YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 46398881, 04.02.2014, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

04.02.2014

Номер справи

461/1229/14-к

Номер документу

46398881

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Справа № 461/1229/14-к

Провадження № 1-кс/461/584/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.02.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Кисильова В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014140000000079 від 23.01.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області Кисильов В.В., за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, звернувся в суд з клопотанням, про надання розпорядження на надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335, ЄДР14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9), зокрема наступних документів:

- Особові справи працівників Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: касира ОСОБА_2, старшого касира ОСОБА_3, експерта ОСОБА_4 та начальника відділення ОСОБА_5 із діючими станом на листопад місяць 2013 року посадовими інструкціями та картки з взірцями підписів;

- Накази на призначення, переміщення та звільнення працівників Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме:

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5;

- Акти ревізій та документальних перевірок каси протягом 2013 року Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

- Касові журнали, заяви на видачу (переказ) готівки та документів підтвердження про видачу коштів з платіжних карток НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_1, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 - станом на 23.11.2012 р., 06.12.2012 р., 14.12.2012 р., 28.12.2012 р., 29.12.2012 р., 04.01.2013р., 22.01.2013 р., 25.01.2013 р., 01.02.2013 р., 19.02.2013 р., 21.02.2013 р., 22.02.2013 р., 26.02.2013 р., 12.03.2013 р., 28.03.2013 р., 05.04.2013 р., 15.04.2013 р., 15.04.2013 р., 24.04.2013 р., 22.05.2013 р., 10.07.2013 р., 30.07.2013 р., 08.08.2013 р., 28.08.2013 р., 16.09.2013 р., 17.10.2013 р., 30.10.2013 р., 05.11.2013 р., 08.11.2013 р., 13.11.2013 р.;

- Прихідні, видаткові касові документи та рухи коштів по рахункам НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_1, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15;

- Заяви клієнтів в оригіналі та договори на відкриття, обслуговування та видачу і переказ готівки по рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_1, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15;

- Записи книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей у Пустомитівському відділенні ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за 23.11.2012 р., 06.12.2012 р., 14.12.2012 р., 28.12.2012 р., 29.12.2012 р., 04.01.2013р., 22.01.2013 р., 25.01.2013 р., 01.02.2013 р., 19.02.2013 р., 21.02.2013 р., 22.02.2013 р., 26.02.2013 р., 12.03.2013 р., 28.03.2013 р., 05.04.2013 р., 15.04.2013 р., 15.04.2013 р., 24.04.2013 р., 22.05.2013 р., 10.07.2013 р., 30.07.2013 р., 08.08.2013 р., 28.08.2013 р., 16.09.2013 р., 17.10.2013 р., 30.10.2013 р., 05.11.2013 р., 08.11.2013 р., 11.11.2013 р., 13.11.2013 р.;

- Акти ревізій готівки та інших цінностей, які знаходилися в підзвіті старшого касира Пустомитівському відділенні ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_3 від 08 та 11.11.2013 р.;

- Касові журнали по видатку в національній валюті від 23.11.2012 р., 06.12.2012 р., 14.12.2012 р., 28.12.2012 р., 29.12.2012 р., 04.01.2013р., 22.01.2013 р., 25.01.2013 р., 01.02.2013 р., 19.02.2013 р., 21.02.2013 р., 22.02.2013 р., 26.02.2013 р., 12.03.2013 р., 28.03.2013 р., 05.04.2013 р., 15.04.2013 р., 15.04.2013 р., 24.04.2013 р., 22.05.2013 р., 10.07.2013 р., 30.07.2013 р., 08.08.2013 р., 28.08.2013 р., 16.09.2013 р., 17.10.2013 р., 30.10.2013 р., 05.11.2013 р., 08.11.2013 р., 11.11.2013 р., 13.11.2013 р. примірники яких поміщені в Документи дня Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

- Касові журнали по видатку валюти від 23.11.2012 р., 06.12.2012 р., 14.12.2012 р., 28.12.2012 р., 29.12.2012 р., 04.01.2013р., 22.01.2013 р., 25.01.2013 р., 01.02.2013 р., 19.02.2013 р., 21.02.2013 р., 22.02.2013 р., 26.02.2013 р., 12.03.2013 р., 28.03.2013 р., 05.04.2013 р., 15.04.2013 р., 15.04.2013 р., 24.04.2013 р., 22.05.2013 р., 10.07.2013 р., 30.07.2013 р., 08.08.2013 р., 28.08.2013 р., 16.09.2013 р., 17.10.2013 р., 30.10.2013 р., 05.11.2013 р., 08.11.2013 р., 11.11.2013 р., 13.11.2013 р. примірники яких поміщені в Документи дня Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль»;

- Випискою по особовому рахунку Пустомитівського відділення № 0123UAH/1002/001 за 08.11.2013 р., 11.11.2013 р. та 13.11.2013 р.;

- Прибутково-видатковий касовий ордер № 146D30445 від 08.11.2013 р. з поясненням старшого касира Пустомитівського відділеняі ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_3 щодо підстав сторнування суми в розмірі 188 000, 00 грн.;

- Електронну форму підтвердження залишків сформованою 08.11.2013 року о 22.32 год. старшим касиром ОСОБА_3;

- Інформацію щодо фізичних осіб, які мають відкриті депозитні рахунки «Вклад Універсальний» у Пустомитівському відділенні ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а також рух коштів по даним депозитним рахунках в період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року();

- Акта від 03.12.2013 року документальної перевірки касових операцій Пустомитівського відділення за 13.11.2013 р., яким встановлено відсутність в Документах дня відділення трьох підтверджуючих первинних касових документів (заяв на видачу готівки та документів підтвердження з срPos про видачу коштів з платіжних карток) на суму 51 000,00 грн., 69 000,00 грн. та 80 000,00 грн.;

- Касового документу на суму 38 000,00 грн.;

- Зведені довідки Пустомитівського відділення/касира про касові обороти і залишки цінностей за 23.11.2012 р., 06.12.2012 р., 14.12.2012 р., 28.12.2012 р., 29.12.2012 р., 04.01.2013р., 22.01.2013 р., 25.01.2013 р., 01.02.2013 р., 19.02.2013 р., 21.02.2013 р., 22.02.2013 р., 26.02.2013 р., 12.03.2013 р., 28.03.2013 р., 05.04.2013 р., 15.04.2013 р., 15.04.2013 р., 24.04.2013 р., 22.05.2013 р., 10.07.2013 р., 30.07.2013 р., 08.08.2013 р., 28.08.2013 р., 16.09.2013 р., 17.10.2013 р., 30.10.2013 р., 05.11.2013 р., 08.11.2013 р., 11.11.2013 р., 13.11.2013 р.

- Документів, що підтверджують внесення касиром ОСОБА_3 коштів на рахунки клієнтів як відшкодування збитків, а саме: клієнтів ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення, окрім інформації щодо фізичних осіб, які мають відкриті депозитні рахунки «Вклад Універсальний» у Пустомитівському відділенні ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», оскільки слідчим не наведено достатніх підстав, що вказують на необхідність доступу та вилучення такої інформації, а також доступ до такої інформації призведе до порушення конституційних прав цих осіб.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області Кисильову В.В. - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335, ЄДР14305909, м.Київ, вул.Лєскова, 9), зокрема наступних документів:

- Особові справи працівників Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: касира ОСОБА_2, старшого касира ОСОБА_3, експерта ОСОБА_4 та начальника відділення ОСОБА_5 із діючими станом на листопад місяць 2013 року посадовими інструкціями та картки з взірцями підписів;

- Накази на призначення, переміщення та звільнення працівників Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5;