Ухвала суду № 46914619, 29.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5901/15-к

Провадження № 1-кс/234/1039/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі Янакій С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Д.В., погоджене з прокурором прокуратури м. Краматорська Журавльовою А.С., у межах кримінального провадження № 12014050390000464 від 27.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2015 року слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Д.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" ЄДРПОУ № 26333064, розташованого за адресою: м. Краматорськ, пр. Миру, 6, поштовий індекс 84333, факсимільний зв'язок НОМЕР_4, що містять пакет документів для оформлення рахунка НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_4 та інформацію про рух грошових коштів рахунка НОМЕР_2 за період часу з 18.10.2013 року до моменту надання клопотання, з обов'язковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, відеозаписи з камер спостереження при здійсненні транзакцій з вказаним рахунком.

Клопотання обґрунтовується тим, що 18.10.2013 року кредитним спеціалістом відділення №26 АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ", ОСОБА_5 відкрито рахунок НОМЕР_2 та видано платіжну картку на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (НОМЕР_1 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, місце реєстрації: АДРЕСА_1) за фактичної відсутності клієнта у відділенні Банку та без додержання правил ідентифікації клієнта за паспортом громадянина України, що є грубим порушенням вимог чинного законодавства.

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що рахунок було відкрито на прохання директора відділення №26 у м. Краматорську ОСОБА_7, який і надав ксерокопії документів ОСОБА_6 для відкриття рахунку.

24 жовтня 2013 року на рахунок ОСОБА_4, перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн., а 31 жовтня 2013 року - 40000 грн.

02 грудня 2013 року об 11:29 годині на відділенні №26 АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" м. Краматорська з невідомих причин зникло електропостачання. Директором відділення всіх працівників, в тому числі касира відділення ОСОБА_8 направлено в кафе для організації свята Нового року. В цей момент контролер-касир ОСОБА_9 скориставшись службовим становищем отримала у касира ОСОБА_8 ключі від каси відділення. В цей же день об 11:53 годині контролер-касир ОСОБА_9 умисно провела операцію нібито помилкового поповнення рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_6 на суму 89000 гривень. Отже на рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім'я ОСОБА_6 в наслідок умисних дій контролера-касира ОСОБА_9 обліковувались грошові кошти в сумі 179000 гривень.

Зі слів ОСОБА_6, остання не вступала у будь-які правовідносини з АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ", а паспорт за номером НОМЕР_3 в серпні 2013 року вона викинула, оскільки він був розірваний її дитиною та отримала новий паспорт.

В подальшому 02 грудня 2013 року відразу ж після помилкового поповнення рахунку НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів в банкоматах м. Краматорська на загальну суму 24000 гривень. Після обідньої перерви 02 грудня 2013 року невстановлена особа, яка надала документи на ім'я ОСОБА_6 звернулась до відділення №26 у м. Краматорську для зняття грошових коштів в сумі 150000 гривень, що обліковувались на рахунку НОМЕР_2, які було їй видано касиром ОСОБА_8. При цьому невстановлена особа для зняття суми в розмірі 150000 гривень в приміщені відділення №26 у м. Краматорську з АТ "БАНК МРЕНЕСАНС КАПІТАЛ", телефонувала на гарячу лінію Банку з метою зняття ліміту, що під собою розуміє, що зазначена особа знала всі дані, які необхідно назвати оператору банку (слово пароль та т.п.) для зняття ліміту.

Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації необхідної для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку, банківської картки та ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з копії Витягу, відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України внесені 27.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050390000464.

Існування обґрунтованої підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується Актом проведення службового розслідування, заявою АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ".

Вислухавши слідчого, перевірив додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені у клопотанні речі та документи, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливими доказами по справі та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а також вилучення копій цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Дарї Валеріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" ЄДРПОУ № 26333064, розташованого за адресою: м. Краматорськ, пр. Миру, 6, поштовий індекс 84333, факсимільний зв'язок НОМЕР_4, які містять пакет документів для оформлення рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_4 та інформацію про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18 жовтня 2013 року по 28 квітня 2015 року, з обов'язковим зазначенням дати, призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, відеозаписи з камер спостереження при здійсненні транзакцій з вказаним рахунком, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" надати (забезпечити) слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Шевченко Д.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Заборський