Ухвала суду № 46931500, 31.07.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/6054/14-к

провадження № 1-кс/361/883/14

31.07.2014

У Х В А Л А

31 липня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110130002595 від 29.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2014 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням. З клопотання вбачається наступне.

22.07.2014 директор ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37285036) ОСОБА_3 та інший співвласник, ОСОБА_4, домовились між собою про те, що ОСОБА_4 має продати ОСОБА_3 свою частку в статутному фонді вказаного вище товариства. За результатами домовленостей дійшли згоди про те, що ОСОБА_3 виплатить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, а той, в свою чергу, того ж дня підпише у нотаріуса усі необхідні документи про передачу своєї частки у статутному фонді згідно домовленості.

Однак, ОСОБА_4, не маючи на меті відчужити ОСОБА_3 свою частку статутного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ», у якому останній є засновником, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 70 тисяч доларів США, погодився на пропозицію ОСОБА_3 про продаж йому своєї частки у статутному фонді.

З метою доведення своєї шахрайської схеми до кінця, ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_3 зустрітись о 09 годині 40 хвилин 29.07.2014 року в Броварському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку», що розташоване в м. Бровари по вул. Незалежності, 12 для того щоб перевірити справжність купюр, а після цього на 10 годину у них, за домовленістю, була запланована зустріч з приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_5, у якої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повинні були підписати документи щодо відчуження ОСОБА_4 своєї частини статутного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» ОСОБА_3

29.07.2014, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4, ОСОБА_3 у визначений час приїхав у Броварське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», що в м. Бровари по вул. Незалежності, 12.

Під час зустрічі ОСОБА_3 за погодженням з ОСОБА_4 передав представнику банку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США для того, щоб останній їх перевірив та засвідчив справжність.

Саме в цей час ОСОБА_4, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 70 тисяч доларів, усвідомлюючи та не бажаючи настання наслідків передачі своєї частки уставного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» згідно з домовленості із ОСОБА_3, скориставшись довірою останнього, повідомив, що вказані грошові кошти він бажає зарахувати на чотири рахунки клієнтів «Приват Банку», які він завчасно підготував.

ОСОБА_3, не підозрюючи про злочинний умисел ОСОБА_4, погодився, оскільки вважав, що свою частину угоди він виконав і ОСОБА_4, пересвідчившись про справжність грошових коштів, має право розпоряджатися ними. Після цього представник банку ОСОБА_7 зарахував вказані грошові кошти на 4 різні рахунки, які йому надав ОСОБА_4 а саме:

1.Рахунок № 26209603893407, відкритий на імя ОСОБА_4, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США;

2. Рахунок № 26209603895717 відкритий на імя ОСОБА_8, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США;

3. Рахунок 26209603885103 відкритий на імя ОСОБА_9, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США;

4. Рахунок № 26209604113261 відкритий на імя ОСОБА_10, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США.

По завершенню операції по перерахунку грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_11 домовились про зустріч у приватного нотаріуса ОСОБА_5, у якої ОСОБА_4 виконає іншу частину договору і підпише усі необхідні документи щодо відчуження своєї частки у статутному фонді на користь ОСОБА_3

Вийшовши з приміщення Броварського відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку», ОСОБА_4, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 70 тисяч доларів, усвідомлюючи та не бажаючи настання наслідків передачі своєї частки уставного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» згідно з домовленістю із ОСОБА_3, до приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_5, як було домовлено з ОСОБА_3, не поїхав, а фактично шляхом обману та зловживанням довірою останнього заволодів його грошовими коштами, чим спричинив матеріальні збитки на загальну суму 70 тисяч доларів США.

На даний момент ні місце знаходження ОСОБА_4, а також власників рахунків № 26209603893407 відкритих на імя ОСОБА_4; 26209603895717 відкритого на імя ОСОБА_8; 26209603885103 відкритого на імя ОСОБА_9; 26209604113261 відкритий на імя ОСОБА_10 не встановлено, однак за інформацією працівників Броварського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку» з рахунків, на які 29.07.2014 ОСОБА_3 зарахував грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, ці кошти знімаються.

Слідчий вважає, що грошові кошти, які зараховані на вищевказані рахунки є предметом злочинного посягання, тому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, рахунки: 26209603893407 на імя ОСОБА_4; 26209603895717 на імя ОСОБА_8; 26209603885103 на імя ОСОБА_9; 26209604113261 на імя ОСОБА_10, на, які зараховано грошові кошти на загальну суму 70 тисяч доларів США є предметом правопорушення та має ознаки предмету речового доказу в кримінальному провадженні, а також може бути використано для забезпечення цивільного позову.

Крім того, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є близькими родичами та знайомими ОСОБА_4 та можуть бути причетні до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти перераховані на їх розрахункові рахунки, з яких вони, як власники, можуть їх зняти, або перерахувати на інші рахунки для подальшого використання у своїх цілях, що призведе до втрати грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у звязку з чим необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, які перебувають у безготівковому вигляді на розрахункових рахунках 26209603893407 відкритий на імя ОСОБА_4; 26209603895717 відкритий на імя ОСОБА_8; 26209603885103 відкритий на імя ОСОБА_9; 26209604113261 відкритий на імя ОСОБА_10, що відкриті в КБ «Приват Банк».

Таким чином, з огляду на те, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на рахунки на, які перераховано грошові кошти може призвести до зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України власники грошових коштів не викликалися.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, матеріали клопотання, до яких долучені копії: протоколів допитів потерпілого, свідків, квитанцій про зарахування грошових коштів на ім»я вищезазначених осіб, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України і є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, про арешт яких ставиться питання у клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, і одержані вони внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку № 26209603893407, відкритому на імя ОСОБА_4, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США; на рахунку № 26209603895717, відкритому на імя ОСОБА_8, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США; на рахунку 26209603885103, відкритому на імя ОСОБА_9, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США; на рахунку № 26209604113261, відкритому на імя ОСОБА_10, зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США, що відкриті в КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: Київська область, м. Бровари по вул. Незалежності, 12, заборонивши власникам здійснювати зняття цих коштів та у будь-який спосіб здійснювати банківські операції за вказаними вище рахунками.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»ти днів з моменту її прийняття.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова