Ухвала суду № 46914695, 22.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9040/15-к

Провадження № 1-кс/234/1681/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вебовецькій Д.В., прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовського К.І.

Розглянув клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовського Кирила Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк».

Клопотання надійшло до суду 18.06.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050390000043 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015050390000043 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Прокурор прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовський К.І. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: в провадженні відділу СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних

підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272),

ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі»

(код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств відкрито у відділенні банківської установи ПАТ «Приватбанк». Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи

ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ»

(код ЄДРПОУ 34311052) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки

ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ»

(код ЄДРПОУ 34311052) СПД-контрагентами є важливим доказом сприяння ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках

ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ»

(код ЄДРПОУ 34311052). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299) 26.04.2006 року було відкрито рахунок №26004060068295, 07.12.2006 року було відкрито рахунок №26058053601369, 10.05.2006 року було відкрито рахунок №26105053600257, 12.07.2013 року було відкрито рахунок №26003053604849, 12.07.2013 року було відкрито рахунок №26057053605269, та по яким перераховувались кошти, про що свідчить інформаційна картка платника податків.

Таким чином, документи ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) їх завірених копій в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В клопотанні прокурор порушує питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку). Однак, суд вважає, що ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» не є особою, у володінні якої знаходяться оригінали зазначених документів.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовського Кирила Ігоровича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовському Кирилу Ігоровичу, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту - експерту (з оперативних питань) СБУ ОСОБА_5 та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (розташований за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) рахунків №26004060068295, №26058053601369, №26105053600257, №26003053604849, №26057053605269, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (розташований за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), надати прокурору прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовському Кирилу Ігоровичу, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту - експерту (з оперативних питань) СБУ ОСОБА_5 та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора можливість вилучити документи, а саме:

документм по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) рахунків №26004060068295, №26058053601369, №26105053600257, №26003053604849, №26057053605269, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документи (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА ДОНБАССТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34311052) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: