Ухвала суду № 47019151, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22397/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Блажко М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І., погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Вісловим А.О., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажко М.І. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу, а саме:

- договір №286/3/14/11 від 15.05.2014 на постачання 9800 комплектів костюмів літніх польових вартістю 4527600,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/101 від 15.07.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2934000,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/103 від 15.05.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2987280,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/187 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/188 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в Міністерстві оборони України ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання.

Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ «Олтекс» установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд». В ході допиту як свідка директор ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд» не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ «Олтекс».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Новабуд-Інвест» установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Центрокомбуд».

У ході допитів керівника та засновника ТОВ «Центрокомбуд», останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ «Центрокомбуд». Дані показання підтверджуються свідком ОСОБА_3

Указане товариство в свою чергу зазначило в звітних документах про те, що в грудні 2014 року воно в рамках договірних взаємовідносин з ТОВ «Профдек» перерахувало йому грошові кошти в сумі понад 34 млн. грн. При цьому ТОВ «Профдек» указане у своїх звітних документах не підтверджує, що свідчить про можливе переведення указаної суми грошових коштів в готівку з приховуванням її від оподаткування.

Також встановлено, що з рахунків ТОВ «Центрокомбуд» на рахунок

ТОВ «Румакс Плюс» перераховано більше 900 000 грн. за період з січня

2015 року по лютий 2015 року включно.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ «Олтекс» мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в Міністерстві оборони України, договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між Міністерством оборони України та ТОВ «Олтекс», показаннями службових осіб ПАТ «Черкаський шовковий комбінат», показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Румакс плюс» (код ЄДРПОУ 39410584) має банківські рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) № 26000548772800, 26044548772800 та 26059000045231. Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ «Олтекс» та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Румакс плюс» (код ЄДРПОУ 39410584) № 26000548772800, 26044548772800 та 26059000045231, відкритим в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаному банківському рахунку, за період із 01.01.2014 по 26.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), оскільки рахунки № 26000548772800, 26044548772800 та 26059000045231 відкриті ТОВ «Румакс плюс» (код ЄДРПОУ 39410584) у вказаній банківській установі.

Сторона кримінального провадження зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажка М.І. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажку Михайлу Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № 26000548772800, 26044548772800 та 26059000045231 за період з 01.01.2014 по 26.06.2015 включно, які відкриті ТОВ «Румакс плюс» (код ЄДРПОУ 39410584) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № 26000548772800, 26044548772800 та 26059000045231 за період з 01.01.2014 по 26.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, з можливістю за необхідністю вилучення запитуваних документів в копіях.

В решті вимог клопотання - відмовити.

АТ «УКРСИББАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22397/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Блажку Михайлу Ігоровичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун