Ухвала суду № 46985601, 17.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11415/15-к

н/п 1-кс/640/5316/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Біскаля А.С.,

власника майна ОСОБА_1,

директора ТОВ «Юг ОСОБА_2 ОІЛ» ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській області Біскаля А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №32014210000000077 від 16.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

16 липня 2015р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській області Біскаля А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення огляду легкового автомобілю НОМЕР_1, а саме: автомобіля НОМЕР_1, належного ОСОБА_4; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_2 № СХХ 782825, виданого 03.2014р.; 4 бочок синього кольору обємом 200 літрів кожна, в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом нафтопродуктів у загальній кількості 800 літрів; видаткової накладної № 54 від 15.07.2015р., виданої ТОВ «ЮГ ПРОМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 39417993 на дизельне паливо у кількості 800 літрів вартістю 13600 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідомі особи, починаючи з 2014р. по теперішній час організували на території Харківської області незаконне виготовлення дизельного пального та бензину з відпрацьованої моторної оливи шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (нафтопродуктів). Не маючи на це жодних дозвільних документів, зазначені особи здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів бензину та дизельного пального, яке в подальшому транспортується та реалізується на території Харківської, Тернопільської та інших областей України. В ході проведення комплексу слідчих дій та заходів оперативного характеру встановлено, що реалізація виготовлених цих підакцизних товарів (бензину та дизельного пального) здійснюється також шляхом продажу через обяви, які розповсюджуються по місту Харків та транспортуються до кінцевого покупця легковим автомобілем - фургоном VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_2 без будь-яких документів, що підтверджують його походження та якість, а також без реєстраційних та дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особи, які заявили себе в якості власників тимчасово вилученого майна проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, осіб, які заявили себе в якості власників тимчасово вилученого майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.07.2015р. в порядку, передбаченому ст. 237, ч.3 ст. 233 КПК України проведений обшук автомобіля НОМЕР_1, в ході якого виявлені та вилучені речі, що слідчий просить арештувати.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Однак, з урахуванням кваліфікації кримінального провадження, в межах якого проводився обшук, оскільки санкція ч.2 ст.204 КК України передбачає конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, до яких автомобіль НОМЕР_1 та свідоцтво про його реєстрацію, не відноситься, відповідно, вказані речі і документи не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, а тому в частині арешту автомобілю всупереч ч.2 ст.170 КПК України, слідчий не довів доцільність такого арешту.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно у вигляді 4 бочок синього кольору обємом 200 літрів кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом нафтопродуктів у загальній кількості 800 літрів; видаткової накладної № 54 від 15.07.2015р., виданої ТОВ «ЮГ ПРОМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 39417993 на дизельне паливо у кількості 800 літрів вартістю 13600 грн., вилучені під час обшуку, містить на собі сліди кримінального правопорушення та має значення для встановлення істини у справі, а тому на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України орган досудового розслідування в цій частині довів слідчому судді необхідність арешту майна, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого КР ГУ ДФС у Харківській області Біскаля А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №32014210000000077 від 16.10.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: чотири бочки синього кольору обємом 200 літрів кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом нафтопродуктів у загальній кількості 800 літрів; видаткову накладну № 54 від 15.07.2015р., видану ТОВ «ЮГ ПРОМ ОІЛ» код ЄДРПОУ 39417993 на дизельне паливо у кількості 800 літрів вартістю 13600 грн.

Автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_2, належний ОСОБА_4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN CADDY, р.н. НОМЕР_2 № СХХ 782825, видане 03.2014р. повернути власнику ОСОБА_1.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: