Ухвала суду № 46598328, 10.07.2015, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6312/15-к 1-кс/335/3303/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., при секретарі судового засідання Школяр К.П., слідчого Бурмистрової Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080080002353 від 22.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

22.05.2015 до Орджонікідзевського PB ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від представника ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи, використовуючи платіжний термінал «National Bank of ABU DHABI» встановлений в нічному клубі «Sensation clab» готелю «Crown Plaza», який знаходиться в місті Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) чотирма транзакціями перерахували с карти № НОМЕР_1, клієнта банку - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 1 293 356,70 гривень.

В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Банк Кредит Дніпро» наступної інформації: виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015 року з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою м. Запоріжжя пр. Леніна, буд. 17.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які зазначаються у клопотанні, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою м. Запоріжжя пр. Леніна, буд. 17, оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області лейтенанту міліції Бурмистровій Л.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ЄДРПОУ 14352406, розташованого за адресою м. Запоріжжя пр. Леніна, буд. 17, а саме:

- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015 року з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

- якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення до 29 липня 2015 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва