Ухвала суду № 46494864, 09.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23739/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ "Банк "Софійський".

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000209, внесеного 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. Під час аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що основним контрагентом ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) є ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221), яке придбало в останніх вугільну продукцію на суму близько 28,44 млн. грн. у період з 23.10.2014 року по 03.11.2014 року. Водночас затратна частина ТОВ "Імексгрупп" (код ЄДРПОУ 39219833) на придбання або виробництво вугілля несорозмірна з обсягом проданої ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) продукції. Під час проведення аналізу руху коштів встановлено, що обготівкування грошових коштів отриманих від ТОВ "Астор металл" (код ЄДРПОУ 39074221) за фіктивне постачання вугілля здійснювалось через ТОВ "ТД "Альянс центр плюс" (код ЄДРПОУ 38954627) та іншими. Під час аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що ТОВ "ТД "Альянс центр плюс" (код ЄДРПОУ 38954627) проводило операції по "оплаті согласно договора переуступки долга" із ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248). Вказана операція із зазначеним вище підприємством може вказувати про задіяні даного суб'єкта господарювання у діяльності «конвертаційного центру» метою якого є обготівкування грошових коштів отриманих від продажу вугілля, яке потрапило на територію України із окупованих територій розташованих на сході України. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення всіх осіб та підприємств задіяних у протиправній схемі, а також схем незаконного обготівкування грошових коштів наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по рахункам відкритих вказаними вище фізичними особами. Згідно роздруківки руху коштів по рахунку відкритому ТОВ "ТД "Альянс центр плюс" (код ЄДРПОУ 38954627) у ПАТ "Банк Національний Кредит" (МФО 320702) підприємство ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) використовувало у своїй діяльності банківський рахунок № 26002001003593 відкритий у ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861). Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) у ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861) у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р., а також дослідження документів юридичної справи означеного підприємства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку вищевказаної юридичної особи. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеною вище юридичною особою неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам відкритих ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861) щодо клієнта - підприємства ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248), а також рахунку означеного товариства № 26002001003593, а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. грошових коштів вказаною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861) вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № 26002001003593, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копію юридичної справи ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копію документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) та ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ "Банк "Софійський" (МФО 380861) за операціями ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) по контрактам з нерезидентами; копій договорів-доручень, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); копію кредитної справи ТОВ "Укрросс-2012" (код ЄДРПОУ 38384248) укладені у період із 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/23739/14-к

прим.2 - слідчий Алексенко Д.Г.

копія - ПАТ "Банк "Софійський"

виконавець: Волкова С.Я.

09.07.2015