Ухвала суду № 46914630, 08.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6565/15-к

Провадження № 1-кс/234/1137/15

У Х В А Л А

08 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі Янакій С.О., за участю старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С., в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме: на території та за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Слов'янська, б. № 7, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП «СлавУКС», ТОВ "Асторія», ТОВ «Донсервісбуд» та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія» від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ «Донсервісбуд» від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: «Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська»; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, техніки та обладнання, які були використані під час виконання робіт на об'єктах, матеріалів, які закуплені в межах виконання умов договорів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти:

-«Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові». Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.;

-«Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська». Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.;

-«Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська» Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Донсервісбуд» (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн.

Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради.

У грудні 2013 року, заступником директора КП «СлавУКС» - ОСОБА_3, укладено договори з ТОВ "Асторія» (в особі директора ОСОБА_4 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ «Донсервісбуд» (в особі директора ОСОБА_5 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону «Машмет», а також 9-го водогону м. Слов'янськ.

В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_6 здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, що є порушенням діючого законодавства, яким заборонено здійснювати передплату бюджетних коштів у повному розміру, тобто 100%.

У ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис. грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується.

Здобута інформація щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

При цьому 17.10.2014 року ТОВ «Асторія» і ТОВ «Донсервісбуд» закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси і кредит», на які КП «Слов'янське управління капітального будівництва» було перераховано кошти.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, субпідрядні роботи, без інформування КП «СлавУКС», як замовника робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ «Асторія» від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ «Донсервісбуд» від 30.12.2013 року № 30/12), на об'єктах: «Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська» могли бути виконані ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» код ЄРДПОУ 24157485.

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфікується органом досудового розслідування за ч.5 ст. 191 КК України.

Слідство вважає, що за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Слов'янська, б. № 7, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП «СлавУКС», ТОВ "Асторія», ТОВ «Донсервісбуд» та інших підприємств, щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ "Асторія» від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ «Донсервісбуд» від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: «Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська»; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, будівлях, спорудах за вказаною вище адресою і можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Вирішуючи дане клопотання про проведення обшуку слідчий суддя виходить з наступного:

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 19.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001251 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Слов'янська, б. № 7, право власності зареєстроване за ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» код ЄРДПОУ 24157485.

Оскільки в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було скоєно кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і перебувають за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», яке належить ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Донецької області Куцен М.С., в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001251 від 19.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчому відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. на проведення обшуку у іншому володінні особи, а саме: на території та за місцем знаходження нежитлових будівель та споруд ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» за адресою: Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Слов'янська, б. № 7, з метою виявлення та вилучення: тендерної, фінансово-господарської документації, яка свідчить про господарську діяльність КП «СлавУКС», ТОВ «Асторія», ТОВ «Донсервісбуд» та інших підприємств щодо проведення конкурсних торгів; виконання робіт (відповідно до договорів підряду з ТОВ «Асторія» від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12 та ТОВ «Донсервісбуд» від 30.12.2013 року № 30/12) на об'єктах: «Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська», «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська»; закупівлі обладнання та матеріалів; а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерного обладнання та накопичувачів інформації, банківських платіжних карток, чорнових записів, засобів мобільного зв'язку, техніки та обладнання, які були використані під час виконання умов договорів, що містять сліди злочину та можуть бути використані для встановлення об'єктивної істини в ньому.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Заборський