2013 по 06.03.2014 року, з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Гавва Р.В. його підтримав, представник АТ «КБ «Експобанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавви Р.В., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12014110240000149 про внесення 15.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо доведення службовими особами ВАТ «Племзавод «Колос» вказаного підприємства до банкрутства, проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ст. 219 КК України; копію заяви сільського голови Ульяновської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської обалсті ОСОБА_3 від 14.02.2014 про кримінальне правопорушення - доведення головою правління ВАТ «Племзавод «Колос» ОСОБА_4 очолюваного ним суб»єкта господарської діяльності до банкрутства шляхом умисного прийняття нераціональних управлінських рішень, які призвели до фінансових втрат, укладання свідомо невигідних для підприємства угод з ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», яке за юридичною адресою по вул. Добірковій, 1-б в с. Лецьки Переяслав-Хмельницького району Київської області не знаходиться, створене лише «на напері» для призведення ВАТ «Племзавод «Колос» до стійкої фінансової неспроможності; копії договору купівлі-продажу незавершеного виробництва від 18.04.2013, укладеного між ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» в особі директора ОСОБА_5 і ВАТ «Племзавод «Колос» в особі голови правління ОСОБА_4 і додаткової угоди до вказаного договору від 03.08.2013; копію податкової накладної № 18042013 про оплату з поточного рахунку покупцем ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» продавцю ВАТ «Племзавод «Колос» 1 668 800 грн. за придбані озиму пшеницю, третікале, озимий ріпак урожаю 2013 року; копію ухвали Господарського суду Київської області від 31.12.2013 про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ «Племзавод «Колос» за заявою товариства; витяг з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» про відкриття ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» (код за ЄДРПОУ 37323233) 05.06.2012 року в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294) рахунків № 26007110611001 з кодами валюти 980, 840, які були закриті 06.03.2014.

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», як контрагента ВАТ «Племзавод «Колос», за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні АТ «КБ «Експобанк», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014110240000149 від 15.02.2014 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом із тим, старшим слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гаввою Р.В. не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» існує реальна загроза їх зміни чи знищення, на що вказується в клопотанні, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, посилання уповноваженої особи на необхідність надання суду оригіналів документів на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з»ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів за період з 01.04.2013 по 06.03.2014, тому клопотання слідчого в частині зобов»язання керівництва АТ «КБ «Експобанк» забезпечити стороні кримінального провадження можливість вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавві Руслану Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» (код за ЄДРПОУ 37323233), а саме надати доступ до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26007110611001 з кодами валюти 980, 840 за період з 01.04.2013 по 06.03.2014 з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» - та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ», їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки);

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.04.2013 по 06.03.2014.

Забезпечити старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гавві Р.В. можливість вилучення з АТ «КБ «Експобанк» завірених належним чином копій запитуваних документів.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська