Ухвала суду № 46931906, 07.11.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/8967/14-к

провадження № 1-кс/361/1381/14

07.11.2014

У Х В А Л А

07 листопада 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2014 року старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100130005009 від 09.11.2011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

В провадженні СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12013100130005009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що стосуються діяльності ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б-р. Незалежності, 24.

В ході слідства встановлено, що в травні-червні 2013 року невідомий чоловік на імя ОСОБА_2, увійшовши в довіру до гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, отримав електрофотокопію паспорту останнього, яку використав для реєстрації ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код ЄДРПОУ 37284734).

В подальшому, невстановлена особа, підробила підпис ОСОБА_3 в ряді установчих та реєстраційних документів ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення.

Аналогічним чином невстановлена особа відкрила ряд розрахункових банківських рахунків на імя ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення», та здійснювала фінансово-господарську діяльність даного товариства від імені ОСОБА_3 без його відому.

ОСОБА_4 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області - ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734) взято на облік Броварською ОДПІ Головного Управління Міндоходів Київської області.

Вих. №5092/10-06-1803.10 Броварська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надано на запит слідчого належним чином завірені електрофокопії документів облікової справи ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код ЄДРПОУ 37284734), в яких міститься підпис від імені ОСОБА_3, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734).

Як пояснив слідчий, ним 03.11.2014 року винесена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №120131001300005009 від 09.11.2013р., на вирішення якої поставлено питання автентичності підписів виконаних ОСОБА_3 на документах поданих до Броварської ОДПІ від його імені.

Проведення вказаної експертизи доручено експертам сектору №2 НДЕКЦ ГУМВС України в Київській області.

На дослідження експерту надано: - електрофотокопію заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - електрофотокопію реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - електрофотокопію заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734).

03.11.2014 р. надійшов лист з сектору №2 НДЕКЦ ГУМВС України в Київській області, згідно якого експерту для проведення даної судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати виключно оригінали досліджуємих документів, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734).

Оригінали заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734) містяться в обліковій справі ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734), яка перебуває у володінні Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.

За доводами слідчого, зазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені засновника, посадових та інших осіб які діяли від імені ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів вищевказаних документів, а саме: заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013 р. ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734), які знаходяться в обліковій справі ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення», необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені засновника, посадових та інших осіб, які діяли від імені ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» у вказаних вище документах. Вищевказані документи можуть бути використані, як докази, мають доказове значення у кримінальному провадженні та суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734), що містяться в обліковій справі ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ37284734), яка перебуває у володінні Броварської ОДПІ Головного Управління Міндоходів Київської області за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучення оригіналів документів, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734); - заяви ОСОБА_3 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ 37284734), що містяться в обліковій справі ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (ЄДРПОУ37284734), яка перебуває у володінні Броварської ОДПІ Головного Управління Міндоходів Київської області за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

ОСОБА_4 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова