Ухвала суду № 46993364, 24.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14648/15-к

Провадження №1-кс/127/6418/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мазура В.В.., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584), юридична адреса:Одеська область, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 4, фактична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Прохорівська, 28, оф. 22, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Семчуком О.С., мотивуючи свої вимоги тим, що ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584) скористалось незаконними послугами субєкту господарської діяльності ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848), яке має явні ознаки «фіктивності», а саме ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584) протягом 2014 року здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на суму 468274 грн (ПДВ).

Під час вивчення доказової бази та допиту директора ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) ОСОБА_2, яке являється одним із основних підприємств- контрагентів ПП "Атаман Фрут» було встановлено, що ОСОБА_2 не має будь-якого відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848). Із слів гр. ОСОБА_2 восени 2013 року знайомий на імя Антон, його місцезнаходження на даний час невідоме, восени 2013 року запропонував йому зареєструвати на його імя підприємство без повідомлення його реальної мети та діяльності. Оскільки в нього на той час було скрутне матеріальне становище, він погодився та надав Антону оригінал свого паспорту та ідентифікаційного коду. Після чого вони разом із Антоном їздили до міста Одеси, де відвідували нотаріуса, банківські установи та інші державні установи з метою реєстрації ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848). За реєстрацію підприємства Антон пообіцяв виплачувати щомісячні доходи у вигляді заробітної плати. Однак після реєстрації підприємства знайомий на імя Антон на телефонний зв'язок не виходив, уникав зустрічей, будь-яких коштів не виплачував. Чим займалось ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) після реєстрації ОСОБА_2 не відомо,будь-яких документів в якості директора ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) він не підписував та нікого на такі дії не уповноважував. У банківські установи не ходив, розрахункових та інших банківських рахунків ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) не відкривав, чекову книжку не оформляв, не завіряв. Жодних дій по розпорядженню грошовими коштами ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) не здійснював, кошти до статутного фонду підприємства він не вносив. Первинні бухгалтерські документи, які свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) договори, податкові накладні, накладні, банківські виписки, товарно-транспортні накладні та інші, що стосуються придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу постачальників та покупців не формував, не заповняв, не підписував.

Також здійснено вихід за податковою адресою реєстрації: м. Київ, вул. Шовковична, буд 13/2, ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848). В результаті встановлено відсутність ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848) та його посадових осіб за вказаною адресою реєстрації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що матеріалами досудового розслідування підтверджено факт непричетності посадових осіб до незаконного створення та діяльності ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848), а їх діяльність здійснюється і по сьогоднішній день, тому невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність вказаних СГД, шляхом підробки податкової звітності, здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності від імені їх посадових осіб, надання вигоди підприємствам реального сектору економіки по заниженню до сплати податкових зобовязань з податку на прибуток та податку на додану вартість до державного бюджету України.

В ході розслідування кримінального провадження було надано доручення оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області для встановлення основних контрагентів підприємства ТОВ «Тех-Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848). На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_3 було встановлено, що незаконними послугами зазначеного вище субєкту господарської діяльності, яке має явні ознаки «фіктивності» скористалось ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584), юридична адреса:Одеська область, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 4, фактична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Прохорівська, 28, оф. 22, а саме останнє протягом 2014 року здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на суму 468274грн. (ПДВ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договора, податкові та видаткові накладні, товарно транспортні накладні, акти виконаних робіт, виписки банку, платіжні доручення та інших документи з приводу проведення взаєморозрахунків ПП «ОСОБА_4 сервіс» ( код ЄДРПОУ- 31951989) із ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848), мають суттєве значення по кримінальному провадженню , тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584) до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 4, фактична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Прохорівська, 28, оф. 22, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тех- Трейдінг (код ЄДРПОУ- 38748848), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт по вказаних договорам, податкових накладних, транспортних накладних та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в приміщені ПП «Олімп-юг (код ЄДРПОУ 33933584), юридична адреса:Одеська область, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 4, фактична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Прохорівська, 28, оф. 22, за період з 01.01.2014. по 24.06.2015 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасомвий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: