Ухвала суду № 46914697, 19.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9045/15-к

Провадження № 1-кс/234/1685/15

У Х В А Л А

про арешт майна

19 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

розглянувши клопотання про арешт майна прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42015050390000043 від 24.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

В провадженні відділу СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних

підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272),

ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі»

(код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Розрахункові рахунки фіктивних підприємств відкрито у відділенні банківської установи ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Кредобанк». Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

Так, є достатні підстави вважати, що грошові кошти на розрахункові рахунки зазначених підприємств з ознаками фіктивності перераховані незаконно та з метою їх переведення у готівку і ухилення в подальшому від сплати податків, шляхом не відображення цих коштів у податковій звітності підприємств реального сектору економіки. З чого вбачається, що зазначені кошти є предметом вчинення злочину та підлягають арешту.

Таким чином, метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та забезпечення збереження предмету вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки №26002053607159, №26043053601824, №26050053604892 ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272) в

ПАТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299), м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор у судове засідання не зявились. Відповідно до ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У клопотанні слідчого зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме грошові кошти в розмірі 7 500 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунках №26002053607159, №26043053601824, №26050053604892

ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), які відкриті в

ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають, про що, 24.04.2015р . до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідний запис за № 42015050390000043.

Приписами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З матеріалів клопотання слідчим суддею вбачається, що грошові кошти, питання про арешт яких порушено прокурором, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них. Відтак, у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч.2 ст.167 КПК, а клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні №42015050390000043 від 24.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 7 500 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунках №26002053607159, №26043053601824, №26050053604892 ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), які відкриті в

ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня оголошення до п.9 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника або володільця майна, що не був присутнім під час розгляду питання про арешт майна.

Слідчий суддя