Ухвала суду № 46337197, 01.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15222/15-к

Провадження 1-кс/127/6623/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Данилюка В.В., за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Данилюка В.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, конт. тел. (044) 391-57-77), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Семчук О.С. про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020010008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_3 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до довідки з Головного управління Пенсійного Фонду України у м. Києві від 22.05.2015 року ОСОБА_2 з 2013 року по лютий 2014 року офіційно працювала в ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360). Відповідно до довідки з Головного управління ДФС у м. Києві від 22.05.2015 №393 ОСОБА_2 офіційно працювала менеджером в ТОВ «МС «Клуб».

Відповідно до довідки з ОДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 22.05.2015 №6890 за ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) зареєстровані відкриті в ПАТ «Універсал Банк» банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту вчинення ОСОБА_2 дій спрямованих на придбання туристичних путівок для ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, конт. тел. (044) 391-57-77), а саме до документів про використання рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що належать ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, конт. тел. (044) 391-57-77), а саме до документів про використання рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що належать ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а), з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції Данилюку Вячеславу Васильовичу, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції Литвину Сергію Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, конт. тел. (044) 391-57-77), а саме: щодо використання ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) банківських рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а саме роздруківку про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по 01.12.2014 (або по дату закриття, якщо рахунок закривався раніше) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках, з подальшим вилученням завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: