Ухвала суду № 46292967, 25.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2830/14-к

Провадження №1-кс/592/821/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей та документів

25.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000036 від 25.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Шинкарьова В.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 25.02.2014 до оперативного чергового штабу ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області по телефону від невстановленої особи надійшло повідомлення про те, що в приміщенні колишньої камвольної фабрики, яке орендує філія «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», за адресою: м. Суми пр. Курський, 147, зберігаються та реалізуються фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.

З метою перевірки даного повідомлення у складському приміщенні за адресою: м.Суми, пр-т Курський, 147 проведено огляд (за згодою власника), за результатами якого складено протокол місця події та виявлено алкогольні напої у кількості 5627 пляшок, виробником яких на етикетках зазначено ПрАТ «Концерн «Біг-М», Полтавська область, м.Полтава, вул. Продовольча, 2В; ЗАТ «Концерн «Біг-М», Полтавська область, м. Полтава, вул. Продовольча, 2А; ТОВ «Олександрія БЛІГ», Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, актів приймання-передачі, журналів про відпуску продукції, довіреностей на отримання ТМЦ, документів щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907) за період з 01.01.2013 по 25.02.2014, які перебувають у володінні ЗАТ «Концерн «Біг-М», Полтавська область, м. Полтава, вул. Продовольча, 2А.

Також для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення ряду експертиз по дослідженню вилучених алкогольних напоїв та марок акцизного податку, для чого необхідно відібрати зразки лікеро-горілчаної продукції, що виробляється ЗАТ «Концерн «Біг-М» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Продовольча, 2А, зразків горілки «CLUBVODKA» Клуб-особлива, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» Клуб-Горілка, ємністю 0,5 літри, зразків етикеток, якими маркуються вказані види горілки, зразків клею, що використовується на ЗАТ «Концерн «Біг-М» для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію та зразків пробок, якими закривається названа алкогольна продукція.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи та речі перебувають у володінні ЗАТ «Концерн «Біг-М», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів та речей, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи та речі.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- договори, додаткові угоди, накладні, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки, акти приймання-передачі, довіреності на отримання ТМЦ, документи щодо маркування марками акцизного податку виготовленої продукції та подальшої її реалізації в адресу філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» (код ЄДРПОУ 38934907) за період з 01.01.2013р. по 25.02.2014р.

- зразки горілки «CLUBVODKA» Клуб-особлива, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;

- зразки горілки «CLUBVODKA» Клуб-Горілка, ємністю 0,5 літри в кількості 2 пляшки;

- зразки етикеток, якими маркуються пляшки з горілкою «CLUBVODKA» Клуб-особлива, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» Клуб-Горілка, ємністю 0,5 літри в кількості 5 штук щодо кожного виду продукції;

- зразки клею, що використовується на ЗАТ «Концерн «Біг-М» для приклеювання етикеток та марок акцизного податку на виготовлену продукцію в кількості 0,5 літри;

- зразки пробок, якими закриваються пляшки з горілкою «CLUBVODKA» Клуб-особлива, ємністю 0,5 літри, «CLUBVODKA» Клуб-Горілка, ємністю 0,5 літри в кількості 5 штук щодо кожного зазначеного виду.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ЗАТ «Концерн «Біг-М» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Продовольча, 2А.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко