Ухвала суду № 46325445, 24.06.2015, Старобільський районний суд Луганської області

24.06.2015

ЄУН 431/2778/15-к

Провадження №1-кс/431/700/15

У Х В А Л А

Про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

24 червня 2015 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Ткач О.В.,

при секретарі Кустовій О.О.,

за участю прокурора Ніколаєва І.О.,

слідчого Антоненко О.М.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 12013030580001378 від 22.07.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, слідчим СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Старобільського району ОСОБА_2 клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанняпро тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 16 грудня 2013 року до ЧЧ Старобільського РВ ГУМВС надійшло повідомленням гр-на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в серпні 2008 року відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Згідно копії анкети та заяви позичальника № 0815060400066308984 від 22.08.2008 року, наданої ОСОБА_3 було встановлено наступне:

22.08.2008 року на імя ОСОБА_3 у «А-банку» був оформлений споживчий кредит на придбання товару строком на 36 місяців на суму 20246,85 грн. правильність та достовірність інформації викладеної у анкеті та заяві позичальника була перевірена спеціалістом ОСОБА_4 підпис ОСОБА_4 завірена штампом ABLG 025

Згідно даних копії позовної заяви про стягнення заборгованості до відповідача ОСОБА_3 та доданих до неї копій документів було встановлено:

відповідно до укладеного договору № ACLARC20910129 від 22.08.2008 року, ОСОБА_3 отримав кредит у розмірі 20246,85 грн. зі сплатою відсотків за користуванням кредитом у розмірі 12% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 22.08.2011 року; позивачем є ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд.11.

згідно довіреності № 986 від 25.12.2012 року виданою публічним акціонерним товариством «Акцент-Банк» (скорочена назва «А-Банк») ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, місцезнаходження юридичної особи: 49074, місто Дніпропетровськ, вулиця Батумська, будинок 11, зареєстроване 30.10.1992 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, перереєстроване 24.09.2009 року, запис № 12241050013039198. в особі Голови Правління ПАТ «А-БАНК» ОСОБА_5, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та діє на підставі Статуту ПАТ «А-БАНК» (нова редакція погоджена Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області 14.06.2012 року, державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 21.06.2012 року Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області за №12241050017039198) і Рішення ОСОБА_6 від 13.03.2009 року, уповноважується ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_7 «ПРИВАТБАНК» (скорочена назва - ПриватБанк), код ЄДРППОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 в особі представників «ПриватБанку» представляти інтереси «А-Банку».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що влітку 2008 року він загубив свій паспорт, де саме не пам'ятає і не знає. Припускає, що коли влітку 2008 року він працював в ТОВ «Каскад», і по роботі їздив до с.Хороше Луганської області охороняв сад, то міг там паспорт і загубити. У даному ТОВ він працював з 2006 року. Із заявою про втрату паспорта він звернувся до паспортного відділу приблизно через рік-півтора, раніше він не звертався, так як у нього не було потреби в паспорті. І заплатив при цьому належний штраф, так як вказав тоді в заяві на отримання, що паспорт ним загублений. У грудні 2013 року на його адресу прописки, де ніхто не проживає, прийшов лист з повідомленням про те, що за оформленим на його ім'я кредитом в «Акцент-банку», прострочення і що заборгованість становить 604069,18 гривень. Там же в листі була повістка на 23.12.2013 року в Старобільський районний суд до судді Форощук О.В., де було вказано, що його викликають за позовом ПАТ «Акцент Банк» про стягнення боргу. Разом з повісткою були в листі копії документів. У зазначеному в договорі ПП «Івіон Стар» він ніколи не працював і не чув про таке, тим більше старшим менеджером. Вказаних номерів телефонів у нього також ніколи не було. Він в 2006 році оформляв кредит на покупку телефону. Тобто гроші на руки не давали, а дали товар в кредит, але він даний кредит оформляв у відділенні «ПриватБанку» в магазині, але він його давно сплатив. Більше ніколи ніякі кредити і кредитні картки не оформлював, поручителем ніколи не був. Грошей не отримував ні від кого, тим більше в такій сумі. За той період часу була передача паспорта та коду або їх копій (точно не пам'ятає) в ТОВ « Каскад», також у «Ельба інвест», в «Агенство безпеки Тайфун». Також в «Ельба інвест», в «Агенство безпеки Тайфун» на видачу зарплати йому оформляли пластикові банківські картки, один був «Укрсоцбанк», а другий банк не пам'ятає, але не «Акцент Банк». За період з 2008 року по грудень 2013 він не отримував жодного повідомлення з банку, жодного листа з повідомленням про заборгованість, йому ніхто не дзвонив з приводу заборгованості в банку по кредиту, тобто він до грудня 2013 року не знав взагалі про те, що на його ім'я оформлений кредит.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про місце знаходження злочинця.

З метою встановлення особи, яка здійснила оформлення вищевказаного кредиту, необхідне отримання інформації в ПАТ «Акцент Банк».

Інформація, а саме відомості про належність до конкретного відділення банку штампу ABLG 025, анкетні дані, адреса та період роботи у ПАТ «Акцент-Банк» спеціаліста ОСОБА_4, адресу розміщення відділення ПАТ «Акцент-Банк» у якому був заключний кредитний договір № ACLARC20910129 від 22.08.2008 року, та безпосередньо кредитна справа за кредитним договором № ACLARC20910129 від 22.08.2008 року, яка знаходиться в ПАТ «Акцент Банк», тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які вважали, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину необхідно надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим доведено можливість використання запитуємих відомостей, як доказів та доведено неможливість іншими способами довести обставини у справі.

Ураховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського РВ ГУМВС України в Луганській області майора міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Старобільського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Акцент Банк», розташований за адресою: вул.Батумська, № 11, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення старшим слідчим СВ Старобільського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 (або особою, якій буде надана довіреність) в якому (яких) мається наступна інформація:

кредитна справа на імя ОСОБА_3 за кредитним договором № ACLARC20910129 від 22.08.2008 року на сумму 20246,85 гривен (повний пакет документів в оригіналі); відомості щодо належності до конкретного відділення банку штампу ABLG 025 відомості щодо анкетних даних, адреси та період роботи у ПАТ «Акцент-Банк» спеціаліста ОСОБА_4 відомості щодо адреси розміщення відділення ПАТ «Акцент-Банк» у якому був заключний кредитний договір № ACLARC20910129 від 22.08.2008 року

Строк дії ухвали до 24 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_8