Ухвала суду № 46325449, 24.06.2015, Старобільський районний суд Луганської області

24.06.2015

ЄУН 431/2781/15-к

Провадження №1-кс/431/703/15

У Х В А Л А

Про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

24 червня 2015 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Ткач О.В.,

при секретарі Кустовій О.О.,

за участю прокурора Ніколаєва І.О.,

слідчого Антоненко О.М.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 12013030580001378 від 22.07.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, слідчим СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Старобільського району ОСОБА_2 клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 22 липня 2013 року до ЧЧ Старобільського РВ ГУМВС надійшло повідомленням гр-ки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в період часу з 20 по 30 червня 2008 року у відношенні неї були вчинені протиправні дії.

Згідно копії анкети та заяви позичальника № 0713000700059154414 від 25.06.2008 року, наданої ОСОБА_3 було встановлено наступне:

25.06.2008 року на імя ОСОБА_3 у «А-банку» був оформлений споживчий кредит на придбання товару строком на 36 місяців на суму 18920 грн. - кредитний договір № ACLARC19010057 від 25.06.2008 року правильність та достовірність інформації викладеної у анкеті та заяві позичальника була перевірена спеціалістом ОСОБА_4 підпис ОСОБА_4 завірена штампом ABLG 016.

Згідно даних копії позовної заяви про стягнення заборгованості до відповідача ОСОБА_3 та доданих до неї копій документів було встановлено:

відповідно до укладеного договору № ACLARC19010057 від 25.06.2008 року, ОСОБА_3 отримала кредит у розмірі 18920 грн. зі сплатою відсотків за користуванням кредитом у розмірі 12% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 25.06.2011 року; позивачем є ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Батумська, буд.11 згідно довіреності № 986 від 25.12.2012 року виданою публічним акціонерним товариством «Акцент-Банк» (скорочена назва «А-Банк») ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, місцезнаходження юридичної особи: 49074, місто Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11, зареєстроване 30.10.1992 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, перереєстроване 24.09.2009 року, запис № 12241050013039198. в особі Голови Правління ПАТ «А-БАНК» ОСОБА_5, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та діє на підставі Статуту ПАТ «А-БАНК» (нова редакція погоджена Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області 14.06.2012 року, державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 21.06.2012 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області за №12241050017039198) і Рішення ОСОБА_6 від 13.03.2009 року, уповноважується ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_7 «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - ПриватБанк), код ЄДРППОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 в особі представників «ПриватБанку» представляти інтереси «А-Банку».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснила, що період часу з 20 по 30 червня 2008 року вона загубила свій паспорт громадянина України ЕМ № 609127 виданий 10.04.2000 року Старобільським РВ УМВС. У паспорті знаходився оригінал ідентифікаційного коду - НОМЕР_1. За даним фактом вона зверталася із заявою до Старобільський РВ УМВС в той же день коли виявила, що паспорти немає (30.06.2008 року). Наступного дня вона в ранковий час виявила свій паспорт біля вхідних дверей квартири, де вона проживає, з довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера. Паспорт при цьому був в забрудненому стані, хоча до цього він був чистим. Вона повідомила в міліцію про те, що її паспорт знайшовся. У лютому 2009 року на її адресу прийшов лист з копією вироку Старобільського районного суду про стягнення за оформленим на її ім'я кредитом в «Акцент-банку» заборгованості, яка становить 24959, 94 гривень. Їй приходила повістка в Старобільський районний суд про явку до судді Озерова В.А., де було вказано, що мене викликають за позовом ПАТ «Акцент Банк» про стягнення боргу по кредиту. 17.07.2013 року вона прибула на судове засідання, в ході якого розглядалося вищевказаний питання, був присутній при цьому представник банку з позовом. У ході судового засідання вона давала пояснення з приводу того, що вона не оформлювала даний кредит і що вона втратила в той період паспорт. Однак, було винесено рішення в суді не на її користь і її пояснення ніхто не взяв до уваги. У зазначеному в кредитному договорі ТОВ «Вукс» вона ніколи не працювала і не чула про таке. Вказаних номерів телефонів у неї також ніколи не було. Вона ніколи ніякі кредити і кредитні картки не оформлювала, поручителем ніколи не була. Грошей не отримувала ні від кого, тим більше в такій сумі.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинця.

З метою встановлення особи, яка здійснила оформлення вищевказаного кредиту, необхідне отримання інформації в ПАТ «Акцент Банк». Банк» у якому був заключний кредитний договір № ACLARC19010057 від 25.06.2008 року, устав ПАТ «Акцент-Банк» та безпосередньо кредитна справа за кредитним договором № ACLARC19010057 від 25.06.2008 року, яка знаходиться в ПАТ «Акцент Банк», тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які вважали, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину необхідно надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим доведено можливість використання запитуємих відомостей, як доказів та доведено неможливість іншими способами довести обставини у справі.

Ураховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майора міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Старобільського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Акцент Банк», розташований за адресою: вул.Батумська, № 11, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення старшим слідчим СВ Старобільського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 (або особою, якій буде надана довіреність) в якому (яких) мається наступна інформація:

кредитна справа ОСОБА_3 за кредитним договором № ACLARC19010057 від 25.06.2008 року на сумму 18920 гривен (повний пакет документів в оригіналі); відомості щодо належності до конкретного відділення банку штампу ABLG 016 відомості щодо анкетних даних, адреси та періоду роботи у ПАТ «Акцент-Банк» спеціаліста ОСОБА_4 відомості щодо адреси розміщення відділення ПАТ «Акцент-Банк» у якому був заключний кредитний договір № ACLARC19010057 від 25.06.2008 року

Строк дії ухвали до 24 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_8