Ухвала суду № 46914696, 18.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9021/15-к

Провадження № 1-кс/234/1668/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

18 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі Янакій С.О., за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Лозовського К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання процесуального керівника - прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовського К.І., в рамках кримінального провадження внесеного 24.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050390000043 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури м. Краматорська Лозовський К.І. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в службових, промислових та підсобних приміщеннях, які використовуються підприємствами ПП "Алмар БК", ТОВ "ПФГ Донбасстройінвест", ТОВ "Волмі", ТОВ "Термо Дон" за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебуває кримінальне провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час розслідування якого встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме ПП "Алмар БК",

ТОВ "ПФГ Донбасстройінвест", ТОВ "Волмі", ТОВ "Термо Дон" та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам Держави. В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів. Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про "безтоварні" операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісного приміщення ПП "Алмар БК", ТОВ "ПФГ Донбасстройінвест", ТОВ "Волмі", ТОВ "Термо Дон", а саме за адресою: м. Краматорськ. АДРЕСА_1, яке фактично використовується фігурантами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відшукуванні речі і документи (документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи "тіньового" бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи) мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів, при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз, що в свою чергу забезпечить швидке та повне виконання завдань кримінального провадження.

Заслухавши прокурора Лозовського К.І., який просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на обшук, дослідивши письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, 24.04.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000043 та розпочато досудове розслідування.

Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України підтверджується: листом першого заступника керівника Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі АТО щодо виконання доручення прокурора № 42015050390000043 від 24.04.2015 року, Рапортом співробітника відділу поточних операцій Обьєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно яких, отримані в ході досудового розслідування матеріали свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні ОСОБА_2, ОСОБА_3, які на теперішній час є офіційно непрацюючими, та ОСОБА_4 та ОСОБА_6, які є номінальним засновниками, директорами та головними бухгалтерами ПП "Алмар", ТОВ "Термо Дон" та ТОВ "ПФГ Донбасстройінвест" відповідно реквізити та рахунки яких використовуються членами угрупування. ОСОБА_6 неофіційно орендує квартиру АДРЕСА_1 і щоденно з іншими особами відвідує вказану адресу приносячи туди чимось заповнені сумки темного кольору.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на приміщення за адресою: м. Краматорськ. АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7, форма власності - приватна.

Відповідно до ч 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки в судовому засіданні доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 України, причетність до скоєного кримінального правопорушення ОСОБА_6, який неофіційно орендує квартиру АДРЕСА_1, значимість відшукуваних речей для досудового розслідування, які знаходяться в квартирі, тому вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Лозовського К.І. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку групі прокурорів по кримінальному провадженню №42015050390000043 та співробітникам оперативних підрозділів за дорученням в порядку ст.. 36 КПК України, на проведення обшуку в службових, промислових та підсобних приміщеннях, які використовуються підприємствами ПП "Алмар БК" (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ "ПФГ Донбасстройінвест" (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ "Волмі", ТОВ "Термо Дон" (код ЄДРПОУ 36889093), за адресою: Донецька область,

м. Краматорськ. АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: предмети та документи ПП "Алмар БК" (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ "ПФГ Донбасстройінвест"

(код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ "Волмі", ТОВ "Термо Дон" (код ЄДРПОУ 36889093), та інших підконтрольних фігурантам вчинення кримінального правопорушення підприємств, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи "тіньового" бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ.О. Заборський