Ухвала суду № 46614311, 29.12.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/10820/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1875/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопов Ю.О. при секретарі Следь О.С. за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Новак А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014120020005910,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Новак А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Ремез О.Ю.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 1 ст. 190 КК України з тих підстав що 15.04.2014 року між ФОП «ОСОБА_3.» та ОСОБА_4 було укладено договір замовлення № BG-583 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 6 523,00 грн. Відповідно до вказаного договору ФОП «ОСОБА_3.» в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_4 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_4 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № 401605887 з ПАТ «Альфа-Банк» на суму 6 523, 33 грн., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП «ОСОБА_19» № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приват Банк», однак ОСОБА_4 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 6 523, 33 грн..

Крім того, 26.04.2014 року між ФОП «ОСОБА_3.» та ОСОБА_5 було укладено договір індивідуального замовлення № BG-592 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 1 501,00 грн.. Відповідно до вказаного договору ФОП «ОСОБА_3.» в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_5 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_5 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № 2008667430 з АТ «ОТП Банк» на суму 1 501, 00 грн., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП «ОСОБА_19» № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приват Банк», однак ОСОБА_5 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 1 501, 00 грн..

Крім того, аналогічні договори були укладені між ФОП «ОСОБА_3.» та потерпілим ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, котрі також здійснили оплату за товар, В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП «ОСОБА_3.» здійснювала підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області спільно з ФОП «ОСОБА_19.», за адресою: АДРЕСА_1.

Також в ході слідства встановлено наявність банківських рахунків у ФОП «ОСОБА_3» № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ «Акцент-Банк» (А-Банк), на які ймовірно перераховувались грошові кошти потерпілих у якості оплати за ПВХ конструкції або ті що надходили на рахунок ФОП «ОСОБА_19.».Документи по оформленню рахунків «ОСОБА_3» № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку «ОСОБА_3» (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, мають істотне значення для встановлення усіх обставин скоєного правопорушення та можуть бути використанні у якості речових доказів по вказаному провадженні. Вказані документи на даний час перебувають у володінні філії ПАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, 50, індекс 49074. В зв'язку з необхідністю проведення подальших експертних досліджень вказаних документів виникла необхідність у їх вилученні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні філії ПАТ «Акцент-Банк» (А-Банк), вони мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо тому є усі підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до неї.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Дати дозвіл слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Новак А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів філії ПАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованому за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, 50, індекс 49074, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків «ОСОБА_3» № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку «ОСОБА_3» (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 по 01.12.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 29.01.2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Ю. О. Солопов