Ухвала суду № 46935949, 17.07.2015, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11319/15-к

Номер провадження:1-кс/521/1797/15

У Х В А Л А

15 липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Гордійчук Ю.В., за участю прокурора Ковальського Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за кримінальним провадженням за № 12014170470001760 від 03.03.2014 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 03.03.2014 року до Малиновського РВ м. Одеси надійшла заява від гр-ки ОСОБА_1, зареєстрована в ЖЄОЗП №5478 про те, що гр-н ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 навмисно не виконує рішення Малиновського р/с м. Одеси від 12.09.2013 р. по справі №1519/23036/2012 та рішення від 20.09.2013 р. по справі №1519/23029/2012 (провадження №2/521/2354/13) про стягнення з останнього на користь ОСОБА_1 грошового боргу на загальну суму 425 147, 42 грн.

16.04.2014 року Першим Малиновським відділом державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції направлено подання про притягнення боржника до кримінальної відповідальності до Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з проханням розглянути питання щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань у відношенні громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за статтею 382 КК України за умисне невиконання рішення суду.

Згідно відомостей вище зазначеного подання у Першому Малиновському відділі державної виконавчої служби на примусовому виконанні знаходиться виконавче провадження за виконавчими листами №1519/23036/2012 від 09.10.2013 р., виданого Малиновським р/с м. Одеси та №1519/23029/2012 від 23.10.2013 р., виданого Малиновським р/с м. Одеси про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 суми заборгованостей на загальну суму 425 147, 42 грн.

Так, 29.10.2013 р. державним виконавцем Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, про що було належним чином повідомлено та ознайомлено боржника.

22.11.2013 р. ОСОБА_2 надано пояснення, відповідно до якого він зобов'язався в рахунок погашення боргу щомісячно перераховувати 1 000 (одну тисячу) грн. Однак, як з'ясовано під час здійснення досудового розслідування, останній з моменту дачі зазначеного пояснення по теперішній час перерахував на користь ОСОБА_1 1 771, 29 грн., не зважаючи на те, що займався підприємницькою діяльністю, дохід від якої за 2013 р. склав 100 000, 00 (сто тисяч) грн. (згідно відповіді Головного управління мін доходів в Одеській області від 28.03.2014 р. за вих. № 1751/9/15-32-18-05-13).

Згідно відомостей з Державного реєстру з речових прав на нерухоме майно за боржником зареєстровано право власності на кв. 54 у буд. №8 в пров. Хвойний в м. Одесі та земельна ділянка площею 0, 08 га, розташованої на території Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області. Однак, звернути стягнення на зазначене майно не можливо, оскільки те перебуває у банківській заставі.

В ході проведення виконавчих дій стало відомо, що за боржником зареєстровані транспортні засоби: ЗАЗ 110557, 2004 р.в., д/н ВН 9629АА; ГАЗ 3302-414, 2006 р.в., д/н НОМЕР_1; TOYOTA CAMRY, 2008 р.в., ВН 8088 СВ, що підтверджено відповіддю Управління Державтоінспекції управління МВС України в Одеській області від 12.04.2014 р. за вих. №712-738, отриманої в ході здійснення досудового розслідування.

20.11.2013 р. вище перераховані ТЗ постановою державного виконавця оголошено в розшук.

22.01.2014 р. боржнику надана вимога державного виконавця про необхідність надання транспортних засобів для проведення опису та призначення суб'єкта оціночної діяльності в строк до 31.01.2014 р. Але, в зазначений термін боржником ТЗ надані не були.

Повне ігнорування боржником законних вимог державного виконавця свідчать про навмисне ухилення ним від сплати боргу.

Так, з метою підтвердження чи спростування вини громадянина ОСОБА_2 щодо навмисного невиконання ним судового рішення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме інформації щодо наявності кредитних заборгованостей, застави майна, судових спорів та результатів за їх розглядом, наявність банківських рахунків, руху грошових коштів, тощо, тобто всієї наявної інформації, що має відношення до гр-на ОСОБА_2 Зазначена інформація має суттєве значення для всебічного, об'єктивного, неупередженого розслідування, подальшого встановлення всіх обставин справи, притягнення винних осіб до відповідальності, виявлення подібних правопорушень та правопорушень, які можуть містити ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України, тобто - шахрайства.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник ПАТ КБ «Укргазбанк», був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ «Укргазбанк»: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства КБ «Укргазбанк»: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 до інформації до інформації (документів, матеріалів та електронних носіїв), а саме:

-щодо кредитних заборгованостей та застави майна;

-судових спорів та результатів за їх розглядом;

-наявності банківських рахунків, руху грошових коштів;

-іншої наявної інформації, що має відношення до гр-на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,- в ПАТ КБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39.

Надати слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 в Одеській області документи з метою їх копіювання.

Представник Публічного акціонерного товариства КБ «Укргазбанк» зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 та/або або за його дорученням іншою службовою особою органу внутрішніх справ.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15.07.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.08.2015 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко