Вирок № 4704843, 19.02.2008, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Кримінальна справа № 1-06/2008/

1-10/2007,

1-2462006/.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2008 року Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі головуючого судді Дробинського О.Е.,

при секретарі Руденко А.О.,

з участю прокурора Нижнік Л.І.,

захисників підсудних - адвокатів:

ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженка села Прибужани Вознесенського району, Миколаївської області, громадянка України, освіта повна вища, сімейний стан - не одружена, має на утриманні одну неповнолітню дитину, в теперішній час не працює, в період вчинення злочинів з 22 жовтня 2003 року по 10 грудня 2003 року згідно наказу № 113\1-Kобіймала посаду головного економіста Вознесенського відділення Миколаївської обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» (далі МОД АППБ «Аваль»), а з 10 грудня 2003 року згідно наказу № 1103-К обіймала посаду заступника начальника Вознесенського відділення МОД АППБ «Аваль» з питань корпоративного бізнесу, зареєстрована за місцем проживання та фактично мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1, не судима

в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженець села Прибужани Вознесенського району, Миколаївської області, громадянин України, освіта повна вища, сімейний стан - не одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, приватний підприємець, зареєстрований за місцем проживання та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2, не судимий,

в скоєнні злочинів, передбачених Ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27-ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженець міста Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, освіта повна загальна середня, сімейний стан - не одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, приватний підприємець, зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою:

АДРЕСА_3, не судимий, в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Підсудні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 скоїли злочини при наступних обставинах.

Так в період з 22 жовтня 2003 року по 27 листопада 2003 року, тобто на період перебування підсудної ОСОБА_1 , відповідно до наказу № 113\1-Kна посаді головного економіста Вознесенського відділення МОД АППБ «Аваль», яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи таким чином службовою особою, зі свого робочого місця з приміщення Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль", розташованого за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Леніна, 11, та використовуючі надані повноваження, в процесі своєї службової діяльності, по наданим документам оформила кредитні справи на підставних осіб, та вжила заходів щодо перерахування кредитних коштів МОД АППБ "Аваль" на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_8.

1. Так 21 жовтня 2003 року, підсудна ОСОБА_1 з метою

сприяння підприємницької діяльності приватному підприємцю ОСОБА_8, через мешканця міста Вознесенськ - ОСОБА_9, з метою

незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів

МОД АППБ "Аваль" отримала ксерокопії паспорту та довідки про

ідентифікаційний код, довідку про сукупний дохід в Вознесенській ОДГІІ на

громадянку ОСОБА_10 . Після чого підсудна ОСОБА_1

власноручно оформила та підписала заяву на отримання кредиту, кредитний

договір № 013X08-112V26703 на ОСОБА_10 на суму 5000 гривень,

надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про

ОСОБА_10 , на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу

споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ

«Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу,

розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку

виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого

кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові

кредитні кошти в сумі п"ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий

рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний банк „ПриватБанк"

Миколаївська філія відділення , 303несенське" приватного підприємця

ОСОБА_8.

2. По кредитному договору №013\08-112\27620 від 5 листопада 2003

року оформленого на ОСОБА_11, підсудний ОСОБА_3 з метою

незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів

МОД АППБ "Аваль", отримав не встановленим в ході досудового слідства

способом ксерокопії паспорту, та ідентифікаційний код в Вознесенській

ОДНІ на ОСОБА_11, та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка

використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства

способом фіктивну довідку про заробітну плату ОСОБА_11, власноручно

оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\27620 на ОСОБА_11 на суму 5000 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_11 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі п»ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в З ATкомерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення „Вознесенське" приватного підприємця ОСОБА_8.

3. По кредитному договору №013\08-112\27259 від 11 листопада 2003 року оформленого на ОСОБА_12 підсудний ОСОБА_3 з метою незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів МОД АППБ "Аваль", отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту, та довідку про ідентифікаційний код в Вознесенській ОДНІ на ОСОБА_12, та передав документи підсудній ОСОБА_1 . Після цього через громадянина ОСОБА_14 отримав довідку про заробітну плату на громадянина ОСОБА_12 в АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс». Після чого також передав цю довідку підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману фіктивну довідку про заробітну плату ОСОБА_12, без оформлення кредитного договору надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_12 оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі дев"ятсот п"тдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення „Вознесенське" приватного підприємця ОСОБА_8.

По кредитному договору №013\08-112\27348 від 11 листопада 2003 року оформленого на ОСОБА_13, підсудна ОСОБА_1 , без оформлення кредитного договору надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_13 оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі п"ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення „Вознесенське" приватного підприємця ОСОБА_8. При цьому підсудний ОСОБА_3 з метою незаконного

оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів МОД АППБ "Аваль", шляхом обману отримав у громадянина ОСОБА_13 ксерокопії паспорту, а також невстановленим в ході досудового слідства способом дублікат довідки про ідентифікаційний код в Вознесенській ОДПІ на громадянина ОСОБА_13, та також передав підсудній ОСОБА_1 .

5. По кредитному договору №013\08-112\28292 від 12 листопада 2003 року оформленого на ОСОБА_15, підсудна ОСОБА_1 з метою сприяння підприємницької діяльності приватному підприємцю ОСОБА_8, через мешканця міста Вознесенськ - ОСОБА_9, з метою незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів МОД АППБ "Аваль" отримала ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код, довідку про сукупний дохід в ВАТ «Вознесенський сиркомбінат» на ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_1 , власноручно оформила та підписала заяву на отримання кредиту, кредитний договір № 013\08-112\28292 на ОСОБА_15 на суму 5000 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_15 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі п"ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗATкомерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення, Вознесенське" приватного підприємця ОСОБА_8.

По кредитному договору №013\08-112\28779 від 17 листопада 2003 року оформленого на ОСОБА_62, підсудна ОСОБА_1 з метою сприяння підприємницької діяльності приватному підприємцю ОСОБА_8, через мешканця міста Вознесенськ - ОСОБА_9, з метою незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів МОД АППБ "Аваль" отримала ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код, довідку про сукупний дохід в ВАТ "Вознесенський сиркомбінат" на ОСОБА_62. Після чого підсудна ОСОБА_1 , власноручно оформила та підписала заяву на отримання кредиту, кредитний договір № 013\08-112\28779 на ОСОБА_62 на суму 5000 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_62 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі п"ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення , 303несенське" приватного підприємця ОСОБА_8.

7. По кредитному договору №013\08-112\27438 від 17 листопада 2003 року оформленого на ОСОБА_16 підсудна ОСОБА_1 без оформления кредитного договору 6 листопада 2003 року надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_16 оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу-розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі п"ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення „Вознесенське" приватного підприємця ОСОБА_8. Підсудний ОСОБА_3 з метою незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів МОД АППБ "Аваль", отримав шляхом обману у ОСОБА_16 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код. Після цього ОСОБА_3 через ОСОБА_14 отримав довідку про заробітну плату на ОСОБА_16 в АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс», після чого передав документи підсудній ОСОБА_1 .

8. По кредитному договору №013\08-112\27376 від 27 листопада 2003 року оформленого на ОСОБА_17 підсудна ОСОБА_1 , без оформлення кредитного договору 6 листопада 2003 року надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_17 оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 від імені ОСОБА_17, оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі п"ять тисяч гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ЗАТ комерційний банк „ПриватБанк" Миколаївська філія відділення „Вознесенське" приватного підприємця ОСОБА_8. Підсудний ОСОБА_3 з метою незаконного оформлення грошового кредиту, та розтрати грошових коштів МОД АППБ "Аваль", отримав шляхом обману у громадянина ОСОБА_17 ксерокопії паспорту, та довідки про ідентифікаційний код, та передав документи підсудній ОСОБА_1 . яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку приватного підприємства "Тофан" про заробітну плату ОСОБА_17 власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112\27620 на ОСОБА_17, на суму 5000 гривень.

Надалі в період з 19 січня 2004 року по 17 червня 2004 року, тобто в період перебування підсудної ОСОБА_1 , відповідно до наказу № 1103-К обіймала посаду заступника начальника Вознесенського відділення МОД АППБ «Аваль» з питань корпоративного бізнесу, яка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи таким чином службовою особою, зі свого робочого місця з приміщення

Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль", розташованого за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Леніна, 9, та використовуючі надані повноваження, в процесі своєї службової діяльності, по наданим документам частково власноручно, та частково шляхом давання наказів та розпоряджень своїм підлеглим зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_19 оформила кредитні справи на підставних осіб, та вжила заходів щодо перерахування кредитних коштів МОД АППБ "Аваль" на розрахункові рахунки приватних підприємців ОСОБА_8, ОСОБА_20, а також інших приватних підприємців - підсудних ОСОБА_2 , та ОСОБА_3, які привласнили данні грошові кошти .

9. Так по кредитному договору №013\08-112\21716 від 19 січня 2004

року оформленого на ОСОБА_21, згідно розробленого

плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів, отримав

шляхом обману у ОСОБА_21 ксерокопії паспорту, та довідки про

ідентифікаційний код, та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка

використовуючи отримані невстановленим в ході досудового слідства

способом фіктивні довідки приватного підприємця ОСОБА_22 та AT

«Вознесенський сиркомбінат» про заробітну плату на ОСОБА_21.

власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112X21716

на ОСОБА_21 на суму 3200 гривень, надала завідомо неправдиву

комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_21 на яку

оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування

управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих

завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_21, розпорядження про

здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного

підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування

управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні

кошти в сумі три тисячі двісті гривень, перерахував на розрахунковий

рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль», який було відкрито

приватним підприємцем підсудним ОСОБА_2

10. По кредитному договору №013X08-112X31116 від 10 лютого 2004

року оформленого на ОСОБА_23, згідно розробленого плану

ОСОБА_1 . з метою привласнення коштів, отримала не встановленим в

ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту, та

ідентифікаційного коду на ОСОБА_23 та власноручно оформила та

підписала кредитний договір № 013X08-112X32236 на ОСОБА_23 на суму

4940 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-

відомості про ОСОБА_23 на яку оформлюється кредит, оператору відділу

споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ

«Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про

ОСОБА_23, розпорядження про здійснення перерахування коштів з

поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу

споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ

«Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі дев"ятсот сорок

гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД

АППБ «Аваль» який було відкрито приватним підприємцем - підсудним

ОСОБА_2

11. По кредитному договору №013X08-112X32851 від 25 лютого 2004 року оформленого на ОСОБА_24, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_2 з метою реалізації розробленого плану та привласнення коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства, ксерокопії паспорту, та довідки про ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_24 та передав документи підсудній ОСОБА_1 Після чого підсудна ОСОБА_1 , використовуючи отримані невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивні довідки ТОВ "Вознесенська міжколгоспна протиерозійна станція" про заробітну плату на ОСОБА_24 власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112X32851 на ОСОБА_24 на суму 3500 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_24 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі п"ятсот гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль» який був відкритий приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2 .

12. По кредитному договору №013X08-112X33390 від 10 березня 2004 року оформленого на ОСОБА_25, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів, отримав шляхом обману у ОСОБА_25 ксерокопії паспорту, та довідки про ідентифікаційний код, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 45 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отримані невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивні довідки ТОВ "Вознесенська міжколгоспна протиерозійна станція" про заробітну плату на ОСОБА_25 власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112X33390 на ОСОБА_25 на суму 3100 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_25 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі сто гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль» який був відкритий приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2

По кредитному договору №013X08-112X33881 від 19 березня 2004 року оформленого на ОСОБА_26, згідно розробленого плану підсудна ОСОБА_1 з метою розтрати коштів, отримала не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту, та довідки про ідентифікаційний код ОСОБА_26 та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112X33881 на ОСОБА_26 на суму

3445 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_26 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_26, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі чотириста сорок п"ять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль» який був відкритий приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2 .

14. По кредитному договору №013\08-112\33880 від 19 березня 2004 року оформленого на ОСОБА_27, згідно розробленого плану підсудна ОСОБА_1 з метою розтрати коштів отримала шляхом обману у приватного підприємця ОСОБА_70 ксерокопії паспорту, ідентифікаційного коду на громадянку ОСОБА_27. Далі підсудна ОСОБА_1 використовуючи отримані невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивні довідки ТОВ "Агропродінвест" про заробітну плату на ОСОБА_27, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\33880 на ОСОБА_27 на суму 3570 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_27 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_27, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі п"ятсот сімдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль» який був відкритий приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2

По кредитному договору №013\08-112\35064 від 9 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_28, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою розтрати коштів, отримав шляхом обману у ОСОБА_28 ксерокопії паспорту, та довідки про ідентифікаційний код. Після чого підсудний ОСОБА_3 для повного оформлення кредитної справи увійшовши в довіру до громадянина ОСОБА_29, який мав дружні стосунки з директором ПП «Темп» ОСОБА_30 отримав довідку про заробітну плату ПП «Темп» на громадянина ОСОБА_28 та передав документи підсудній ОСОБА_1 . Після цього підсудна ОСОБА_1 , власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\35064 на ОСОБА_28 на суму 3820 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_28 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_28, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного

підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в «Державному експортно-імпортному банку України », філія міста Миколаєва, який було відкрито приватним підприємцем ОСОБА_8.

16. По кредитному договору №013\08-112\35242 від 14 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_31, згідно розробленого плану підсудною ОСОБА_1 з метою розтрати коштів, отримала невстановленим способом ксерокопії паспорту та довідки ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_31. Після цього підсудна ОСОБА_1 , шляхом обману отримала довідку про заробітну плату ОСОБА_31 в Українсько-Угорській фірмі "Аріяна" ЛТД, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\35064 на ОСОБА_31 на суму 3820 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_31. на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_31, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль», відкритий приватним підприємцем ОСОБА_20.

17. По кредитному договору №013\08-112\35241 від 14 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_32, згідно розробленого плану підсудна ОСОБА_1 , з метою реалізації розробленого плану та розтрати коштів отримала невстановленим способом ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_32. Після цього підсудна ОСОБА_1 , шляхом обману отримала довідку про заробітну плату ОСОБА_32 в Українсько-Угорській фірмі "Аріяна" ЛТД, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\35064 на ОСОБА_32 на суму 3820 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_32 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей про ОСОБА_32, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в МОД АППБ «Аваль», який було відкрито приватним підприємцем ОСОБА_20.

По кредитному договору №013\08-112\35876 від 23 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_33, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою розтрати коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту, та

довідки про ідентифікаційного код громадянина ОСОБА_33 та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отримані невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку підприємства "Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів" про заробітну плату ОСОБА_33, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\35876 на ОСОБА_33 на суму 3814 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_33 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот чотирнадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в «Державному експортно-імпортному банку України», філія міста Миколаєва який було відкрито приватним підприємцем ОСОБА_8.

19. По кредитному договору №013\08-112\35875 від 23 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_34, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою розтрати коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способам ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_34 та передав документи підсудній ОСОБА_1 . Після чого підсудна ОСОБА_1 , власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\35875 на ОСОБА_34 на суму 3774 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_34 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі сімсот сімдесят чотири гривні, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в «Державному експортно-імпортному банку України », філія міста Миколаєва, який було відкрито приватним підприємцем ОСОБА_8.

По кредитному договору №013\08-112\36057 від 27 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_35, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_2 отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_35, та передав їх підсудній ОСОБА_1 , яка власноручно оформила та підписала заяву на отримання кредиту, кредитний договір № 013X08-112X36263 на суму 3500 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_35 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих

завідомо неправдивих відомостей про особу, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі 3500 гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк", який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2 .

21. По кредитному договору №013\08-112\36370 від 29 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_36, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою розтрати коштів отримав шляхом обману ОСОБА_36 ксерокопії її паспорту та довідки про ідентифікаційний код, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку ТОВ "Ватерпас" про заробітну плату ОСОБА_36, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\36370 на ОСОБА_36 на суму 4280 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_36 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі двісті вісімдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112\36372 від 29 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_37, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код на ОСОБА_37, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 5 від 28.04.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку підприємства "Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів" про заробітну плату ОСОБА_37, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\36372 на ОСОБА_37 на суму 4320 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_37 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі триста

двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

23. По кредитному договору №013\08-112\36546 від 29 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_38, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у громадянки ОСОБА_21 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її знайомої ОСОБА_38, та будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 6 від 05.05.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку підприємства "Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів" про заробітну плату ОСОБА_38, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112\36546 на ОСОБА_38 на суму 4220 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_38 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі двісті двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112\36538 від 29 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_39, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_39 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код, та будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 5 від 05.05.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку ТОВ "Ватерпас" про заробітну плату ОСОБА_39, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\36538 на ОСОБА_39 на суму 4000 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_39 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

25. По кредитному договору №013X08-112X36735 від 6 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_40, згідно розробленого плану ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_40 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 5 від 08.05.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку ТОВ "Ватерпас" про заробітну плату ОСОБА_40 власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112X36538 на ОСОБА_40 на суму 4570 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_40 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі п"ятсот сімдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

26. По кредитному договору № 013\08-112\36734 від 8 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_41 згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_38 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її чоловіка ОСОБА_41 , та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем, виписав рахунок фактуру № 6 від 11.05.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку ТОВ "Ватерпас" про заробітну плату ОСОБА_41 , власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\36734 на ОСОБА_41 на суму 4345 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_41 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі триста сорок п"ять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112\36732 від 11 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_42, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_42 ксерокопії паспорту та довідки

про ідентифікаційний код, продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 31 від 08.05.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку підприємства "Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів" про заробітну плату ОСОБА_42, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\36732 на ОСОБА_42 на суму 4620 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну Інформацію-відомості про ОСОБА_42 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі шістсот двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

28. По кредитному договору № 013\08-112\37151 від 17 травня 2004

року оформленого на ОСОБА_43, згідно розробленого

плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом

обману у ОСОБА_43 ксерокопії паспорту та довідку про

Ідентифікаційний код, продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним

підприємцем виписав рахунок фактуру № 33 від 17.05.04 на товар та

передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи

отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну

довідку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» про заробітну плату

ОСОБА_43, та власноручно оформила та підписала кредитний договір

№ 013\08-112\37151 на ОСОБА_43 на суму 3870 гривень, надала

завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_43 на яку оформлюється кредит, оператору відділу споживчого

кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На

підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про

здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного

підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування

управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні

кошти в сумі три тисячі вісімсот сімдесят гривень, перерахував на

розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії

АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -

підсудним ОСОБА_3.

29. По кредитному договору №013\08-112\37901 від 18 травня 2004

року оформленого на ОСОБА_44, згідно розробленого

плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом

обману її матері - ОСОБА_45 ксерокопії паспорту та довідки про

ідентифікаційний код, на ОСОБА_44, продовжуючи злочинну діяльність

будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 38 від 18.05.04

на товар та передав документа підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» про заробітну плату ОСОБА_44 та власноручно оформила та підписала кредитний договір №013\08-112\37901 на ОСОБА_44 на суму 3870 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_44 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот сімдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

30. По кредитному договору №013\08-112\37150 від 19 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_46 згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_46 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код, та продовжуючи злочинну діяльність, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 32 від 17.05.04 на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» про заробітну плату ОСОБА_46, власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013X08-112\37150 на ОСОБА_46 на суму 3720 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_46 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі сімсот двадцять гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

31. По кредитному договору №013\08-112\37400 від 19 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_47, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_36 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 40 від 17.05.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» про

заробітну плату ОСОБА_36 , та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\37400 на ОСОБА_48 на суму 3950 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_36 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі дев»ятсот п»ятдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

32. По кредитному договору №013\08-112\37395 від 19 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_49, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману ксерокопії паспорту ОСОБА_49, та не встановленим в ході досудового слідства способом отримав довідку про ідентифікаційний код ОСОБА_49 в Вознесенській ОДНІ, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахунки фактури № 35 від 18.05.04 року, та № 34 від 19.05.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» про заробітну плату ОСОБА_49 власноручно оформила та підписала кредитний договір №013\08-112\37395 на ОСОБА_49 на суму 4850 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_49 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі вісімсот п"ятдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_7.

По кредитному договору №013\08-112\37384 від 19 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_50, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_21 ксерокопії паспорту його знайомого - ОСОБА_50, а також не встановленим в ході досудового слідства способом отримав довідку про ідентифікаційний код в Вознесенській ОДНІ громадянина ОСОБА_50, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахунки фактури № 32 від 18.05.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході

досудового слідства способом фіктивну довідку відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» про заробітну плату ОСОБА_50 власноручно оформила та підписала кредитний договір №013\08-112\37384 на ОСОБА_51 на суму 3900 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_51 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі дев"ятсот гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

34. По кредитному договору №013\08-112\37383 від 19 травня 2004 року оформленого на ОСОБА_73, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману громадянки ОСОБА_21 отримав ксерокопії паспорту її знайомого ОСОБА_43, та ксерокопію його довідки про ідентифікаційний код, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 38 від 18.05.04 року на товар та передав документи підсдуній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» про заробітну плату ОСОБА_43 власноручно оформила та підписала кредитний договір №0ІЗ\08-112\37383 на ОСОБА_43 на суму 4200 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_43 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі двісті гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112X38690 від 7 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_52, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту та довідку про ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_52, та продовжуючи злочинну діяльність, будучи приватним підприємцем, виписав рахунок фактуру № 200 від 07.06.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату ТОВ „ІСТ ЛАЙН" громадянки ОСОБА_52, та власноручно

оформила та підписала кредитний договір №013\08-112\38690 на ОСОБА_52 на суму 3980 гривень, та надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_52 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АІШБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі дев"ятсот вісімдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2 .

36. По кредитному договору №013\08-112\39433 від 7 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_53, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_42 ксерокопію паспорту та ксерокопію довідки про ідентифікаційний код, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахункок фактуру № 42 від 07.06.04 року на товар, та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка використовуючи отриману невстановленим в ході досудового слідства способом фіктивну довідку відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» про заробітну плату ОСОБА_42 власноручно оформила та підписала кредитний договір №013\08-112\39433 на ОСОБА_42 на суму 4200 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_42 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі двісті гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк» який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2

По кредитному договору №013\08-112\38689 від 7 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_59, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_54, та продовжуючи злочинну діяльність, будучи приватним підприємцем підсудний ОСОБА_3 виписав рахунок фактуру від 07.06.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довіку про заробітну плату ТОВ «АГРО ЮГ» ОСОБА_54, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112X38689 на ОСОБА_54 на суму 3800 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_54 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування

управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_2 .

38. По кредитному договору №013\08-112\38712 від 7 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_55, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_55, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем підсудний ОСОБА_3 виписав рахунок фактуру на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату ТОВ «Вояж» ОСОБА_55, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\38712 на ОСОБА_55 на суму 3870 гривень, та надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_55 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот сімдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112\38711 від 7 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_56, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав не встановленим в ході досудового слідства способом ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_56 та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату ТОВ «Вояж» ОСОБА_56, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\38711 на ОСОБА_56 на суму 4200 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про Кутового на якого оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі двісті гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській

обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

40. По кредитному договору №013\08-112\39434 від 16 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_57, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_21 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її знайомого ОСОБА_57, та продовжуючи злочинну діяльність будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру № 37 від 17.05.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» про заробітну плату ОСОБА_57, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\39434 на ОСОБА_57 на суму 4350 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_57 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі триста п"ятдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112\39418 від 16 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_45, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_21 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її ззнайомої ОСОБА_45 та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії №13» про заробітну плату ОСОБА_45, а підсудний ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру №164 від 16.06.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\39418 на ОСОБА_45 на суму 4400 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_45 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі чотириста гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в Миколаївській філії ТОВ «Укрпромбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_2

42. По кредитному договору №013\08- 112\39431 від 16 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_59, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_58 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її знайомої ОСОБА_59 та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії №13» про заробітну плату ОСОБА_59, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\39431 на ОСОБА_59 на суму 4200 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_59 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей -розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі двісті гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем - підсудним ОСОБА_3.

43. По кредитному договору №013\08-112\39432 від 16 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_60, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_58 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її знайомої ОСОБА_60, та продовжуючи злочинну діяльність, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактуру №37 від 17.05.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» про заробітну плату ОСОБА_60, та власноручно оформила та підписала кредитний договір № 013\08-112\394312 на ОСОБА_60 на суму 3800 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_60 на яку ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі три тисячі вісімсот гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

По кредитному договору №013\08-112\39570 від 17 червня 2004 року оформленого на ОСОБА_61, згідно розробленого плану підсудний ОСОБА_3 з метою привласнення коштів отримав шляхом обману у ОСОБА_21 ксерокопії паспорту та довідки про ідентифікаційний код її знайомого ОСОБА_61, та продовжуючи

злочинну діяльність, будучи приватним підприємцем виписав рахунок фактури №39 від 17.05.04 року на товар та передав документи підсудній ОСОБА_1 , яка невстановленим способом отримала довідку про заробітну плату АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» про заробітну плату ОСОБА_61, та власноручно оформила та підписала кредитний договір №013X08-112X39570 на ОСОБА_61 на суму 4350 гривень, надала завідомо неправдиву комп'ютерну інформацію-відомості про ОСОБА_61 на якого ніби-то оформлюється кредит, оператору відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль». На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей, розпорядження про здійснення перерахування коштів з поточного рахунку виписаного підсудною ОСОБА_1 , оператор відділу споживчого кредитування управління роздрібного бізнесу МОД АППБ «Аваль» грошові кредитні кошти в сумі чотири тисячі триста п'ятдесят гривень, перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», який було відкрито приватним підприємцем -підсудним ОСОБА_3.

Підсудні ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, з метою приховування своїх злочинних дій, усвідомлюючи, що їх злочинна діяльність може бути викрита, та усвідомлюючи, що МОД АППБ "Аваль" в особі відділу внутрішньобанківської безпеки здійснюється постійний контроль за своєчасним погашенням споживчих кредитів, частину отриманих грошей внесла до каси Вознесенського відділення АППБ "Аваль", а саме;

1. По кредитному договору № 013\08-112\26703 оформленого на ОСОБА_10 внесено 13.112003 року - 500 гривень, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 року - 400 гривень, 26.02.2004 року - 200 гривень, 03.03.04 року - 233, 35 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

2. По кредитному договору № 013\08-112V27620 оформленого на ОСОБА_11 внесено 10.11.2003 року - 372, 33 гривень, 06.01.2004 року - 98, 2 гривень, 04.03.2004 року - 780 гривень, 20.05.2004 року - 1249 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

3. По кредитному договору № 013X08-112X27259 оформленого на ОСОБА_12 внесено 13.11.2003 року - 495 гривень, 22.01.2004 року - 742, 50 гривень, 08.04.2004 року - 412, 50 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль".

4. По кредитному договору № 013\08-112\27348 оформленого на ОСОБА_13 внесено 13.11.2003 року - 500 гривень, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 року - 416 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

По кредитному договору №013\08-112X28292 оформленого на ОСОБА_15 внесено 28.11.2003 року - 500 гривень, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 року - 300 гривень, 03.03.2004 року - 116, 68 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль".

6. По кредитному договору № 013\08-112\28779 оформленого на ОСОБА_62 внесено 28.11.2003 року - 500 гривень, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 року - 100 гривень, 03.03.2004 року - 316, 68 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль".

7. По кредитному договору №013X08-112X27438 оформленого на ОСОБА_16 внесено 13.11.2003 року -500 гривень, 22.01.20 року - 750 гривень, 25.02.2004 року - 200 гривень, 20.05.2004 року - 525 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль".

8. По кредитному договору № 013\08-112\27376 оформленого на ОСОБА_17 внесено 13.11.2003 року - 500 гривень, 22.01.2004 року - 750 гривень, 25.02.2004 року - 200 гривень,

20.05.2004 року - 525 гривень до каси Вознесенського відділення МОД

АППБ "Аваль";

9. По кредитному договору №013X08-112X21716 оформленого на ОСОБА_21 внесено 20.05.2004 року - 1066, 68 гривень, 19.10.2004 року - 1333, 35 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

10. По кредитному договору № 013\08-112X31116 оформленого на ОСОБА_23 внесено 04.03.2004 року - 411, 67 гривень, 19.10.2004 року - 2000 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

11. По кредитному договору №013\08-112\32851 оформленого на ОСОБА_24 внесено 04.06.2004 року - 1166, 68 гривень, 29.06.2004 року - 291 гривню, 23.09.2004 року - 300 гривень,

20.04.2005 року - 50 гривень, 11.05.2005 року - 50 гривень до каси

Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

12. По кредитному договору № 013X08-112\33390 оформленого на ОСОБА_25 внесено 19.10.2004 року - 1808, 31 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

13. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_26 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

14. По кредитному договору № 013X08-112\33 880 оформленого на ОСОБА_27 внесено 14.02.2005 року - 50 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

15. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_28 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

16. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_31 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

По кредитному договору оформленого на ОСОБА_32 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

18. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_33 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

19. По кредитному договору №013\08- 112X35875 оформленого на ОСОБА_34 внесено 19.10.2004 року - 1887 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

20. По кредитному договору №013\08-112\36057 оформленого на ОСОБА_35 внесено 17.05.2004 року - 300 гривень, 29.06.2004 року - 292 гривні, 06.08.2004 року - 285 гривень, 04.11.2004 року - 300 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль".

21. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_36 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

22. По кредитному договору № 013X08-112X36372 оформленого на ОСОБА_37 внесено 19.10.2004 року - 1000 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

23. По кредитному договору №013X08-112X36546 оформленого на ОСОБА_38 внесено 19.10.2004 року - 1375 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

24. По кредитному договору №013X08-112X36538 оформленого на ОСОБА_39 внесено 19.10.2004 року - 1000 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

25. По кредитному договору №013X08-112X36735 оформленого на ОСОБА_40 внесено 19.10.2004 року - 1000 гривень до каси Вознесенського віддлення МОД АППБ "Аваль";

26. По кредитному договору № 013X08-112X36734 оформленого на ОСОБА_41 внесено 19.10.2004 року - 1400 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

27. По кредитному договору № 013X08-112X36732 оформленого на ОСОБА_42 внесено 19.10.2004 року - 1600 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

28. По кредитному договору №013X08-112X37151 оформленого на ОСОБА_43 внесено 19.10.2004 року - 1612, 50 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

29. По кредитному договору № 013X08-112X37901 оформленого на ОСОБА_44 внесено 19.10.2004 року - 600 гривень до каси Вознесенського відділення МРД АППБ "Аваль";

30. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_46 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

31. По кредитному договору № 013X08-112X37400 оформленого на ОСОБА_47 внесено 19.10.2004 року - 300 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

По кредитному договору № 013X08-112X37395 оформленого на ОСОБА_49 внесено 21.09.2004 року - 700 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

33. По кредитному договору №013\08-112\37384 оформленого на ОСОБА_50 фактично (ОСОБА_50) внесено 19.10.2004 року - 900 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

34. По кредитному договору № 013\08-112\37383 оформленого на ОСОБА_73 внесено 19.10.2004 року - 316, 86 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

35. По кредитному договору №013\08-112\38690 оформленого на ОСОБА_52 внесено 15.09.2004 року - 665 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

36. По кредитному договору №013\08-112\39433 оформленого на ОСОБА_53 внесено 19.10.2004 року - 1100 гривень до каси Вознесенського відділенння МОД АППБ "Аваль";

37. По кредитному договору №013\08-112\38689 оформленого на ОСОБА_54 внесено 15.09.2004 року - 656 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

38. По кредитному договору №013\08-112\38712 оформленого на ОСОБА_55 внесено 15.09.2004 року - 645 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

39. По кредитному договору №013\08-112\38711 оформленого на ОСОБА_56 вгнесено 15.09.2004 року - 700 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

40. По кредитному договору №013\08-112\39434 оформленого на ОСОБА_57 внесено 23.09.2004 року - 724 гривні до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

41. По кредитному договору № 013\08-112\39418 оформленого на ОСОБА_45 внесено 23.09.2004 року - 900 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль";

42. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_59 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

43. По кредитному договору оформленого на ОСОБА_60 до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких коштів повернуто не було.

44. По кредитному договору № 013X08-112\39570 оформленого на ОСОБА_61 внесено 19.10.2004 року - 1087 гривень до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль"; Таким чином підсудна ОСОБА_1 перебуваючи на посаді

заступника начальника Вознесенського відділення МОД АППБ «Аваль» з питань корпоративного бізнесу, та виконуючи обов"язки головного економіста Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" на протязі з 22 жовтня 2003 року по 17 червня 2004 року за попередньою змовою з підсудними ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно перерахувала грошові кошти під видом кредитів на розрахункові рахунки:

· приватного підприємця ОСОБА_3 в сумі 83485 гривень

· приватного підприємця ОСОБА_8 в сумі 51358 гривень

приватного підприємця ОСОБА_2 в сумі 41635 гривень

- приватного підприємця ОСОБА_20 в сумі 7380 гривень, а

всього на загальну суму 183858 гривень..

Частина грошових коштів під час проведення досудового та судового слідства була повернена до каси Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль", і таким чином залишилися неповернутими грошові кошти, які були перераховані на розрахункові рахунки:

· приватного підприємця ОСОБА_3 в сумі 68524 гривні 64 копійки

· приватного підприємця ОСОБА_8 в сумі 34288 гривень 94 копійки.

· приватного підприємця ОСОБА_2 в сумі 28209 гривень 31 копійка.

- приватного підприємця ОСОБА_20 в сумі 7380 гривень.

Таким чином МОД АППБ "Аваль" було спричинено матеріальну

шкоду в сумі 138402 гривні 89 копійок.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в пред'явленому обвинуваченні визнала частково, та пояснила, щр крім неї інші працівники Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" займалися оформлення кредитів, зокрема це ОСОБА_19, та ОСОБА_18. Також підсудна ОСОБА_1 пояснила, що вона не присвоювала грошові кошти, а лише перераховувала їх на рахунки приватних підприємців, які були контр-агентами Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль".

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину в пред"явленому обвинуваченні не визнав, та пояснив, що він не надавав до Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" ніяких документів на підставних осіб, для того щоб отримати кредитні кошти. На ті гроші, які надходили на його рахунок з Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" він продава комп'ютерну техніку, так як займався підприємницькою діяльністю.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину в пред"явленому обвинуваченні визнав повністю та пояснив, що в жовтні 2003 року в ВВознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" він познайомився з ОСОБА_1 ОСОБА_1 запоропонувала йому механізм отримання коштів банку шляхом оформлення кредитів на підставних осіб. Згідно цього він повинен був збирати копії паспортів та ідентифікаційних номерів у фізичних осіб, грошові кошти йому були потрібні для розвитку малого бізнесу. ОСОБА_1 особисто займалась оформленням кредитних справ. Оскільки його розрахункового рахунку в банку спочатку не було то привласненні кошти надходили на рахунок колишнього чоловіка ОСОБА_1 - ОСОБА_2 Після оформлення деклькох кредитних справ ОСОБА_1 , запропонувала йому відкрити рахунок в "Укрсоцбанку" щоб йому було зручніше отримувати кошти. Таким чином він збирав копії необхідних документів. ОСОБА_1 займалась оформленням кредитних справ та перераховувала кошти на його рахунок, чи на рахунок ОСОБА_2

Крім того вина ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3 повністю підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами по кримінальній справі.

1. Свідок ОСОБА_10, пояснила що в жовтні 2004

року до неї додому прийшов знайомий її сина, мешканець міста

Вознесенська - ОСОБА_9, та запропонував оформити споживчий

кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ «Аваль» на неї особисто, її

чоловіка ОСОБА_15, та сина ОСОБА_62. Вони погодились, після чого через деякий час

ОСОБА_9 приніс до них заяву на отримання кредиту, анкету

позичальника. Вони втрьох заповнили бланки банку «Аваль», вона особисто

отримала в Вознесенській ОДІ 11 довідку про сукупний дохід та віддали ці

документи ОСОБА_9. Через декілька днів, до неї підійшов ОСОБА_9 та повідомив, що кредит оформити неможливо, оскільки він не може

знайти довідки про заробітну плату на її сина, та чоловіка, а її довідка про

сукупний дохід із Вознесенської ОДНІ не підходе. В пред"явленому її для

огляду кредитному договорі підписи виконані не нею, розпорядження на

перерахування кредитних коштів вона не підписувала, та інші документи в

кредитному договорі оформленому на її ім"я у Вознесенському віддленні

МОД АППБ «Аваль» вона не писала та кредитні кошти не отримувала.

/том №2, а.с. 36/.

2. Свідок ОСОБА_11, в судовому засіданні

пояснив, що ксерокопію паспорту та довідки про ідентифікаційний код він

нікому не надава, навіть своїм знайомим, ніякі документи для оформлення

кредитної справи в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" він не

підписував, кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ «Аваль»

ніколи не оформлював.

/том№1, а.с. 137/.

3. Свідок ОСОБА_63, в судовому засіданні

пояснила, що 3 листопада 2003 року до неї звернувся колишній юрист

АТВТ "Вознесенський спецагропромтранс" ОСОБА_14 та попросив її

виписати дві довідки про заробітну плату на ОСОБА_16 та ОСОБА_64. Вона погодилась та виписала на вказаних осіб довідки про заробітну

плату з АТВТ "Вознесенський спецагропромтранс" про нібито роботу

вказаних осіб у товаристві. Поставила печатку підприємства головний

бухгалтер ОСОБА_65, але ні ОСОБА_64 ні ОСОБА_66, в АТВТ

"Вознесенський спецагропромтранс" ніколи не працювали.

/том №2, а.с. 29/.

Свідок ОСОБА_14, в судовому засіданні пояснив, що він працював юристом АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс», в серпні 2003 року він познайомився з приватним підприємцем ОСОБА_3. У них встановилися добрі приятельські стосунки. В листопаді 2003 року до нього звернувся ОСОБА_3 із проханням знайти довідки про заробітну плату для оформлення кредиту. Для цього він надав йому ксерокопії паспортів на ОСОБА_12 та ОСОБА_16. Він звернувся до інженера відділу кадрів підприємства ОСОБА_63 з проханням поставити підписи та печатки товариства на довідках про заробітну плату вказаних осіб, які ніколи в АТВТ "Вознесенський спецагропромтранс" не працювали, на що ОСОБА_63 погодилася. Після чого він ці довідки передав ОСОБА_3

/том №2, а.с. 31/.

4. Свідок ОСОБА_13, в судовому засіданні пояснив, що в листопаді 2003 року до нього звернувся його сусід - ОСОБА_3 із проханням надати йому свій паспорт та довідку про ідентифікаційний код, для оформлення поручительства, з метою оформлення автомобіля на митниці. Він погодився. Через деякий час ОСОБА_3 повернув йому паспорт та довідку про ідентифікаційний код. Також він на прохання ОСОБА_3 брав паспорт своєї знайомої ОСОБА_49, також для тієї ж мети, на яку йому раніше вказував ОСОБА_3, Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" в сумі 5000 гривень він не оформлював, рахунок фактуру в ГШ "ОСОБА_8" не отримував, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та у вказаному банку взагалі ніколи не бував.

/том№1, а.с. 187/.

5-6. Свідки ОСОБА_15, та ОСОБА_62, покази яких досліджені в судовому засіданні, дали аналогічні покази, що і свідок ОСОБА_10 по епізодам оформлення кревних коштів на їхнє ім"я.

/том №2, ах. 113, 115/.

7. Свідок ОСОБА_66 в судовому засіданні пояснив, що восени

2003 року до нього звернувся сусід ОСОБА_3 із проханням надати тому

паспорт та ідентифікаційний номер податкової інспекції для оформлення

документів на провоз автомобіля через митницю. Він погодився та надав

ОСОБА_3 вказані документи. Через деякий час ОСОБА_3 повернув

йому паспорт та довідку ідентифікаційного номеру з Вознесенської ОДНІ.

Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" в сумі

5000 гривень він не оформлював, рахунок фактуру в ПП "ОСОБА_8" не

отримував, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та у

вказаному банку взагалі ніколи не бував. В АТВТ "Вознесенський

спецагропромтранс" ніколи не працював.

/том№1, а.с. 157/.

8. Свідок ОСОБА_17, пояснив в 2003 році до

нього звернувся ОСОБА_3 з проханням дати йому паспорт та довідку про

ідентифікаційний код для того щоб, він як приватний підприємець оформив

його до себе на роботу. Він погодився та надав документи. Через деякий час

ОСОБА_3 повернув документи та сказав, що з працевлаштуванням нічого

не вийде, він не має можливості взяти його на роботу. Через де-який час він

дізнався, що на його ім. "я в Вознесенському відділенні МОД АППБ

«Аваль» оформлений споживчий кредит. Проте він ніколи споживчий

кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" в сумі 5000

гривень не оформлював, рахунок фактуру в ПП "ОСОБА_8" не отримував,

ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та у вказаному банку ніколи

кредитні кошти не отримував.

/том№1, а.с. 163/.

9. Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні, пояснила, що з

приватним підприємцем ОСОБА_3, вони знайомі з дитинства, та є

сусідами. Весною 2004 року до неї звернувся ОСОБА_3 з пропозицією заробити грошей при цьому показав фотографії автомобілів та попросив у неї ксерокопію паспорту та довідки про ідентифікаційний код пояснивши, що автомобілі потрібно перевезти через митницю, та поставити на облік. Запропонував за послугу 10 гривень. Вона погодилась дала документи, а через деякий час ОСОБА_3 їх повернув. Після цього ОСОБА_3 запропонував, що якщо хтось хоче зарабити 10 гривень, то нехай звертаються до нього. Вона запропонувала заробити по 10 гривень своїм знайомим: родині ОСОБА_42, ОСОБА_43 з її чоловіком, ОСОБА_44, ОСОБА_38 та її чоловіку. Через деякий час їй стало відомо, що на її ім. "я, та ім. "я цих осіб в Вознесенському відділенні МОД АППБ «Аваль» оформлені споживчі кредити. Проте вона ніколи споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала. /том№1, а.с. 171/.

10. Свідок ОСОБА_67, яка в судовому засіданні

пояснила, що вона працювала начальником планово-економічного відділу

управління сільського-господарства Вознесенської райдержадміністрації до

серпня 2004 року. В 2003 році головний бухгалтер управління надавала ЇЇ

паспорт на оформлення зарплатного проекту до Вознесенського відділення

МОД АППБ «Аваль», після чого вона один раз, перед виходом на пенсію

отримала в цьому банку заробітну плату, а потім її рахунок після

оформлення її на пенсію було закрито. Через деякий час її стало відомо, що

на її ім. "я в Вознесенському відділенні МОД АППБ «Аваль» оформлений

споживчий кредит. Проте вона ніколи споживчий кредит в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль не оформлювала, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписувала, та у вказаному банку ніколи кредитні кошти не брала. Крім

того їй відомо, зі слів сина, на нього також оформлений кредит у вказаному

банку. Проте син ОСОБА_11 також кредит в Вознесенському відділенні

МОД АППБ "Аваль" не брав, її це стало відомо оскільки в той час її син

ОСОБА_11 проживав разом із нею.

/том№1, а.с. 152/.

11. Свідок ОСОБА_68, в судовому засіданні

пояснила, що в 1995 році вона одружилась з ОСОБА_24. До 2000 року вони проживали в смт. Веселинове, після чого

чоловік поїхав мешкати до міста Обухів Київської області на заробітки, і по

теперішній час проживає там. В ТОВ "Вознесенська протиерозійна станція"

ОСОБА_24 ніколи не працював. У пред"явленій її кредитній справі на

оформлення кредиту в МОД АППБ «Аваль» на суму 3500 гривень підписи в

документах не її чоловіка. Ні вона ні її чоловік ніколи споживчий кредит в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль не оформлювали, ніякі

документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні

МОД АППБ "Аваль" не підписували та у вказаному банку ніколи кредит не

брали.

/том№1, а.с. 246/.

12. Свідок ОСОБА_25, яка пояснила, що її чоловік

ОСОБА_69 надавав її паспорт та довідку про ідентифікаційний код сусіду

ОСОБА_3 за 20 гривень. Через деякий час документи були повернуті, а

після чого їй стало відомо що в Вознесенському відділенні МОД АППБ

«Аваль» на неї оформлений кредит у сумі 3100 гривень. В ТОВ

"Вознесенська протиерозійна станція" вона ніколи не працювала. В

пред"явленій її кредитній справі на оформлення кредиту в МОД АППБ

«Аваль» на суму 3100 гривень підписи в документах не її. Вона ніколи

споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль не

оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у

вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№1, а.с. 161/.

13. Свідок ОСОБА_26, пояснив, що він ніде не працює та

в ТОВ "Гранд" ніколи не працював, кредит в сумі 3445 гривень у банку

"Аваль" не брав. В пред"явленній йому кредитній справі на оформлення

кредиту в МОД АППБ «Аваль» на суму 3445 гривень підписи в документах

не його. Він ніколи споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД

АППБ "Аваль не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням

кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та

у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том№1, а.с. 141/.

14. Свідок ОСОБА_27, яка в судовому засіданні

пояснила, що з березня 2002 по січень 2005року вона працювала в кафе

"Тет-а-Тет, яке розташоване в селі Яструбінове Вознесенського району у

приватного підприємця ОСОБА_70 В березні 2004 року ОСОБА_70

запропонувала її офіційно влаштуватися до неї на роботу, для цього вона

надала її паспорт та довідку про ідентифікаційний код. Через деякий час

ОСОБА_70 принесла пакет документів та показала де необхідно

розписатись. Вона не дивлячись розписалась в цих документах. Пройшов

час і ОСОБА_70 повернула належні її документи, сказала, що краще

працювати без офіційного оформлення роботи. В ТОВ "Агропродінвест"

вона ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні

МОД АППБ "Аваль не оформлювала, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№1, а.с. 177/.

Свідок ОСОБА_70 в судовому засіданні пояснила, що в лютому 2004 року вона оформила на своє ім"я в Вознесенському відділенні банка «Аваль» кредит на 4000 гривень для розвитку свого малого бізнесу. Після чого в подальшому для ремонту кафе її знову потрібно було взяти кредит. Проте перший кредит вона ще не виплатила. В цей час у неї працювала ОСОБА_27. З метою оформлення кредиту на ОСОБА_27 вона попросила у ОСОБА_27 ксерокопію паспорту та довідки про ідентифікаційний код. Довідку про заробітну плату з ТОВ «Гранд» вона в банк не надавала. Після чого звернулась у Вознесенське відділення МОД

АППБ «Аваль» до ОСОБА_1 та віддала її документи. Через деякий час вона запитала у ОСОБА_1 за оформлення кредиту на ОСОБА_27, але ОСОБА_1 пояснила її що отримати кредит без довідки про заробітну плату неможливо, тому з отриманням кредиту ОСОБА_27 нічого не вийде, без довідки про заробітну плату кредит отримати неможливо.

/томЯо1, а.с. 200/.

15. Свідок ОСОБА_28 пояснив, що в березні 2004 року він ремонтував

автомобіль свого знайомого ОСОБА_3 Автомобіль знаходився в його

гаражі. Випадково він поклав у бардачок ремонтуємого автомобіля барсетку

з документами. Після чого повернув автомобіль ОСОБА_3 Через деякий

час ОСОБА_3 повернув йому його документи. Потім йому стало відомо що

на його ім"я в Вознесенському відділенні МОД АППБ «Аваль» оформлений

кредит. В ПП «Темп» він ніколи не працював. Споживчий кредит в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль не оформлював, ніякі

документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні

МОД АППБ "Аваль" не підписував та у вказаному банку ніколи кредит не

брав.

/том№1, а.с. 190/.

Свідок ОСОБА_30 пояснив, що він є засновником та директором ПП «Темп». В довідці про заробітну плату на ім"я ОСОБА_28 міститься його підпис у графі підпис директора, також він написав прізвище бухгалтера Вітушко та поставив печатку ПП «Темп» на чиєсь прохання, але хто просив його це зробити він не пам"ятає. ОСОБА_28 ніколи на його підприємстві не працював.

/том №2, а.с. 16/.

Свідок ОСОБА_29, пояснив, що в 2001 році він познайомився з ОСОБА_3. ОСОБА_3 постійно брав у нього в борг гроші, так як він виграв крупну суму в грошей в лото "Забава", але борг ОСОБА_3 завжди повертав вчасно. В 2004 році ОСОБА_3 сказав йому, що хоче взяти кредит в банківській установі, та попросив знайти підприємця та поставити печатку та підписи керівника на чистому бланку про отримання заробітної плати. Він звернувся до свого знайомого диектора ПП «Темп» ОСОБА_30 з таким проханням, на що, той погодився. Після чого даний бланк він віддав ОСОБА_3.

/том 32, а.с. 131/.

16. Свідок ОСОБА_31, яка в судовому засіданні

пояснила, що вона ніколи не працювала в СП Українсько-Угорське

підприємство «Оріяна ЛТД». Свої документи- паспорт та довідку про

ідентифікаційний номер нікому не давала, документи з дому не зникали.

Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль не

оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у

вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том31, а.с. 139/.

17. Свідок ОСОБА_32, яка пояснила, що споживчий

кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" ніколи не

оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала. /том №2, а.с. 25/.

18. Свідок ОСОБА_33, який пояснив, що з 1996

році перебуває на пенсії, після цього ніде не працював. В

Олександрівському лінійному управлінні магістральних газопроводів

ніколи не працював. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД

АППБ "Аваль ніколи не оформлював, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписував та у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том№1, а.с. 219/.

19. Свідок ОСОБА_71, яка пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 року її син ОСОБА_34 помер. В 2003-2004 році він

ніде не працював. В ТОВ «Гранд» її син ніколи не працював. Після смерті

сина вона хотіла здати паспорт до сільської ради, але виявила що паспорт із

дому зник. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль її син не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням

кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував

оскільки це б її стало відомо.

/том №1, а.с. 238/.

20. Свідок ОСОБА_72 в судовому засіданні пояснила, що її дівоче прізвище було Корнієнко. Перед одруженням знайомий її чоловіка - ОСОБА_2 взяв її паспорт, та оформив на її ім. "я кредит, після чого повернув її паспорт. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" вона на себе ніколи не оформляла, ніякіх товарів вона особисто у ОСОБА_2 не купувала, документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

21. Свідок ОСОБА_36, яка пояснила, що в ТОВ "Ватерпас" вона ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том №2, а.с. 1/.

22. Свідок ОСОБА_37, який пояснив, що в

Олександрівському лінійному управлінні магістральних газопроводів

ніколи не працював. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД

АППБ "Аваль ніколи не оформлював, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписував та у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том№1, а.с. 136/.

23. Свідок ОСОБА_38, в судовому засіданні

пояснила, що в квітні 2004 року вона дала свій паспорт та ідентифікаційний

номер, а також ті ж самі документи свого чоловіка - ОСОБА_21 для її

знайомого ОСОБА_3, для оформлення провозу транспортних засобів

через кордон, тобто для оформлення документів на митниці, за що отримала 30 гривень. В Олександрівському лінійному управлінні магістральних газопроводів вона ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том №1, ах. 225/.

24. Свідок ОСОБА_39 в судовому засіданні

пояснив, що в березні 2004 року йому запропонував його сусід ОСОБА_3

заробити гроші шляхом використання його та дружини документів, тобто

ксерекопії паспорта та довідки про ідентифікаційний код для оформлення

провозу транспортних засобів через кордон, а також оформлення

документів на митниці. Він погодився та надав документи, через деякий час

ОСОБА_3 повернув документи особисті його, а також його дружин, та дав

за це 30 гривень. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД

АППБ "Аваль" він ніколи не оформлював, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписував. В ТОВ «Ватерпас» ніколи не працював.

/том№1, а.с. 144/.

25. Свідок ОСОБА_40, в судовому засіданні

пояснила, що в березні 2004 року за грошові кошти вона надала свій та

чоловіка паспорти та довідки про ідентифікаційний код приватному

підприємцю ОСОБА_3. В ТОВ "Ватерпас" вона ніколи не працювала.

Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи

не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у

вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№2, а.с. 193/.

26. Свідок ОСОБА_41, в судовому засіданні пояснив,

що в ТОВ "Ватерпас" він ніколи не працював, та дав аналогічні пояснення,

як і його дружина - свідок ОСОБА_38

/том№1, а.с. 223/.

27. Свідок ОСОБА_42, в судовому засіданні

пояснив, що у квітні 2004 року він дав свій паспорт та довідку про

ідентифікаційний код, а також аналогічні документи свого батька ОСОБА_50 - своїй знайомій ОСОБА_21, ніби-то для

ОСОБА_3, який мав бажання завозити в Україну із-за кордону

транспортні засоби, за що отримав 10 гривень. В Олександрівському

лінійному управлінні магістральних газопроводів ніколи не працював.

Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи

не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та у

вказаному банку ніколи кредитні кошти не брав.

/том№1, а.с. 239/.

28. Свідок ОСОБА_43, в судовому засіданні

пояснила, що в травні 2004 року вона дала свій паспорт та довідку про

иідентифікаційний номер, а також аналогічні документи свого чоловіка -ОСОБА_21 для її знайомого ОСОБА_3, для оформлення перевезення транспортних засобів через кордон, та оформлення документів на митниці, за що отримала 20 гривень. В АТВТ "Вознесенський спецагропромтранс" вона ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала. /том№1, а.с. 152/.

29. Свідок ОСОБА_44, в судовому засіданні

пояснила, що весною 2004 року ЇЇ мати ОСОБА_45 надала її паспорт та

ідентифікаційний номер ОСОБА_21 для її знайомого ОСОБА_3, для

оформлення перевезення транспортних засобів через кордон, та оформлення

документів на транспортні засоби на митниці. В АТВТ "Вознесенський

спецагропромтранс" вона ніколи не працювала. Споживчий кредит в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала,

ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи

кредит не брала.

/том№1, а.с. 159/.

30. Свідок ОСОБА_46, в судовому засіданні

пояснив, що в Вознесенській дистанції колії № 13 ніколи не працював.

Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи

не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та у

вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том№1, а.с. 229/.

31. Свідок ОСОБА_47, який пояснив, що він

весною 2004 року надав за грошові кошти для оформлення автомобіля

ОСОБА_3 свій та дружини паспорт. В АТВТ "Вознесенський

спецагропромтранс" ніколи не працював. Споживчий кредит в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлював, ніякі

документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні

МОД АППБ "Аваль" не підписував та у вказаному банку ніколи кредитні

грошові кошти не отримував.

/том№1, а.с. 181/.

32. Свідок ОСОБА_49, яка пояснила, що весною 2004

року вона віддавала свій паспорт ОСОБА_13 на його прохання. Через

деякий час той документ повернув. В Вознесенській дистанції колії 13 вона

ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД

АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№1, а.с. 196/.

33. Свідок ОСОБА_51, який пояснив, що

він нікому свій паспорт та ідентифікаційний код не надавав. В

Вознесенській дистанції колії № 13 ніколи не працював. Споживчий кредит

в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АІШБ "Аваль" не підписував та у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том№1, а.с. 244/.

34. Свідок ОСОБА_73, в судовому засіданні

пояснив, що у Вознесенській дистанції колії №13 він ніколи не працював та

дав аналогічні пояснення, що і його дружина - ОСОБА_43, свідок по кримінальній справі.

/том№1, а.с. 156/.

35. Свідок ОСОБА_52, яка пояснила, що свій паспорт

та довідку про ідентифікаційний код нікому не надавала. В ТОВ "Іст-Лайн"

ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД

АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи пов"язані з

оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не

підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№1, а.с. 235/.

36. Свідок ОСОБА_53, який пояснив, що в

травні 2004 року він надава свій паспорт та довідку про ідентифікаційний

код ОСОБА_21. В Вознесенській дистанції колії № 13 він ніколи не

працював. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль ніколи не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням

кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та

у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том №1, а.с. 165/.

37. Свідок ОСОБА_54, яка пояснила, що свій

паспорт та довідку про ідентифікаційний код нікому не надавала. В ТОВ

"Агроюг" ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи

пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том №2, а.с. З/.

38. Свідок ОСОБА_55, яка пояснила, що свій

паспорт та довідку про ідентифікаційний код нікому не надавала. В ТОВ

"Вояж" ніколи не працювала. Споживчий кредит в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи

пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№1, а.с. 202/.

39. Свідок ОСОБА_56, який пояснив, що свій

паспорт та довідку про ідентифікаційний код він нікому не надавав. В ТОВ

"Вояж" ніколи не працював. Споживчий кредит в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлював, ніякі документи

пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль" не підписував та у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том №1, а.с. 212/.

40. Свідок ОСОБА_57, який пояснив, що в травні-

червні 2004 року він надав свій паспорт та довідку про ідентифікаційний

код ОСОБА_21 для її знайомого ОСОБА_3, для оформлення

автомобіля, який ніби-то ОСОБА_3 оформлював при перетинанні кордону

на митниці. В АТВТ "Вознесенський спецагропромтранс" ніколи не

працював. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль ніколи не оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням

кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та

у вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том №2, а.с. 39/.

41. Свідок ОСОБА_45, яка пояснила, що у квітні -травні

2004 року вона надала свій паспорт та довідку про ідентифікаційний номер

та аналогічні документи своєї доньки - ОСОБА_44, знайомій ОСОБА_42

для її знайомого ОСОБА_3, для оформлення автомобіля, за що отримала

10 гривень. В Вознесенській дистанції колії № 13 вона ніколи не працювала.

Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи

не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у

вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том№1, а.с. 147/.

42. Свідок ОСОБА_59, яка пояснила, що в червні 2004

року вона надавала свій паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_58 для її знайомого ОСОБА_3, для оформлення автомобіля, за що

отримала 10 гривень. В Вознесенський дистанції колії № 13 ніколи не

працювала. Споживчий кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ

"Аваль ніколи не оформлювала, ніякі документи пов"язані з оформленням

кредиту в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала

та у вказаному банку ніколи кредит не брала.

/том №2, а.с. 5/.

43. Свідок ОСОБА_60, яка в судовому

засіданні пояснила, що в 2004 року вона надала свій паспорт та

ідентифікаційний номер ОСОБА_58 для її знайомого ОСОБА_3,

для оформлення автомобіля, за що отримала 5 гривень. Споживчий кредит

в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не оформлювала,

ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в Вознесенському

відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписувала та у вказаному банку ніколи

кредит не брала.

/том №2, а.с. 156/.

44. Свідок ОСОБА_61, який пояснив, що в травні

2004 року він надава свій паспорт, а також паспорт свого брата ОСОБА_50 знайомій ОСОБА_21, за що отримав 10 гривень. В АТВТ

"Вознесенський спецагропромтранс ніколи не працював. Споживчий

кредит в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль ніколи не

оформлював, ніякі документи пов"язані з оформленням кредиту в

Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" не підписував та у

вказаному банку ніколи кредит не брав.

/том№1, а.с. 168/.

Крім того свідок ОСОБА_8, в судовому засіданні пояснив, шо він з 2002 року почав займатись приватним підприємництвом, в ОДГО щнаходиться на єдиному податку, бухгалтерію ніяку не веде. Приватне підприємство займається реалізацією та встановленням систем опалювання, продажем будівельних матеріалів. Відеокамерами, комп"ютерами, побутовою технікою, він ніколи не торгував. В 1984 році він познайомився з ОСОБА_1 , тоді її прізвище було ОСОБА_1 , вона працювала в банку "Україна". В 2003 році він звернувся у Вознесенске відділення банку «Аваль» та уклав договір контрагента. Договір оформлювала ОСОБА_1 , яка на той час почала працювати в цій банківській установі. Умови договору надавали йому право по перерахованим кредитним грошовим коштам з банку "Аваль", видавати в кредит товар покупцям. В 2003-2004 році ОСОБА_3 неодноразово звертався до нього з якимись особами, та отримував товар в кредит. Оскільки у нього не було оборотних засобів він купував товар - будівельні матеріали, на ринках міста Вознесенська. Товар він реалізовував за готівкові кошти та по безготівковій формі оплати. Для отримання товару в кредит в Вознесенському відділенні банку "Аваль" він виписав 12 рахунків. В цих людей він ніколи не вимагав документів, які підтверджують особу, так як з ними завжди був ОСОБА_3

/том №2, а.с. 120/.

Свідок ОСОБА_19, в судовому засіданні пояснила, що в Вознесенському відділенні МОД АППБ "АВАЛЬ" вона працює з листопада 2003 року на посаді економіста по вкладам. В цей період в банку працювала ОСОБА_1 яка безпосередньо займалась кредитування в відділенні банку. Крім того ОСОБА_1 , як досвідчений банківський працівник безпосередньо займалась навчанням молодих спеціалістів із питань кредитування. Займала посаду заступнника начальника з корпоративного бізнесу, але не дивлячись на це, займалась споживчим кредитуванням фізичних осіб. Згідно вказівок ОСОБА_1 , вона, а також ОСОБА_18 займалися оформленням кредитних справ за розпорядженнями ОСОБА_1 , яка була їхнім керівником, так як займала посаду заступника начальника Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" з питань корпоративного бізнесу.

/том№1, а.с. 70/.

Свідок ОСОБА_18, в судовому засіданні дала покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_19

/том №1, ах. 72/.

Свідок ОСОБА_74, в судовому засіданні дала аналогічні покази, що і свідки ОСОБА_19 та ОСОБА_18.

/том№1, а.с. 85/.

Свідок ОСОБА_75, в судовому засіданні пояснив, що він працює на посаді головного спеціаліста відділу безпеки споживчого кредитування МОД АППБ "Аваль". Моніторингом та в послідуючому з аналізом графіка погашення кредитів, відповідно до комп"ютерної програми, яка відслідковує стан погашення усіх кредитів в області, було виявлено, що у Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" значно знизилась якість кредитного портфеля, тобто виросла сума непогашення

кредитів. Начальником відділення Сьомочкіною-Михайлік В.Є. було направлено прохання про допомогу. При перевірці значної кількості кредитних справ було виявлено дві категорії проблемних кредитних справ: перша: кредити, по яким у позичальників виникли проблеми з виплатою заробітної плати; та друга категорія; підроблені кредитні справи на підставних осіб, яких було виявлено 44 кредитні справи. Проведеною перевіркою по цим 44 кредитним справам, виявлено, що їх оформлювала ОСОБА_1 , а також працівники банку ОСОБА_19 та ОСОБА_18, яким давала вказівки ОСОБА_1 , яка обіймала посаду заступника начальника Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль" з питань корпоративного бізнесу.

/том№1, а.с. 204/.

Свідок ОСОБА_76, в судовому засіданні дав аналогічні покази, що і свідок ОСОБА_75.

/том№1, а.с. 208/.

Свідок ОСОБА_77 в судовому засіданні пояснив, в судовому засіданні пояснив, що він працює на посаді начальника відділу безпеки по електронно-комп"ютерній мережі МОД АППБ "Аваль". Моніторингом та в послідуючому з аналізом бази данних, було встановлено, що набір споживчих кредитів за наступними номерами кредитних договорів та прізвищами клієнтів-позичальників: ОСОБА_10 № 013\08-112\26703 від 22.10.2003 року, ОСОБА_11 013\08-112\27620 від 06.11.2003 року, ОСОБА_12 № 013\08-112\27259 від 05.11.2003 року, ОСОБА_13 № 013\08-112\27348 від 06.11.20 03 року, ОСОБА_15 № 013X08-112\28292 від 12.11.2003 року, ОСОБА_62 № 013\08-112\28779 від

2003 року, ОСОБА_16 № 013\08-112\27438 від 06.11.2003 року, ОСОБА_17 № 013\08-112\27376 від 06.11.2003 року, ОСОБА_3 013\08-112\29141 від 20.10.2003 року, ОСОБА_21 № 013\08-112\21716 від 19.01.2004 року, ОСОБА_23, № 013\08-112\32236 від 10.02.2004 року, ОСОБА_24 № 013\08-112\32851 від 25.02.2004 року, ОСОБА_25 №013X08-112\33390 від 10.03.2004 року, ОСОБА_26 № 013\08-112\33881 від 19.03.2004 року, ОСОБА_27 № 013\08-112\33880 від

року, ОСОБА_28 № 013\08-112\35064 від 09.04.2004 року, ОСОБА_31 № 013X08-112X35242 від 14.04.2004 року, ОСОБА_32 № 013X08-112X35241 від 14.04.2004 року, ОСОБА_33 № 013X08-112X35876 від 23.04.2004 року, ОСОБА_34 № 013\08-11235875 від 23.04.2004 року, ОСОБА_36 № 013\08-112\36370 від 30.04.2004 року, ОСОБА_37 № 013X08-112X36372 від 30.04.2004 року, ОСОБА_38 № 013X08-112X36546 від 05.05.2004 року, ОСОБА_39 № 013X08-112X36538 від 06.05.2004 року, ОСОБА_40 № 013X08-112X36735 від 11.05.2004 року, ОСОБА_41 № 013X08-112X36734 від 11.05.2004 року, ОСОБА_42 № 013X08-112X36732 від 11.05.2004 року, ОСОБА_46 № 013X08-112X37150 від 17.05.2004 року, ОСОБА_43 № 013X08-112X37151 від 17.05.2004 року, ОСОБА_36 № 013X08-112X37400 від 19.05.2004 року, ОСОБА_49 № 013X08-112X37395 від 19.05.2004 року, ОСОБА_51 № 013X08-112X37384 від 19.05.2004 року, ОСОБА_43 № 013X08-112X37383 від 19.05.2004 року, ОСОБА_44 № 013\08-112\37401 від 19.05.2004 року, ОСОБА_52 №

013\08-112\38690 від 07, 06.2004 року, ОСОБА_42 № 013\08-112\39433 від 16.06.2004 року, ОСОБА_56 № 013\08-112\38711 від 07.06.2004 року, ОСОБА_55 № 013\08-112\38712 від 07.06.2004 року, ОСОБА_54 № 013\08-112\38689 від 07.06.2004 року, ОСОБА_57 № 013\08-112\39434 від 16.06.2004 року, ОСОБА_45, 013X08-112\39418 від 16.06.2004 року, ОСОБА_59 № 013\08-112\39431 від 16.06.2004 року, ОСОБА_61 013\08-112\39570 від 17.06.2004 року, ОСОБА_60 № 013\08-112\39432 від 16.06.2004 року, здійснювала заступник начальника Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль " ОСОБА_1 через комп'ютерну програму банку Аваль "Клендинг", за її паролем в комп"ютерній мережі МОД АППБ "Аваль".

Крім показів свідків досліджених та данник в судовому засіданні вина підсудних повністю доведена зібраними по справі, та також дослідженими в судовому засіданні іншими доказами по кримінальній справі:

- Заявою заступника директора МОД АППБ "Аваль" Шапірко П.М.

№ 06-14U2-14219 від 14.03.05, згідно якої у період 2003-2004 року

колишній заступник начальника Вознесенського відділення МОД

АППБ "Ааль" ОСОБА_1 за попередньою змовою з

невстановленими особами оформила кредити на підставних осіб,

завдавши цим банку збитки в сумі 141764 гривні.

/том№1, а.с. 4/.

- Довідкою ТОВ "Вознесенська протиерозійна станція" № 22 від

09.02.05 року, згідно якої ОСОБА_24, ОСОБА_25 ніколи на даному підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 48/.

- Довідкою ТОВ "Вознесенський сиркомбінат" № 29 від 09.02.05

року, згідно якої ОСОБА_15,

ОСОБА_62, ОСОБА_21,

ніколи на даному підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 50/.

- Довідкою Олександрівського лінійного управління лінійних

газопроводів № 166М4 від 15.02.05, згідно якої ОСОБА_33, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_42, ніколи на даному

підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 52/.

- Довідкою ТОВ "Ватерпас", згідно якої ОСОБА_36, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ніколи на даному

підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 57/.

- Довідкою Вознесенської дистанції колії №13 від 09.02.05 року,

згідно якої ОСОБА_46, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_73, ОСОБА_53, ОСОБА_45, ОСОБА_59, ніколи на даному

підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 60/. Довідкою АТВТ "Вознесенського спецаїропромтранс" №8 від 09.02.05 року, згідно якої ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_44, ОСОБА_57, ОСОБА_61, ОСОБА_60 ніколи на даному підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 62/. Довідкою Українсько-Угорського підприємства фірми "Оріяна ЛТД" від 21.07.05 року, згідно якої ОСОБА_31, ОСОБА_32, ніколи на даному підприємстві не працювали.

/том№1, а.с. 64/. Довідкою ПП "Темп" №11 від 11.07.05 року, згідно якої ОСОБА_28 ніколи на даному підприємстві не працював.

/том№1, а.с. 66/. Довідкою Вознесенської ОДГП № 28/010/4577 від 29.03.05 року, згідно якої ТОВ "Агроюг" ідентифікаційний код 31359414, ТОВ "ІСТ ЛАЙН" ідентифікаційний код 31158353, ТОВ "Гранд" ідентифікаційний код 30688534 як суб"єкти підприємницької діяльності в єдиному реєстрі суб"єктів підприємницької діяльності не зареєстровані, що свідчить про те, що ОСОБА_52, ОСОБА_54, ОСОБА_26, ОСОБА_34 на даних підприємствах ніколи не працювали.

/том №15, а.с. 52/. Довідкою Вознесенської ОДІ 11 № 5416\1\26-00 від 27.04.05, згідно якої ПП "ОСОБА_78" за ідентифікаційним номером НОМЕР_6, в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб не зареєстрований як суб"єкт підприємницької діяльності, що свідчить про те, що ОСОБА_11, ОСОБА_17 ніколи на даному підприємстві не працювали.

/том№15, а.с. 58/. Довідкою МОД АППБ "Аваль" № 06-13\ 12-45198 від 12.07.05 року, згідно якої набір споживчих кредитів за наступними номерами кредитних договорів та прізвищами клієнтів-позичальників; ОСОБА_10 № 013X08-112\26703 від 22.10.2003 p.; ОСОБА_11 013X08-112\27620 від 06.11.2003 p.; ОСОБА_12 № 013X08-112X27259 від 05.11.2003 p.; ОСОБА_13 № 013X08-112X27348 від 06.11.20 03 p.; ОСОБА_15 № 013X08-112X28292 від 12.11.2003 р. ОСОБА_62 № 013X08-112X28779 від 17.11.2003 p.; ОСОБА_16 № 013X08-112X27438 від 06.11.2003 p.; ОСОБА_17 № 013X08-112X27376 від 06.11.2003 p.;

ОСОБА_3 013\08-112\29141 від 20.10.2003 р. ОСОБА_21 № 013\08-112\21716 від 19.01.2004 p.; ОСОБА_23, № 013X08-112\32236 від 10.02.2004 p.; ОСОБА_24 № 013\08-112\32851 від 25.02.2004 p.; ОСОБА_25 №013X08-112Ш390 від 10.03.2004 p., ОСОБА_55 № 013X08-112X33881 від 19.03.2004 p.; ОСОБА_27 № 013X08-112X33880 від 19.03.2004 p.; ОСОБА_28 № 013X08-112X35064 від 09.04.2004 року; ОСОБА_31 № 013X08-112X35242 від 14.04.2004 р.; ОСОБА_32 № 013X08-112X35241 від 14.04.2004 р.; ОСОБА_33 № 013X08-112X35876 від 23.04.2004 p.; ОСОБА_34 № 013X08-112X35875 від 23.04.2004 p.; ОСОБА_36 № 013\08-112\36370 від 30.04.2004 р.; ОСОБА_37 № 013X08-112X36372 від 30.04.2004 p.; ОСОБА_38 № 013X08-112X36546 від 05.05.2004 p., ОСОБА_39 № 013X08-112X36538 від 06.05.2004 p.; ОСОБА_40 № 013X08-112X36735 від 11.05.2004 p.; ОСОБА_41 № 013X08-112X36734 від 11.05.2004 p., ОСОБА_42 № 013X08-112X36732 від 11.05.2004 р.; ОСОБА_46 № 013X08-112X37150 від 17.05.2004 p.; ОСОБА_43 № 013X08-112X37151 від 17.05.2004 p., ОСОБА_36 № 013X08-112X37400 від 19.05.2004 p.; ОСОБА_49 № 013X08-112X37395 від 19.05.2004 p.; ОСОБА_51 № 013X08-112X37384 від 19.05.2004 p.; ОСОБА_43 № 013X08-112X37383 від 19.05.2004 р., ОСОБА_44 № 013X08-112X37401 від 19.05.2004 p., ОСОБА_52 № 013X08-112X38690 від 07.06.2004 р. ОСОБА_42 № 013X08-112X39433 від 16.06.2004 p.; ОСОБА_56 № 013X08-112X38711 від 07.06.2004 p., ОСОБА_55 № 013X08-112X38712 від 07.06.2004 p.; ОСОБА_54 № 013X08-112X38689 від 07.06.2004 p.; ОСОБА_57 № 013X08-112X39434 від 16.06.2004 p., ОСОБА_45, 013X08-112X39418 від 16.06.2004 p.; ОСОБА_59 № 013X08-112X39431 від 16.є06.2004 р. , ОСОБА_61 013X08-112X39570 від 17.06.2004 p., ОСОБА_60 № 013X08-112X39432 від 16.06.2004 р.5 здійснювала заступник начальника Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль " ОСОБА_1 через комп'ютерну програму банку Аваль "Клендинг".

/том №16, а.с. 220/. Протоколом обшуку від 23 травня 2005 року, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання підсудного ОСОБА_2 в ході якого вилучено квитанції від 20.04.05 року, та від 11.05.04 року про сплату заборгованості по кредиту оформленого на ОСОБА_24 чисті бланки анкет з ідентифікації клієна, договорів на відкриття та ведення поточного рахунку, анкет позичальника -фізичної особи, заяви для отримання фізичною особою споживчого кредиту в МОД АППБ "Аваль".

/том №2, а.с. 43-48/. Протоколом виїмки в Вознесенській ОДПІ від 21.04.05 року, в ході якої вилучені документи які підтверджують реєстрацію як малого суб"єкта підприємницької діяльності підсудного ОСОБА_2 із надання послуг по вивченню комп"ютерної техніки та утримання залу комп"ютерних ігр та відкриття рахунку в Миколаївській філії ТОВ "Укрпромбанк", МОД АППБ "Аваль"; реєстрацію як малого суб"єкта підприємницької діяльності підсудного ОСОБА_3 та відкриття рахунку в МОФ АКБ "Укрсоцбанк"

/том №17, а.с. 55/.

- Довідкою про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1

МФО НОМЕР_7 приватного підприємця ОСОБА_8

Миколаївського регіонального управління Приватбанку, яка

підтверджує безготівкове перерахування з МОД АППБ "Аваль"

кредитних грошових коштів на вказаний рахунок. Так 22.10.03

згідно кредитного договору 2к-(457483) перераховано 5000

гривень; 06.11.03 згідно кредитного договору № -112\27259

перераховано 4950 гривень; 06.11.03 згідно кредитного договору

№- 112\27348 перераховано 5000 гривень; 06.11.03 згідно

кредитного договору № -112X27376 перераховано 5000 гривень;

06.11.03 згідно кредитного договору № -112V27438 перераховано

5000 гривень; 07.11.03 згідно кредитного договору № -112\27620

перераховано 5000 гривень; 12.11.03 згідно кредитного договору №

-112X28292 перераховано 5000 гривень; 18.11.03 згідно кредитного

договору № -112\28779 перераховано 5000 гривень; 21.11.03 згідно

кредитного договору №- 112X29141 перераховано 4900 гривень.

Залишок коштів на рахунку становить 88 копійок станом на

11.04.05;

/том№3, а.с. 3-13/.

- Довідкою про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3

МФО НОМЕР_8 приватного підприємця ОСОБА_8 ВАТ

"Державний експортно-імпортний банк України", яка підтверджує

безготівкове перерахування з МОД АППБ "Аваль" кредитних

грошових коштів на вказаний рахунок. Так 09.04.2004 року згідно

кредитного договору № 013X08-112X35064 перераховано 3820

гривень; 23.04.2004 року згідно кредитного договору № 013X08-

112X35875 перераховано 3774 гривні, 23.04.2004 року згідно

кредитного договору 013X08-112X35876 перераховано 3814 гривень;

Залишок коштів на рахунку становить 64 гривні.

/том №3, а.с. 16Ї.

- Довідкою про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4

МФО НОМЕР_9 приватного підприємця підсудного ОСОБА_2

Миколаївського філіалу ТОВ "Укрпромбанк", яка підтверджує

безготівкове перерахування з МОД АППБ "Аваль" привласнених у

подальшому кредитних грошових коштів на вказаний рахунок. Так

07.06.2004 року згідно кредитного договору № 013X08-112X38689

перераховано 3800 гривень; 07.06.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112X38690 перераховано 3980 гривень;

16.06.2004 року згідно кредитного договору № 013X08-112X39418

перераховано 4400 гривень; 16.06.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112X39433 перераховано 4200 гривень. Залишок коштів на рахунку становить 45 гривень 13 копійок; /том №3, ах.26-29/.

- Довідкою про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 МФО

НОМЕР_10 приватного підприємця підсудного ОСОБА_2

Миколаївської обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного

банку "Аваль", яка підтверджує безготівкове перерахування з МОД

АППБ "Аваль" привласнених у подальшому кредитних грошових

коштів на вказаний рахунок. Так 19.01.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112\31396 перераховано 3200 гривень;

11.02.2004 року згідно кредитного договору № 0012X18912

перераховано 4940 гривень; 25.02.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112X32851 перераховано 3500 гривень;

10.03.2004 року згідно кредитного договору № 013X08-112X33390

перераховано 3100 гривень; 19.03.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112X33880 перераховано 3570 гривень;

19.03.2004 року згідно кредитного договору № 013X08-112X33881

перераховано 3445 гривень;

/том №3, а.с. 32-51/.

- Довідкою про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11

МФО НОМЕР_10 приватного підприємця ОСОБА_76

Миколаївської обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного

банку "Аваль", яка підтверджує безготівкове перерахування з МОД

АППБ "Аваль" кредитних грошових коштів на вказаний рахунок.

14.04.2004 року згідно кредитного договору № 013X08-112X35241

перераховано 3760 гривень; 14.04.2004 року згідно кредитного

договору № 013X08-112X35242 перераховано 3620 гривень. Залишок

коштів на рахунку становить 5 гривень 21 копійка;

/том №3, а.с. 54-68/.

- Довідкою про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5

МФО № 326018 приватного підприємця підсудного ОСОБА_3

Миколаївського обласного філіалу АКБ "Укрсоцбанк", яка

підтверджує безготівкове перерахування з МОД АППБ "Аваль"

привласнених у подальшому кредитних грошових коштів на

вказаний рахунок. Так 30.04.2003 року згідно кредитного договору

№-112X36370 перераховано 4280 гривень; 30.04.2003 року згідно

кредитного договору № -112X36372 перераховано 4320 гривень;

06.05.2004 року згідно кредитного договору № -112X36538

перераховано 4000 гривень; 06.05.2004 року згідно кредитного

договору № 112X36546 перераховано 4220 гривень; 11.05.2004 року

згідно кредитного договору № -112X36734 перераховано 4345

гривень; 11.05.2004 року згідно кредитного договору № -112X36735

перераховано 4570 гривень; 11.05.2004 року згідно кредитного

договору № -112X36732 перераховано 4620 гривень; 17.05.2004

року згідно кредитного договору № -112X37150 перераховано 3720

гривень; 17.05.2004 року згідно кредитного договору №-112X37151

перераховано 3870 гривень; 19.05.2004 року згідно кредитного

договору № -112N37401 перераховано 3900 гривень; 19.05.2004 року згідно кредитного договору № -112X37383 перераховано 4200 гривень; 19.05.2004 року згідно кредитного договору № -112\37395 перераховано 4850 гривень; 07.06.2004 року згідно кредитного договору № -112X38712 перераховано 3870 гривень; 07.06.2004 року згідно кредитного договору № -112/38711 перераховано 4200 гривень; 16.06.2004 року згідно кредитного договору № -112X39432 перераховано 3800 гривень; 16.06.2004 року згідно кредитного договору № -112V39431 перераховано 4200 гривень; 16.06.2004 року згідно кредитного договору № -112X39434 перераховано 4350 гривень; 17.06.2004 року згідно кредитного договору № -112\39570 перераховано 4350 гривень; Залишок коштів на рахунку становить 58 копійок станом на 30.11.04. /том№_, а.с. 18-23/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №914 від 11.07.2005

року, згідно якої рукописний запис в заяві про надання споживчого

кредиту в МОД АППБ «Аваль» від 21.10.2003 року виконаний не

ОСОБА_10 ; рукописний запис у заяві про надання

споживчого кредиту від 21.10.03 «... ОСОБА_2 21 окт 3...»

виконаний ОСОБА_1 : підпис в заяві про надання споживчого

кредиту зправа від печатного тексту «...отримано працівником

банку..» виконаний ОСОБА_1 : підпис у заяві про надання

споживчого кредиту від 21.10.03 у графі підпис та підпис на

третьої сторінкі кредитного договору № 013\08-112\26703

виконано не ОСОБА_10

/том №10, а.с. 232/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 913 від 11.07.05,

згідно якої рукописний текст та підпис у заяві про надання кредиту

від 03.10.03 виконаний не ОСОБА_11; рукописний запис у заяві

про надання споживчого кредиту в МОД АППБ «Аваль» «.. ОСОБА_2

3... З » виконаний ОСОБА_1 . Підпис у графі отримано

працівником банку виконано ОСОБА_1 Підпис у кредитному

договорі № 013X08-112X27620 виконано не ОСОБА_11.

/том №12, а.с. 26/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 912 від

10.07.2005 року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про

надання споживчого кредиту в МОД АППБ «Аваль» та

розпорядженні про перерахуванні грошових коштів виконано не

ОСОБА_13 підпис у кредитному договрі № 013X08-112X27348

виконано не ОСОБА_13

/том№11, а.с. 131/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 917 від 02.08.05,

згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання

споживчого кредиту, у кредитному договорі № 013X08-112X28292,

та розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не

ОСОБА_15 рукописний текст «... Слів... 12 ноя... » в

заяві про надання кредиту на ОСОБА_15 виконано

ОСОБА_1

/том №8, а.с. 61/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 922 від 08.10.05 , згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання споживчого кредиту, у кредитному договорі № 013X08-112X28779, виконано не ОСОБА_62 рукописний текст «... ОСОБА_2 17 11 3 ... » в заяві про надання кредиту на ОСОБА_62 виконано ОСОБА_1 підпис в заяві про надання кредиту біля слів отримано працівником банку виконано ОСОБА_1

/том №10, а.с. 145/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 911 від 09.07.05 , згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання споживчого кредиту, у кредитному договорі № 013X08-112\27438 та розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не ОСОБА_16 рукописний текст «...17 ли ст. .. з ОСОБА_2 17 11 3 » в заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_16 виконано ОСОБА_1

/том №9, а.с. 29/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 944 від 20.08.05, згідно якої рукописний текст «ОСОБА_2 21 нояб 3 ...» в заяві про надання споживчого кредиту ОСОБА_3 виконаний ОСОБА_1 ,

/том№8, а.с. 219/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 907 від 06.07.2005 року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання споживчого кредиту, в кредитному договорі № 013X08-112\27376 та розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не ОСОБА_17 рукописний текст в нижній частині «...ОСОБА_2 20 ноя...З » в заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_17 виконано ОСОБА_1 підпис в заяві про надання кредиту біля слів- отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том №8, а.с. 174/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 916 від 01.08.2005 року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання споживчого кредиту, в кредитному договорі № 013X08-112X21716 та розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не ОСОБА_42 рукописний текст « починається ОСОБА_21 закінчується ОСОБА_2 19 січ 4...» в заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_21 виконано ОСОБА_1 підпис в заяві про надання кредиту біля слів- отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том№8, а.с. 19/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №919 від 04.08.2005 року, згідно якої рукописний текст та підпис у заяві про надання споживчого кредиту, у кредитному договорі № 013X08-112X31116 виконано не ОСОБА_23 рукописний текст « .... ОСОБА_2 26 січня

4...» в заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_23 виконано ОСОБА_1 підпис в заяві про надання кредиту біля слів- отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том №7, а.с. 75/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №941 від 20.07.2005 року, згідно якої рукописний текст у заяві про надання споживчого кредиту від 25.02.2004 року виконаний ОСОБА_1

/том №10, ах. 14/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 905 від 04.07.2005 року, згідно якої рукописний текст та підпис у заяві про надання споживчого кредиту, у кредитному договорі № 013X08-112X33390 виконано не ОСОБА_25 рукописний текст « .. .ОСОБА_25 закінчується ОСОБА_2 10 ма.. .4...» в заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_25 виконано ОСОБА_1 підпис в заяві про надання кредиту біля слів-отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том №8, а.с. 127/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 920 від 04.08.2005 року, згідно якої рукописний текст та підпис у заяві про надання споживчого кредиту та розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не ОСОБА_26 рукописний текст « ...ОСОБА_26- ОСОБА_2 19 бер 4...» в заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_26 виконано ОСОБА_1 підпис в заяві про надання кредиту біля слів- отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том №7, ах. 173/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №906 від 05.07.2005 року, згідно якої рукописний текст в заяві про нандання кредиту виконано не ОСОБА_27 , підпис в кредитному договорі № 013X08-112\33880 виконано ОСОБА_1 від імені ОСОБА_27 рукописний текст в заяві про надання споживчого кредиту, який починається словами «ОСОБА_27» закінчується «ОСОБА_2 19 бер 4» виконано ОСОБА_1 від імені ОСОБА_27 підпис в заяві про надання кредиту біля слів-отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том№7, ах.214/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 904 від 20.09.2005 року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту текст «ОСОБА_2 9 квітн 4...» виконаний ОСОБА_1

/том №10, ах. 106/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 929 від 20.08.2005 року, згідно якої рукописний текст «ОСОБА_2 14 04 4 » в заяві про надання кредиту виконий ОСОБА_1

/том №9, ах. 163/.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 927 від

11.08.2005 року, згідно якої рукописний текст « починається-

Вознесенськ вулзакінчується 14 квіт » в заяві про надання

кредиту виконай ОСОБА_1 від імені ОСОБА_32

/том№11, а.с. ЗЗ/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 930 від 29.07.2005 року, згідно якої рукописний текст у заяві про надання кредиту виконий ОСОБА_1 від імені ОСОБА_33

/том №9, а.с. 254/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 943 від 29.07.2005 року, згідно якої рукописний текст у заяві про надання споживчого кредиту на ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_1 /том №10, а.с. 53/.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №928 від 20.09.2005 року, згідно якої рукописний текст у заяві про надання кредиту виконано ОСОБА_1 ,

/том№12, а.с. 200/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №932 від 29.07.2005 року, згідно якої рукописний текст «ОСОБА_2 29 квіт 4» у заяві про нандання кредиту на ОСОБА_37 виконано ОСОБА_1 ,

/том№11, а.с. 97/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №949 від 07.09.2005 року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту виконано не ОСОБА_38, рукописний текст «ОСОБА_2 » у заяві про надання кредиту на ОСОБА_38 та розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано ОСОБА_1 від імені ОСОБА_38

/том №8, а.с. 254/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №933 від 20.07.2005 року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту на ОСОБА_37 виконано ОСОБА_1 , підпис в кредитному договорі № 013\08-112X36370 та заяві про надання споживчого кредиту виконано не ОСОБА_36

/том№11, а.с. 212/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №915 від 01.08.2005 року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту виконано ОСОБА_40 , підпис в розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не ОСОБА_40 рукописні записи в заяві про надання кредиту на ОСОБА_40 починається словами" ОСОБА_40 " закінчується словами "ОСОБА_2 8 мая 4" виконані ОСОБА_1 від імені ОСОБА_40 підпис в заяві про надання кредиту біля слів- отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том№10, а.с. 184/. Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 918 від 03.08.2005 року, згідно якої рукописний запис в заяві про надання споживчого кредиту та підпис в розпорядженні про перерахування грошових коштів виконано не ОСОБА_42 рукописний запис у заяві про надання кредиту " ОСОБА_42....ОСОБА_2 8 мая 4" виконано ОСОБА_1 підпис

в заяві про надання кредиту біля слів- отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1 /том №7, ах. 120/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №947 від 20.09.2005

року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання споживчого

кредиту"ОСОБА_1 " та підпис у розпорядженні про

перерахування грошових коштів виконано ОСОБА_1 від імені

ОСОБА_43

/том№12, а.с. 73/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 946 від

20.08.2005 року, згідно якої рукописний у заяві про надання

кредиту виконано ОСОБА_1 від імені ОСОБА_44

/том №9, ах. 193/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №945 від 20.08.2005

року, згідно якої рукописний текст "ОСОБА_2 17 05 4 " в заяві про

надання кредиту, виконано ОСОБА_1 рукописний текст у

розпорядженні про перерахування кредитних грошових коштів

виконано не ОСОБА_43

/том №12, ах. 136/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №948 від 11.08.2005

року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту,

виконано ОСОБА_1 від імені ОСОБА_46 рукописний текст в

розпорядженні про перерахуванні виконано не ОСОБА_46

/том №12, ах. 103/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №910 від 08.07.2005

року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання

кредиту, підпис в кредитному договорі виконано не ОСОБА_47 , підпис в заяві про надання кредиту біля слів- отримано

працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том№9, ах. 76/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №908 від 07.07.2005

року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання

кредиту, виконано не ОСОБА_52 рукописний текст в в заяві про

надання кредиту "... 3980 три тісячи девятсот восемдесят грн 00

коп 7 июня 4 ОСОБА_2 7 июня 4 виконано ОСОБА_2 ...." виконано

ОСОБА_1 підпис у заяві про надання кредиту біля слів-

отримано працівником банку- виконано ОСОБА_1

/том №7, а.с. 260/

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №936 від 12.09.2005

року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання

кредиту, виконано не ОСОБА_56 рукописний текст у заяві про

надання споживчого кредиту "... 4200 четыре тысячи двести...."

виконано ОСОБА_1

/том №12, ах. 272/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №939 від 11.07.2005

року, згідно якої підпис в кредитному договорі № 013X08-112V38712

від 07.06.04 виконано не ОСОБА_55 рукописний текст в

розпорядженні про перерахування кредитних коштів виконано ОСОБА_1

/том№11, а.с. 173/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №909 від 07.07.2005

року, згідно якої рукописний текст та підпис в заяві про надання

кредиту, виконано не ОСОБА_54 підпис в кредитному

договорі № 013X08-112\38689 від виконано не ОСОБА_54

рукописний текст у заяві про надання споживчого кредиту "..3800

три тысячи восемьсот ... седьмое июня 4 ОСОБА_1 07 07 4"

виконано ОСОБА_1

/том№9, а.с. 118/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №925 від 29.07.2005

року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту

"ОСОБА_2 16 06 4 ", виконано ОСОБА_1 рукописний текст у

розпорядженні про перерахування кредитних коштів за винятком "

7 июня 4" виконано ОСОБА_1

/том №9, ах. 223/.

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи №938 від 20.08.2005

року, згідно якої рукописний текст в розпорядженні про

перерахування кредитних коштів у кредитному договорі на ОСОБА_59 виконано ОСОБА_1

/том №12, а.с. 236/.

· Висновком судово-почеркознавчої експертизи №937 від 29.07.2005 року, згідно якої рукописний текст в заяві про надання кредиту "ОСОБА_2 16 06 4 " та в розпорядженні про перерахування кредитних коштів "мебель 7 июня 4 " виконано ОСОБА_1 /том№11, а.с. 63/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №808 від 25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської ОДШ на довіці про заробітну плату ОСОБА_10 нанесено рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 56/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №812 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ПП «Тофан» на довіці

про заробітну плату на ОСОБА_11 нанесена за допомогою

кольорового струменевого принтера.

/том№13, а.с. 226/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №833 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський

спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_64

нанесено рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 6/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №828 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки AT«Вознесенський

сиркомбінат» на довіці про заробітну плату ОСОБА_15

нанесено рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 46/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №829 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки AT«Вознесенський

сиркомбінат» на довіці про заробітну плату ОСОБА_10

нанесено рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 146/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №813 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський

спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_16 нанесено рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 16/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №798 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської ОДНІ

на довіці про заробітну плату ОСОБА_3 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, ах. 166/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №805 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ПП «Тофан» на довіці

про заробітну плату ОСОБА_17 нанесена за допомогою

кольорового струменевого принтера.

/том №13, а.с. 236/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №817 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки AT«Вознесенського

сиркомбіната » на довіці про заробітну плату ОСОБА_21

нанесена рельєфним резинвим кліше.

/том №13, а.с. 116/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №924 від

06.07.2005 року, згідно якої відтиск печатки ПП ОСОБА_22 на

бланку рахунку на ім. "я ОСОБА_21 нанесена за допомогою

кольорового струменевого принтера.

/том№13, а.с. 101/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №811 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки МПП «Агробізнес» на

довіці про заробітну плату ОСОБА_67 нанесена рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, а.с. 66/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №832 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ "Вознесенської

міжколгоспної протиерозійної станції" на довідці про заробітну

плату ім. "я ОСОБА_24 нанесена за допомогою кольорового

струменевого принтера.

/том № 13, а.с. 196/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №818 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ "Вознесенської

міжколгоспної протиерозійної станції" на довідці про заробітну

плату ім. "я ОСОБА_25 нанесено за допомогою кольорового

струменевого принтера.

/том №13, а.с. 206/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №806 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ «Гранд» на

довідці про заробітну плату ім. "я ОСОБА_26 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, а.с. 36/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №836 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ

«Агропродіцнвест» на довідці про заробітну плату ім. "я

ОСОБА_27 нанесена за допомогою кольорового

струменевого принтера.

/том №13, ах .176/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №804 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ПП «Темп» на довідці

про заробітну плату ім. "я ОСОБА_28 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, а.с. 86/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №838 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Українсько-

Угорського підприємства фірма «Оріяна ЛТД» на довідці про

заробітну плату ім. "я ОСОБА_31 нанесено рельєфним резиновим

кліше.

/том №13, а.с. 76/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №800 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Українсько-

Угорського підприємства фірма «Оріяна ЛТД» на довідці про

заробітну плату ім. "я ОСОБА_32 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, а.с. 96/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №796 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Олександрівського

лінейнего виробничого управління магістральних газопроводів на

довідці про заробітну плату ім. "я ОСОБА_33 нанесена за

допомогою кольорового струменевого принтера.

/том №14, а.с. 84/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №801 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ «Гранд» на

довідці про заробітну плату ім. "я ОСОБА_34 нанесено

рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 26/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №814 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плату ім"я ОСОБА_39 нанесена за

допомогою кольорового струменевого принтера..

/том №13, ах. 186/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №816 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Олександрівського

лінійного управління газопроводів на довідці про заробітну плату

ім"я ОСОБА_37 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера., /том №13, а.с. 306/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №827 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Олександрівського

лінійного управління газопроводів на довідці про заробітну плату

ім. "я ОСОБА_38 нанесено за допомогою кольорового

струменевого принтера..

/том №14, а.с. 44/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №809 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плату ім. "я ОСОБА_36 нанесено за

допомогою кольорового струменевого принтера..

/том№13, а.с. 286/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №815 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плату ім. "я ОСОБА_40 нанесена за

допомогою кольорового струменевого принтера..

/том №13, а.с. 216/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №825 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ «Ватерпас» на

довідці про заробітну плату ім. "я ОСОБА_41 нанесено за

допомогою кольорового струменевого принтера..

/том №13, а.с. 24/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №819 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Олександрівського

лінійного управління газопроводів на довідці про заробітну плату

ім"я ОСОБА_42 нанесено за допомогою кольорового

струменевого принтера..

/том №13, а.с. 316/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №807 від 26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_43 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера, /том №13, а.с. 276/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №834 від 26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_44 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том №14, а.с. 74/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №803 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської

дистанції колії №13 на довіці про заробітну плату ОСОБА_49

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том№13, а.с. 266/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №826 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської

дистанції колії №13 на довіці про заробітну плату ОСОБА_43 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера, /том №14, а.с. 34/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №821 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської

дистанції колії №13 на довіці про заробітну плату ОСОБА_50

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том №13, а.с. 336/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №830 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської

дистанції колії №13 на довіці про заробітну плату ОСОБА_46

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том №14, а.с. 54/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №831 від 26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_36 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера. /том №14, а.с. 64/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №835 від 25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ "Іст-Лайн" на довіці про заробітну плату ОСОБА_52 нанесено рельєфним резиновим кліше.

/том №13, а.с. 156/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №824 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ "Вояж" на

довідці про заробітну плату ОСОБА_56 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, а.с. 126/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №797 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ "Вояж" на

довідці про заробітну плату ОСОБА_55 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том №13, а.с. 136/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №837 від

25.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки ТОВ "Агроюг" на

довіці про заробітну плату ОСОБА_54 нанесено рельєфним

резиновим кліше.

/том№13, а.с. Ю6/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №799 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський

спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_57

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том№13, а.с. 216/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №822 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської

дистанції колії № 13 на довіці про заробітну плату ОСОБА_59

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера, /том №14, а.с. 4/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №823 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської

дистанції колії № 13 на довідці про заробітну плату ОСОБА_45

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том №14, а.с. 14/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №810 від 26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_60 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера, /том №13, а.с. 296/.

· Висновком судово-технічної експертизи документа №820 від 26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки Вознесенської дистанції колії № 13 на довідці про заробітну плату ОСОБА_42 нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том №13, а.с. 326/.

- Висновком судово-технічної експертизи документа №802 від

26.06.2005 року, згідно якої відтиск печатки АТВТ «Вознесенський

спецагропромтранс» на довіці про заробітну плату ОСОБА_61

нанесено за допомогою кольорового струменевого принтера.

/том№13, а.с. 256/.

· Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_33, згідно якого ОСОБА_33 підтвердив свої покази при допиті в якості свідка та пояснив, що ніколи кредит в банку "Аваль" не отримував, рахунок для отримання кредиту -матеріалів для опалювання не купував у приватного підприємця ОСОБА_8, ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_33 /том№2, а.с. 123/.

· Протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_13, згідно якого ОСОБА_13. підтвердив свої покази при допиті в якості свідка та пояснив, що ніколи кредит в банку "Аваль" не отримував, рахунок для отримання кредиту - матеріалів для опалювання не купував у приватного підприємця ОСОБА_8. ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_13

/том №2, а.с. 125/.

- Протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_28, згідно якого ОСОБА_28 . підтвердив свої покази при допиті в якості свідка та пояснив, що ніколи кредит в банку "аваль" не отримував, рахунок для отримання кредиту- матеріалів для опалювання не виписував у ПП "ОСОБА_8", та матеріали для опалювання не отримував. ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_46

/том №2, а.с. 128/.

- Протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_8 та свідком ОСОБА_17, згідно якого ОСОБА_17 підтвердив свої покази при допиті в якості свідка та пояснив, що ніколи кредит в банку Аваль"

не отримував, рахунок для отримання кредиту матеріалів для опалювання не виписував у ПП "ОСОБА_8"» та матеріали для опалювання не отримував. ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_17

/том №2, ах. 127/. - Явкою з повинною підсудного ОСОБА_3, згідно якої він розповів, що схему привласнення кредитних коштів шляхом підроблення кредитних справ на підставних фізичних осіб в Вознесенському відділенні МОД АППБ "Аваль" запропонувала -ОСОБА_1 ,

/том №15, а.с. 154/. Аналіз та оцінка приведених в сукупності доказів приводять суд до висновку, що підсудна ОСОБА_1 вчинила злочини, передбачені ч.5 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередною змовою групою осіб, та злочин передбачений ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Часткове визнання своєї вини підсудною ОСОБА_1 суд розцінює як небажання підсудної публічно дати осуд своїх злочинних дій. Доводи підсудної ОСОБА_1 , про те, що по де-яким фактам вона має алібі в зв"язку з находженням на лікарняному, та вона не має ніякого відношення до оформлення ряду кредитних справ повністю спростовуються показами підсудного ОСОБА_3, свідків ОСОБА_19, ОСОБА_18, які були послідовними та логічними, як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні, та крім того підтверджені об"єктивно матеріалами судово-почеркознавчих експертиз, які були проведені як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні з метою перевірки об"єктивності та достовірності показів свідків ОСОБА_19 та ОСОБА_18, які вони давали в судовому засіданні. З обвинувачення підсудної ОСОБА_1 підлягає виключення висновку органа обвинувачення, в частині того, шо підсудна ОСОБА_1 за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_3 привласнила товари, ніби-то придбані у приватного підприємця ОСОБА_8, за кошти, які були перераховані на його рахунок з Вознесенського відділення МОД АППБ "Аваль". Данні обставини не доведені в судовому засіданні, і тому підлягають виключенню з обвинувачення ОСОБА_1..

Обставин, які обтяжують покарання підсудній ОСОБА_1 судом не встановлено.

Обставнами, які пом"якшують покарання підсудній ОСОБА_1 суд визнає часткове відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди, вчинення злочину під впливом примусу, щодо виконання занадто високого плану МОД АППБ "Аваль" щодо широкого розміщення кредитних коштів серед мешканців міста Вознесенська та Вознесенського району,

Аналіз та оцінка приведених в сукупності доказів приводять суд до висновку, що підсудний ОСОБА_2 вчинив злочини,

передбачені ч.5 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередною змовою групою осіб, та злочин передбачений ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК України -пособничество в службовому підробленні, тобто пособничество у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Аналізуючи доводи підсудного ОСОБА_2 про його невинність за ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК України, суд не може погодитися з його доводами, що він не скоював данні злочини, та вважає їх необгрунтованими, та такими, що не відповідають матеріалам кримінальної справи. Покази підсудного ОСОБА_2 в цій частині суд розцінює як намагання підсудного ОСОБА_2 перешкодити встановленню істини по кримінальній справі, з метою пом"якшання можливого покарання відносно себе. Суд розцінює покази підсудного ОСОБА_2, як намагання створити в судовому засіданні уяву про відсутність в його діях складів злочинів, в обґрунтування яких покладено недоліки досудового слідства, пов"язані з вилученням речових доказів.

Суд надає перевагу об"єктивним данним по кримінальній справі, особливо свідченням свідка ОСОБА_72 /ОСОБА_35/ яка допитана в якості свідка в судовому засіданні, покази якої були логічними, та викривали злочинну діяльність підсудного ОСОБА_2

Разом з тим, суд не може визнати допустимими доказами по кримінальній справі, визнані речовими доказами по кримінальній справі два комп"ютерних CD-Rдиска з об"ємом пам"яті по 700 мегабайт, які ніби-то були вилучені під час проведення обшуку в житлі підсудного ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1. Інформація про те, що під час проведення обшуку було вилучено саме ці два диска, не занесена до відповідного протоколу обшуку, під час вилучення саме цих речей вони не були упаковані й опечатані, тобто вилучення цих речей було проведено з грубими порушеннями вимог ст. 186 КПК України. Як наслідок цього підлягає виключенню з обвинувачення підсудного ОСОБА_2 висновки органу досудового слідства та державного обвинувачення, про те, що підсудний ОСОБА_2, маючи кольоровий струменевий принтер EPSONSTYLUSC42SX№ С 48215003L923118066, повинен був виготовлювати печатки підприємств на довідках про заробітну плату на осіб на яких оформлювались кредити, виписувати рахунок для отримання товару в кредит. Не доведена з цих підстав вина підсудного ОСОБА_2 в частині того, що він маючи кольоровий струменевий принтер EPSONSTYLUSC42SX№ С 48215003L923118066 виготовив печатку фіктивної фірми приватного підприємця «Тофан» на довідкі про заробітну плату на ОСОБА_11, виготовив печатку фіктивної фірми приватного підприємця «Тофан» на довідці і про заробітну плату на ОСОБА_17, виготовив печатку фіктивної фірми приватного підприємця ОСОБА_22 на рахунку-фактурі, виготовив на вказаному принтері штамп AT«Вознесенський сиркомбінат» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_21, виготовив печатку Еознесенської

міжколгоспної протиерозійної станції на довідці про заробітну плату на ОСОБА_24, виготовив печатку Вознесенської міжколгоспної протиерозійної станції на довідці про заробітну плату на ОСОБА_25, виготовив печатку ТОВ «Агропродінвест» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_27„ виготовив печатку «Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_33, виготовив печатку ТОВ «Ватерпас» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_36, виготовив печатку « Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів » на довідці про заробітну плату на ОСОБА_37, виготовив печатку «Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_38, виготовив печатку ТОВ «Ватерпас» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_39, виготовив печатку ТОВ «Ватерпас» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_40 , виготовив печатку ТОВ «Ватерпас» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_41 „ виготовив печатку « Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів» на довідці про заробітну плату на Ковальова 0.0., виготовив печатку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_43, виготовив печатку АТВТ « Вознесенський спецагропромтранс» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_44, виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_46„ виготовив печатку печатку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_36 , виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці « Вознесенська дистанція колії № 13 » на довідці про заробітну плату на ОСОБА_49, виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії №13» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_50, виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці « Вознесенська дистанція колії № 13 » на довідці про заробітну плату на ОСОБА_43, виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці « Вознесенська дистанція колії № 13 » на довідці про заробітну плату на ОСОБА_42, виготовив печатку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_57, виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_45, виготовив печатку Відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці «Вознесенська дистанція колії № 13» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_59, виготовив печатку АТВТ « Вознесенський спецагропромтранс» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_60, виготовив печатку печатку АТВТ «Вознесенський спецагропромтранс» на довідці про заробітну плату на ОСОБА_61 Таким чином за ч.5 ст. 27-ч.2 ст. 366 КК України вина підсудного ОСОБА_2 доведена лише за епізодом по кредитному договору №013\08-112Y36057 від 27 квітня 2004 року оформленого на ОСОБА_35, згідно

якого встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 з метою привласнення коштів отримав ксерокопії паспорту, та довідки про ідентифікаційний код на ОСОБА_35 та власноручно передав їх для оформлення та отримання кредиту на відкритий рахунок.

Обставин, які обтяжують покарання підсудному ОСОБА_2 судом не встановлено.

Обставнами, які пом"якшують покарання підсудному ОСОБА_2 суд визнає часткове відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди.

Аналіз та оцінка приведених в сукупності доказів приводять суд до висновку, що підсудний ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в великих розмірах за попередною змовою групою осіб.

Дії підсудного ОСОБА_3 суд вважає вірно кваліфіковані органом державного обвинувачення, саме за ч.4 ст. 191 КК України, оскільки підсудного ОСОБА_3 за клопотанням Генеральної прокуратури України видано для притягнення до кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 191 КК України Російською Федерацією, та згідно листа Генеральної прокуратури Російської Федерації №35/1-1456-05 від 28.12.2005 року у видачі ОСОБА_3 в частині кваліфікуючої ознаки - „особливо-великий розмір" відмовлено, оскільки інкримінований розмір привласнення майна за законодавством Російської Федерації не є особливо великим. Згідно до ст. 14 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року, видана особа не може переслідуватись чи засуджуватись ні за яке правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке вона була видана. Конвенція ратифікована Україною - 16 січня 1998 року та Російською Федерацією - 10 грудня 1999 року. Згідно до ст. 66 "Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних , сімейних та кримінальних справах" від 22 січня 1993 року, видана особа не підлягає кримінальній відповідальності за вчинене нею до видачі, за злочин, за який вона не видавалась.

Обставин, які обтяжують покарання підсудному ОСОБА_3 судом не встановлено.

Обставнами, які пом"якшують покарання підсудному ОСОБА_3 суд визнає його щире каяття, активне сприяння розкриттю скоєного злочину, часткове відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди.

При визначенні покарання підсудним ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3 суд враховує характер та ступінь тяжкості скоєних ними злочинів, стан здоров"я підсудних, особи всіх трьох підсудних, які не судимі, позитивно характеризуються за місцем проживання та роботи, мають на утриманні неповнолітніх дітей, до скоєння злочину були соціально адаптованими особами, працевлаштованими.

З урахуванням всіх обставин кримінальної справи, враховуючи наявність декількох обставин, що пом"якшують покарання підсудним, та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України, та враховуючи думку представників

цивільного позивача, суд вважає за необхідне призначити основне покарання підсудним ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті відповідних частин ст. 191 КК України.

З урахуванням всіх обставин кримінальної справи, суд вважає можливим призначити підсудним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 покарання не пов"язане з позбавленням волі, але в умовах контроля за їх поведінкою, із застосуванням випробування, відповідно до ст. ст. 75, 76 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, суд вважає за необхідне призначити підсудним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 додаткові покарання відносно ОСОБА_1 у вигляді позбавлення права обіймати посади в банківських установах, а також посади пов"язані з фінансово-економічною діяльністю, а відносно ОСОБА_2 у вигляді позбавлення права займатися підприємниуькою діяльністю, які підлягають реальному та самостійному виконанню.

Речові докази по кримінальній справі: кредитні справи, які долучені до матеріалів кримінальної справи, підлягають залишенню в матеріалах кримінальної справи, два комп"ютерних CD-Rдиска з об"ємом пам"яті по 700 мегабайт, які знаходяться на зберіганні в камері речових доказів Вознесенської міжрайонної прокуратури - підлягають знищенню, кольоровий струменевий принтер EPSONSTYLUSC42SX№ С 48215003L923118066, який знаходяться на зберіганні в камері речових доказів Вознесенської міжрайонної прокуратури - підлягає поверненню підсудному ОСОБА_2, як власнику цієї речі, /том №17, а.с. 70-72/.

Що стосується заявлених позовних вимог банківської установи - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" про стягнення на її користь матеріальних збитків в розмірі 143312 гривень 65 копійок, то суд вважає їх такими, що підлягають частковому задоволенню в сумі 138402 гривні 89 копійок, без нарахування відсотків на залишок боргу, відповідно до ст. 1166 ЦК України.

Відповідно до ст. 93 КГЖ України всі судові витрати покладаються на засуджених, та підлягають стягненню з засуджених, з урахуванням ступіні вини кожного із них.

На підставі викладеного, керуючись ст. 323, ст. 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винною в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, та призначити із застосуванням ч.1, та ч.2 ст. 69 КК України її покарання:

· за ч.5 ст. 191 КК України - 5 /п"ять/ років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади в банківських установах, а також посади пов"язані з фінансово-економічною діяльністю строком на 2 /два/ роки

за ч.2 ст. 366 КК України - 2 /два / роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в банківських установах, а також посади пов"язані з фінансово-економічною діяльністю строком на 2 /два/ роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити її до відбування покарання у вигляді - 5 /п"ятн/ років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади в банківських установах, а також посади пов"яані з фінансово-економічною діяльністю строком на 2/два/ роки.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України засуджену ОСОБА_1 від призначеного основного покарання звільнити, встановивши її строк випробування 2 /два/ роки, зобов'язавши засуджену не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, та роботи.

На підставі ст. 77 КК України підлягає реальному та самостійному виконанню додаткове покарання засудженій ОСОБА_1 у вигляді позбавлення права обіймати посади в банківських установах, а також посади пов"яані з фінансово-економічною діяльністю строком на 2/два/ роки.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_1 до набрання вироком чинності залишити без змін - підписку про невиїзд.

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК України, та призначити йому із застосуванням ч.1, та 4.2 ст. 69 КК України йому покарання:

· за ч.5 ст. 191 КК України - 5 /п"ять/ років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 /два/ роки

· за ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 366 КК України - 2 /два / роки позбавлення волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 /два/ роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити йому до відбування покарання у вигляді - 5 /п"яти/ років позбавлення волі, без конфіскації майна, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2/два/ роки.

На підставі ст. ст. 75, 76 КК України засудженого ОСОБА_2 від призначеного основного покарання звільнити, встановивши йому строк випробування. 2 /два/ роки, зобов"язавпш засудженого не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, та роботи.

На підставі ст. 77 КК України підлягає реальному та самостійному виконанню додаткове покарання засудженому ОСОБА_2 у вигляді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2/два/ роки.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до набрання вироком чинності залишити без змін - підписку про невиїзд.

ОСОБА_3 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та призначити йому із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України покарання у вигляді 2/двох/ років 6 /шести/ місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2/два/ роки.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 до набрання вироком чинності залишити без змін - взяття під варту в СІЗО №20 УДДУ ВП в Миколаївській області, обчислюючи строк відбування покарання з дня його взяття під варту за постановою суду з 21 квітня 2006 року, зарахувавши в строк відбуття покарання тримання його під вартою з 13 вересня 2005 року по 21 квітня 2006 року, /том №15, а.с. 76-79, 88/.

Речові докази по кримінальній справі:

· кредитні справи, які долучені до матеріалів кримінальної справи -залишити в матеріалах кримінальної справи,

· два комп'ютерних CD-Rдиска з об"ємом пам"яті по 700 мегабайт, які знаходяться на зберіганні в камері речових доказів Вознесенської міжрайонної прокуратури - знищити,

· кольоровий струменевий принтер EPSONSTYLUSC42SX№ С 48215003L923118066, який знаходяться на зберіганні в камері речових доказів Вознесенської міжрайонної прокуратури -повернути засудженому ОСОБА_2 , як власнику цієї речі, /том №17, а.с. 70-72/.

Цивільний позов банківської установи - ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - задовольнити частково, стягнувши на користь ВАТ "Райффайзен Банк Аваль":

· 16963 /шістнадцять тисяч дев"ятсот шістдесят три/ гривні 29 копійок з засудженої ОСОБА_1,

· 15150 /п"ятнадцять тисяч сто п"яидесят/ гривень 66 копійок солідарно з засуджених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

· 106288 /сто шість тисяч двісті вісімдесят вісім/ гривень 94 копійки солідарно з засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_3.

Судові витрати стягнути:

З засудженої ОСОБА_1:

· на користь Миколаївського відділення Одеського НДІСЕ

· 261 гривню 60 копійок за проведення судово-психологічної експертизи №2303 від 30.07.2005 року /том №7, а.с. 5/.

· 363 /триста шістдесят три/ гривні 25 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №6423/02 від 01 листопада 2007 року /том№19, а.с. 120/.

· на користь НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області ГУДК в Миколаївській області р/р 35229001000016 код ЗКПО 25574110, МФО 826013 -

470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №919 від 04 серпня 2005 року /том №7, а.с. 74/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №917 від 02 серпня 2005 року /том №8, а.с. 60/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №907 від 06 липня 2005 року /том №8, а.с. 173/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №944 від 20 серпня 2005 року /том №8, а.с. 218/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №911 від 09 липня 2005 року /том №9, а.с. 28/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №929 від 05 липня 2005 року /том №9, а.с. 162/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №930 від 29 липня 2005 року /том №9, а.с. 253/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №940 від 20 липня 2005 року /том №10, а.с. 35/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №943 від 29 липня 2005 року /том №10, а.с. 54/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №922 від 10 серпня 2005 року /том №10, а.с. 145/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №914 від 11 липня 2005 року /том №10, а.с. 233/,

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №927 від 11 серпня 2005 року /том №11, а.с. 32/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №912 від 10 липня 2005 року /том №11, а.с. 130/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №913 від 11 липня 2005 року /том №12, а.с. 27/.

· 140 /сто сорок/ гривень 76 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №934 від 20 вересня 2005 року /том №12, ах.171/.

82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №833 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 5/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №813 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 15/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №801 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 25/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №828 від 25 червня 2005 року /том №13, ах.45/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №833 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 55/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №838 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 75/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №804 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 85/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №800 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 95/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №829 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 145/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №812 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 225/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №805 від 26 червня 2005 року /том №13, в.с. 235/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №796 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 84/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №998 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 96/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №1002 від 18 липня 2005 року /том№14, а.с. 122/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп*ютерно-технічної експертизи №999 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 272/.

· 376 /триста сімдесят шість/ гривень 62 копійки за проведення судово-почеркознавчої експертизи №1389 від 08 вересня 2007 року /том №19, а.с. 35/.

З засудженого ОСОБА_2:

- на користь Миколаївського відділення Одеського НДІСЕ

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №910 від 08 липня 2005 року /том №9, ах.75/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №946 від 20 серпня 2005 року /том №9, а.с. 192/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №925 від 29 липня 2005 року /том №9, а.с. 222/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №935 від 29 липня 2005 року /том №10, а.с. 74/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №915 від 01 серпня 2005 року /том №10, а.с. 185/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №937 від 29 липня 2005 року /том№П, а.с. 82/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №932 від 29 липня 2005 року /том№11, ах.96/.

· 211 /двісті одинадцять/ гривень 85 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №939 від 11 липня 2005 року /том №11, а.с. 172/.

· 235/двісті тридцять п"ять/ гривень 39 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №933 від 20 липня 2005 року /том№11, а.с. 210/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №947 від 20 вересня 2005 року /том №12, а.с. 74/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №948 від 11 серпня 2005 року /том №12, а.с. 104/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №945 від 20 серпня 2005 року /том №12, а.с. 137/.

· 140 /сто сорок/ гривень 76 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №928 від 20 вересня 2005 року /том №12, а.с. 201/.

· 164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №938 від 20 серпня 2005 року /том №12, а.с. 237/.

164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №936 від 12 вересня 2005 року /том №12, а, с. 273/.

· 261 гривню 60 копійок за проведення судово-психологічної експертизи №2302 від 30.07.2005 року /том №7, ах. 15/.

· на користь НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області ГУДК в Миколаївській області р/р 35229001000016 код ЗКПО 25574110, МФО 826013 -

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №920 від 04 серпня 2005 року /том №7, а.с. 171/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №906 від 30 червня 2005 року /том №7, а.с. 213/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №908 від 07 липня 2005 року /том №7, а.с. 259/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №916 від 01 серпня 2005 року /том №8, а.с. 18/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №905 від 04 липня 2005 року /том №8, а.с. 126/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №909 від 07 липня 2005 року /том №9, а.с. 116/.

· 117 /стосімнадцять/ гривень 69 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №941 від 20 липня 2005 року /том №10, а.с. 15/.

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №904 від 02 липня 2005 року /том №10, а.с. 107/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №806 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 35/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №811 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 65/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №837 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. Ю5/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №817 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. П5/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №835 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 155/.

82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №836 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 175/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №832 від 26 червня 2005 року /том №13, ах.195/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №818 від 26 червня 2005 року /том №13, ах.205/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №820 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 325/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №823 від 26 червня 2005 року /том №14, ах.15/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №976 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 104/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №985 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 113/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп*'ютерно-технічної експертизи №1001 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 131/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №982 від 18 липня 2005 року /том №14, ах Л 77/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №981 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 245/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-техяічної експертизи №986 від 18 липня 2005 року /том №14, ах.290/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №991 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 307/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №987 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 316/.

· З засудженого ОСОБА_3

· на користь НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області ГУДК в Миколаївській області р/р 35229001000016 код ЗКПО 25574110, МФО 826013 -

· 470 /чотириста сімдесят/гривень 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №918 від 03 серпня 2005 року /том №7, а.с. 119/.

164 /сто шістдесят чотири/ гривні 77 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи №949 від 07 вересня 2005 року /том №8, ах.253/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №824 від 25 червня 2005 року /том №13, ах.125/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №797 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 135Л

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №798 від 25 червня 2005 року /том №13, а.с. 165/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №814 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 185/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №815 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 215/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №799 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 245/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №802 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 255/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №803 від 26 червня 2005 року /том №13, ах.265/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №807 від 26 червня 2005 року /том №13, ах.275/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №809 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 285/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №810 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 295/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №816 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 305/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №819 від 26 червня 2005 року /том №13, ах.315/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №821 від 26 червня 2005 року /том №13, а.с. 335/.

82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №822 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 5/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №825 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 25/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №826 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 35/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №827 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 45/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №830 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 55/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №831 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 65/.

· 82 /вісімдесят дві/ гривні 62 копійки за проведення судово-технічної експертизи документа №834 від 26 червня 2005 року /том №14, а.с. 75/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №1000 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 140/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №977 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 149/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №983 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 159/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №994 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 168/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №979 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 1867.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №978 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 195/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №996 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 202/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №984 від 18 липня 2005 року /том№14, а.с. 209/.

282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №997 від 18 липня 2005 року /том№14, а.с. 218/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №995 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 227/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №990 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 236/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №989 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 254/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №988 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 263/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №992 від 18 липня 2005 року /том №14, ах.281/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №993 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 299/.

· 282 /двісті вісімдесят дві/ гривні 53 копійки за проведення судової комп"ютерно-технічної експертизи №980 від 18 липня 2005 року /том №14, а.с. 325/.

Апеляції на вирок можуть бути подані до Апеляційного суду Миколаївської області через Вознесенський міськрайонний суд на протязі 15 діб з моменту оголошення вироку, а засудженим, який утримується під вартою в той же строк з моменту отримання копії вироку.