Ухвала суду № 46335115, 19.03.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5761/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю слідчого Музичука М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Музичука М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, у кримінальному проваджені № 32014100040000066 від 18.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Музичук М.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва Дрогомирецького В., звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 32014100040000066 від 18.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів шляхом їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093) не відобразили в дохід підприємства кошти отримані від купівлі - продажу векселів, в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 133 388,9 тис. грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків ТОВ «Восток Капітал» (код ЄДРПОУ 38013093), ПАТ «ЗНВКІФ «Рітейл Капітал» (код ЄДРПОУ 35454345) та ПАТ «ЗНВКІФ «Холдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 36861895), що відкриті у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Проведеним оглядом руху коштів по рахункам, встановлено, що на рахунки вказаних СПД протягом 2012-2014 років відбувалося зарахування та списання коштів від ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна» (код ЄДРПОУ 35649564), ТОВ «Візарт Інвест» (код ЄДРПОУ 37935847), ТОВ «Мімант» (код ЄДРПОУ 37936437), ТОВ «Гратіон» (код ЄДРПОУ 37936285), ТОВ «Ірмес» (код ЄДРПОУ 37936327),ТОВ «Нордос» (код ЄДРПОУ 37936290), ТОВ «Велігор» (код ЄДРПОУ 37936306), ТОВ «Веста Інвест» (код ЄДРПОУ 37936463),ТОВ «Солтас» (код ЄДРПОУ 37936458), ПАТ «ЗНВКІФ» Ковертон» (код ЄДРПОУ 38196948), ПАТ «ЗНВКІФ» Вермонт» (код ЄДРПОУ 37500424), ТОВ «Хавр» (код ЄДРПОУ 37936510), ТОВ «Богота» (код ЄДРПОУ 37936421), ТОВ «Агальма» (код ЄДРПОУ 37936442), ТОВ «Амапа» (код ЄДРПОУ 37936594), ТОВ «Дамас Інвест» (код ЄДРПОУ 37936332), ТОВ «Медікон» (код ЄДРПОУ 37936311), ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897), ТОВ «Сільпо Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870708), ТОВ «Фоззі Плюс» (код ЄДРПОУ 38182846), ТОВ «Фоззі Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870692), ТОВ «Ай Пі Сек'юрітіз» (код ЄДРПОУ 36301402), ТОВ «Дрінк Дістрібушн Сістем» (код ЄДРПОУ 37150703), ТОВ «Нова експедиція» (код ЄДРПОУ 33269068),ТОВ «Фоззі - Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926),ТОВ «Фоззі Груп» (код ЄДРПОУ 33870713), ТОВ «ТД «Ніжин» (код ЄДРПОУ 32878863), ТОВ «Бриклейерз» (код ЄДРПОУ 35012690), ТОВ «Лін Беккер» (код ЄДРПОУ 35181499), ТОВ «Гараж Мобайл Груп» (код ЄДРПОУ 35040775), ТОВ «У хромого Пола» (код ЄДРПОУ 33348825), ПАТ «УВК Україна» (код ЄДРПОУ 36449095), ТОВ «ВКФ «Варто» (код ЄДРПОУ 30895651), ТОВ «Бюро маркетинга і консалтинга «Формула» (код ЄДРПОУ 32461920), ТОВ «Фоззі Фарм» (код ЄДРПОУ 31593780), ПАТ «ЗНВКІФ «Дублон» (код ЄДРПОУ 38196911).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також те, що відомості, які містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженню та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, - оригінали документів вказаних вище СПД, що містять банківську таємницю та знаходяться в банківській ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаних СПД відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Представник ПАТ «Банк Восток» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Музичука М.В., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно положення ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що міститься в документах, які знаходяться в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в ПАТ «Банк Восток», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні предметів та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на можливість вилучення належним чином завірених копій цих документів, урахувавши відсутність належної мотивації у змісті клопотання щодо вилучення оригіналів таких документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Музичука М.В. - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Музичуку М.В. або за його дорученням іншим співробітникам податкової міліції, дозвіл на тимчасовий доступ до предметів та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та можливість вилучення належним чином завірених копій цих документів, стосовно наступних клієнтів ПАТ «Банк Восток»:

ТОВ «Візарт Інвест» (код ЄДРПОУ 37935847): № 26001010119299 (українська гривня); ТОВ «Мімант» (код ЄДРПОУ 37936437): № 26001010119244 (українська гривня); № 26108010119244 (українська гривня); ТОВ «Гратіон» (код ЄДРПОУ 37936285): № 26003010119231 (українська гривня); ТОВ «Ірмес» (код ЄДРПОУ 37936327): № 26001010119233 (українська гривня); ТОВ «Нордос» (код ЄДРПОУ 37936290): № 26008010119236 (українська гривня); ТОВ «Велігор» (код ЄДРПОУ 37936306): № 26004010119230 (українська гривня); ТОВ «Веста Інвест» (код ЄДРПОУ 37936463): № 26004010119241 (українська гривня); ТОВ «Солтас» (код ЄДРПОУ 37936458): № 26003010119242 (українська гривня); ПАТ «ЗНВКІФ» Ковертон» (код ЄДРПОУ 38196948): № 26508010063785 (українська гривня); ПАТ «ЗНВКІФ» Вермонт» (код ЄДРПОУ 37500424): № 26527020063295 (українська гривня); № 26515010063295 (українська гривня); № 26526010063295 (українська гривня); № 26504010063295 (українська гривня); № 26505020063295 (українська гривня); ТОВ «Хавр» (код ЄДРПОУ 37936510): № 26007010119345 (українська гривня); ТОВ «Богота» (код ЄДРПОУ 37936421): № 26000010119245 (українська гривня); ТОВ «Агальма» (код ЄДРПОУ 37936442): № 26002010119243 (українська гривня); ТОВ «Амапа» (код ЄДРПОУ 37936594): № 26008010119344 (українська гривня); ТОВ «Дамас Інвест» (код ЄДРПОУ 37936332): № 26002010119232 (українська гривня); ТОВ «Медікон» (код ЄДРПОУ 37936311): № 26000010119234 (українська гривня); ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897): № 26007010063208 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро, англійський фунт стерлінгів); № 26041010063208 (українська гривня); ТОВ «Сільпо Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870708): № 26006010063179 (українська гривня, російський рубль); ТОВ «Фоззі Плюс» (код ЄДРПОУ 38182846): № 26002010072045 (українська гривня); ТОВ «Фоззі Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870692): № 26000040119538 (українська гривня); № 26007010119538 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро, англійський фунт стерлінгів); № 26041010119538 (українська гривня); № 26008020119538 (українська гривня); № 26009030119538 (українська гривня); ТОВ «Ай Пі Сек'юрітіз» (код ЄДРПОУ 36301402): № 26009020119504 (українська гривня); № 26008010119504 (українська гривня); № 26503010119504 (українська гривня, долар США); ТОВ «Дрінк Дістрібушн Сістем» (код ЄДРПОУ 37150703): № 26008010091882 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро, англійський фунт стерлінгів); № 26009150091882 (українська гривня); № 26009020091882 (українська гривня); № 26008140091882 (українська гривня); № 26007130091882 (українська гривня); № 26006120091882 (українська гривня); № 26006090091882 (українська гривня); № 26005110091882 (українська гривня); № 26005080091882 (українська гривня); № 26004100091882 (українська гривня); № 26004070091882 (українська гривня); № 26003060091882 (українська гривня); № 26002050091882 (українська гривня); № 26001040091882 (українська гривня); № 26000160091882 (українська гривня); № 26000030091882 (українська гривня); ТОВ «Нова експедиція» (код ЄДРПОУ 33269068): № 26004010063461 (українська гривня, євро); ТОВ «Фоззі - Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926): № 26104020119346 (українська гривня); № 26103010119346 (українська гривня); № 26109070119346 (українська гривня); № 26106040119346 (українська гривня); № 26107050119346 (українська гривня); № 26008290119346 (українська гривня); № 26158010119346 (українська гривня); № 26105030119346 (українська гривня); № 26002070119346 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро, англійський фунт стерлінгів); № 26002100119346 (українська гривня); № 26002230119346 (українська гривня); № 26003080119346 (українська гривня); № 26003110119346 (українська гривня); № 26003240119346 (українська гривня); № 26004090119346 (українська гривня); № 26004120119346 (українська гривня); № 26004250119346 (українська гривня); № 26005130119346 (українська гривня); № 26006010119346 (українська гривня); № 26006140119346 (українська гривня); № 26007020119346 (українська гривня); № 26007150119346 (українська гривня); № 26008030119346 (українська гривня); № 26008160119346 (українська гривня); № 26009040119346 (українська гривня); № 26009170119346 (українська гривня); № 26009200119346 (українська гривня); № 26005260119346 (українська гривня); № 26040010119346 (українська гривня); № 26006270119346 (українська гривня); № 26108060119346 (українська гривня); № 26007280119346 (українська гривня); № 26051010119346 (євро); № 26002070119346 (швейцарський франк, російський рубль); № 26001220119346 (українська гривня); № 26001190119346 (українська гривня); № 26001060119346 (українська гривня); № 26000210119346 (українська гривня); № 26051010119346 (українська гривня); № 26000050119346 (українська гривня); № 26000180119346 (українська гривня); ТОВ «Фоззі Груп» (код ЄДРПОУ 33870713): № 26008010119537 (українська гривня, долар США); ТОВ «ТД «Ніжин» (код ЄДРПОУ 32878863): № 26003010063462 (українська гривня, російський рубль, долар США); № 26047010063462 (українська гривня); ТОВ «Бриклейерз» (код ЄДРПОУ 35012690): № 26007020122913 (українська гривня); № 26006010122913 (українська гривня); № 26040010122193 (українська гривня); ТОВ «Лін Беккер» (код ЄДРПОУ 35181499): № 26001020122919 (українська гривня); № 26000010122919 (українська гривня); № 26044010122919 (українська гривня); ТОВ «Гараж Мобайл Груп» (код ЄДРПОУ 35040775): № 26005010063664 (українська гривня); ТОВ «У хромого Пола» (код ЄДРПОУ 33348825): № 26008070063452 (українська гривня); № 26007060063452 (українська гривня); № 26006050063452 (українська гривня); № 26002010063452 (євро); № 26003020063452 (українська гривня); № 26005040063452 (українська гривня); № 26002010063452 (українська гривня); № 26004030063452 (українська гривня); ПАТ «УВК Україна» (код ЄДРПОУ 36449095): № 26000010063454 (українська гривня); ТОВ «ВКФ «Варто» (код ЄДРПОУ 30895651): № 26001010063453 (українська гривня, євро); ТОВ «Фоззі Фарм» (код ЄДРПОУ 31593780): № 26009010063455 (українська гривня); № 26043010063455 (українська гривня); № 26000020063455 (українська гривня); ПАТ «ЗНВКІФ «Дублон» (код ЄДРПОУ 38196911): № 26500010063794 (українська гривня),

що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська 24 , а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копії договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, копії документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; копії договорів доміціляції векселів, копії векселів з відміткою про їх погашення; копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; копії договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також копії заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, копії анкет рахунку у цінних паперах та копії анкет розпорядників рахунку та копії анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, копію довідки з банку про відкриття поточного рахунку, копії довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; копії документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період; копії документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; копії витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин, які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копії витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; копії всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів, та/або протоколів їх виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя