Ухвала суду № 46914628, 08.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6561/15-к

Провадження № 1-кс/234/1135/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

08 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі Янакій С.О., за участю старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції Губенко А.М., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С., в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме на території та за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності зареєстроване за Краматорською міською радою, орендатором є ОСОБА_3), з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП "СлавУКС", ТОВ "Асторія", ТОВ "Донсервісбуд" та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія" від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ "Донсервісбуд" від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська"; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, які були використані під час скоєння правопорушення.

Клопотання обґрунтовується тим, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти:

- "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові". Переможець - ТОВ "Асторія" (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.;

- "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська". Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ "Асторія" (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.;

- "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська" Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі олодної води. Переможець - ТОВ "Донсервісбуд" (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн.

Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради.

У грудні 2013 року, заступником директора КП "СлавУКС" - ОСОБА_4, укладено договори з ТОВ "Асторія" (в особі директора ОСОБА_5 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ "Донсервісбуд" (в особі директора ОСОБА_6 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону "Машмет", а також 9-го водогону м. Слов'янськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_7 здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, що є порушенням діючого законодавства, яким заборонено здійснювати передплату бюджетних коштів у повному розміру, тобто 100%.

У ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис. грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому, 17.10.2014 року ТОВ "Асторія і ТОВ "Донсервісбуд" закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії "Донецьке РУ" АТ "Банк "Фінанси і кредит", на які КП "Слов'янське управління капітального будівництва" було перераховано кошти.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, може зберігатися тендерна, фінансово-господарська документація, яка свідчить про господарську діяльність КП "СлавУКС", ТОВ "Асторія", ТОВ "Донсервісбуд" та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська".

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфікується органом досудового розслідування за ч.5 ст. 191 КК України.

Слідство вважає, що за місцем знаходження нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, може зберігатися тендерна, фінансово-господарська документація, яка свідчить про господарську діяльність КП "СлавУКС", ТОВ "Асторія", ТОВ "Донсервісбуд" та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія" від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ "Донсервісбуд" від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська"; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, які були використані під час скоєння правопорушення. У зв'язку з чим виникла необхідність в проведені обшуку за вищевказаною адресою з метою виявлення та вилучення зазначених предметів, документів та цінностей, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях і можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Вирішуючи дане клопотання про проведення обшуку слідчий суддя виходить з наступного:

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 19.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001251 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстроване за Краматорською міською радою, орендатором є ОСОБА_3.

Оскільки в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було скоєно кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і перебувають за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції Губенко А.М., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С., в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчому відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме на території та за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності зареєстроване за Краматорською міською радою, орендатором є ОСОБА_3), з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП "СлавУКС", ТОВ "Асторія", ТОВ "Донсервісбуд" та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія" від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ "Донсервісбуд" від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: "Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водоводу мікрорайону "Машмет" м. Слов'янська", "Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська"; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, які були використані під час скоєння правопорушення, що містять сліди злочину та можуть бути використані для встановлення об'єктивної істини в ньому.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.О. Заборський