Ухвала суду № 46329725, 01.07.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6101/14-к

1-кс/639/611/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 01 липня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, старшого слідчого Погорєлова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220500001073 від 06.06.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2014 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Харківській області надійшли матеріали службової перевірки інформації щодо відпрацювання підприємств тіньового сектору економіки та протиправної діяльності посадових осіб ГУ Міндоходів у Харківській області.

Вказану інформацію 06.06.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220500001073.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2012 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за грошову винагороду від невідомого чоловіка за адресою свого проживання, створив субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Укрпромснабплюс» (ЄДРПОУ 38385086) з метою подальшого незаконного покриття незаконної діяльності невідомих осіб.

З моменту створення субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_4 відношення до діяльності ТОВ «Укрпромснабплюс» не маає та не мав, так як тривалий час працював на будівництві в АК Крим. 01.06.2013 року ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5, що мешкає за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул.Совєтська, 24 А, представляти інтереси підприємства в Індустріальній МДПІ м.Харкова з приводу подання звітності, отримання будь-яких довідок та виконувати всі інші необхідні дії, повязані з виконуванням цього доручення.

Підприємство ТОВ «Укрпромснабплюс» за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ніколи не знаходилося, а його діяльність організована групою невстановлених осіб за участю службових осіб ДПІ з метою мінімізації платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Укрпромснабплюс» зареєстроване як платник податків в Індустріальній ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: АДРЕСА_1 та є платником податку на додану вартість. Директором, бухгалтером та засновником є ОСОБА_4, який працює на будівництві в АР Крим.

В ході допиту ОСОБА_4, пояснив, що він за грошову винагороду зареєстрував на своє імя підприємство ТОВ «Укрпромснабплюс» та не планував здійснювати підприємницької діяльності, всі документи, які виписані від його імені вважає недійсними.

У ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ «Укрпромснабплюс» відкрито у ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) наступні банківські рахунки в українській гривні: 1.18.02.2013 р. № 26003001000782; 2. 01.03.2013 р. - № 26002002000782, а у ПАТ «Укрсиббанк» - 27.11.2012 року № 26007421286900.

З метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) № 26003001000782 за період з 00.00 год. 18.02.2013 по теперішній час та № 26002002000782 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «Меліор Банк» (код ЄДРПОУ 37987811), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Ливарна, 9, приміщення 75 (49000), а також по рахунку, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк» № 26007421286900 за період з 00.00 год. 27.11.2012 року по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м.Харків, пр..Московський, 60 (61001).

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представники ПАТ «Меліор Банк», ПАТ «Укрсиббанк» про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не зявилися, про причини неявки суд не повідомили.

За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ «Меліор Банк» та ПАТ «Укрсиббанк» та є банківською таємницею.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435) № 26003001000782 за період з 00.00 год. 18.02.2013 по теперішній час та № 26002002000782 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «Меліор Банк» (код ЄДРПОУ 37987811), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Ливарна, 9, приміщення 75 (49000), рахунку, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» № 26007421286900 за період з 00.00 год. 27.11.2012 року по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60 (61001) із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ «Меліор Банк», ПАТ «Укрсиббанк» при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин