Ухвала суду № 46384426, 16.03.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/3866/15-к

16 березня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1Л за погодженням з прокурором, звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДР 00955704) та щодо ліквідації вказаного товариства, які знаходяться у Господарському суді Рівненської області.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №32013190000000117 внесено відомості за фактом заволодіння службовими особами ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» коштами «L-Georgia» L.T.D. (Грузія) у особливо великих розмірах за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом складання службовими особами ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» завідомо підробленого офіційного документа, а саме реєстру кредиторів за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, а також за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України..

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 обіймаючи посаду голови ліквідаційної комісії ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» під час виконання контракту укладеного з фірмою «L-Georgia» L.T.D. в період липня 2009р. заволодів коштами вказаної фірми у особливо великих розмірах, в сумі 2 616,6 тис. грн. (327,5 тис. дол. США), що були перераховані на рахунок ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів», як передоплата за поставлення борошна пшеничного, що було предметом контракту.

Також, до матеріалів вказаного кримінального провадження долучено матеріали провадження за ч.2 ст. 358 КК України. Зокрема 13.03.2008 між ВАТ «Сарненський КХП» в особі голови правління ОСОБА_3 та субєктом підприємницької діяльності - «L-Georgia» LTD в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено контракт NoКХП\Л-Грузія 2 на поставку муки пшеничної, з умовою оплати в доларах США прямим платежем на рахунок постачальника протягом пяти банківських днів з дати контракту. У продовж періоду часу з 17.03.2008 по 03.06.2008 «L-Georgia» LTD платіжними дорученнями перерахувало на рахунок ВАТ «Сарненський КХП» кошти в сумі 1 468 610 доларів США, як передоплата за муку пшеничну по вищевказаному контракту. На виконання зобовязань контракту NoКХП\Л-Грузія 2 від 13.03.2008 ВАТ «Сарненський КХП» упродовж квітня-серпня 2008 року поставило товар для «L-Georgia» LTD на загальну суму 1 141 110 доларів США. При цьому заборгованість становила 327 500 доларів США. 28.07.2009 черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Сарненський КХП» прийнято рішення про ліквідацію вказаного товариства та призначено ліквідаційну комісію в складі: голови ОСОБА_2, заступника голови ОСОБА_3 та члена комісії ОСОБА_5 У вересні 2009 року працівниками ВАТ «Сарненський КХП» складений реєстр кредиторів вказаного товариства, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед «L-Georgia» LTD, хоча згідно балансу ВАТ «Сарненський КХП» станом на 30.09.2009 заборгованість перед вказаним субєктом господарювання становила 2530255,62 грн.

Окрім того, в ході розгляду в судовому порядку провадження у справі про банкрутство та ліквідаційної процедури ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» з метою перевірки обставин правомірності подання кредитних вимог кредиторами ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ТОВ «ОРТФ «ЕДЛАНД» та недопущення штучного збільшення кредиторських вимог з метою ухилення від задоволення кредиторських вимог інших кредиторів шляхом укладання фіктивних між ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» та вказаними вище кредиторами, Господарським судом Рівненської області скеровані до прокуратури Сарненського району матеріали про вказані обставини, які кваліфіковані за ознаками злочинів передбачених ст. 219 КК України та долучені до вказаного кримінального провадження.

Встановлено, що на даний час триває ліквідаційна процедура щодо ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» та в проваджені Господарського суду Рівненської області знаходиться справа №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» та щодо ліквідації вказаного товариства.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити факти та обставини щодо правомірності грошових вимог до ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» поданих ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ТОВ «ОРТФ «ЕДЛАНД», а також інші факти можливого доведення до банкрутства ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» шляхом вчинення службовими особами вказаного товариства дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності.

Вказані данні та документи містяться у справі №5019/2076/12, що знаходиться у Господарському суді Рівненської області та має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» та щодо ліквідації вказаного товариства та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» та щодо ліквідації вказаного товариства, які знаходяться у Господарському суді Рівненської області має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів справи №5019/2076/12 про визнання банкрутом ВАТ «Сарненський комбінат хлібопродуктів» та щодо ліквідації вказаного товариства, які знаходяться у Господарському суді Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26 А та можливість вилучити завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

.

Слідчий суддя: Доля В.А.