Ухвала суду № 46292980, 03.04.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3237/14-к

Провадження № 1-кс/592/960/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2014 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Фоменко І.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2012 р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності здійснили перереєстрацію субєкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Текоілресурс» код ЄДРПОУ 37053262 зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставну особу, ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою якого здійснювали фіктивну, незаконну фінансово-господарську діяльність повязану з перерахунками безготівкових коштів у банківських установах із подальшим їх заволодінням на власні потреби.

При проведенні досудового слідства з даних ДПС України ТОВ «Текоілресурс» має відповідні рахунки в банківських установах за допомогою яких відбувалось перерахування грошових коштів при здійсненні фіктивних операцій та через які, у вигляді готівки знімались на власні потреби без сплати до бюджету податків та зборів на загальну суму 3 163 000 грн.

Встановлено, що фіктивні операції по перерахунку коштів на ТОВ «Текоілресурс» могли здійснюватися з контрагентами, вказаними в відомостях про формування податкових зобовязань та податкового кредиту, а саме: ТОВ «Інвестиційна спілка України» код ЄДРПОУ 35295739, ДП «Новопокровський комбінат хілбопродуктів», код ЄДРПОУ 953042, ТОВ «Граківські хлібокорма», код ЄДРПОУ 37525412, ТОВ «Виробниче підприємство «Полісан», код ЄДРПОУ 32318370, ТОВ «Прометек», код ЄДРПОУ 36708080, ТОВ «Перше травня комбікормовий завод», код ЄДРПОУ 36330229, та інші, які в подальшому систематично знімались у готівковій формі та використовувались невстановленими особами на власні потреби, тому є підстави вважати, що вказане підприємство має ознаки фіктивності та зареєстровано тими ж невстановленими особами, які мають відношення до перереєстрації ТОВ «Форвард Ойл» та ТОВ «Текбуд ЛТД».

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Текоілресурс» має відкритий банківський рахунок № 26007376122 від 17.08.2012 р. в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві МФО (380805).

Для повного та всебічного досудового слідства, слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документації, а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26007376122 від 17.08.2012 р., відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (17.08.2012 р) по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів та юридичну справу ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунку № 26007376122 від 17.08.2012 р., тобто отримати тимчасовий доступу до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних обєктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві МФО (380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова буд. № 9.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26007376122 від 17.08.2012 р., відкритого в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (17.08.2012 р) по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів;

юридичної справи ТОВ «Текоілресурс» на відкриття рахунку № 26007376122 від 17.08.2012 р.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», за адресою: м. Київ вул. Лєскова буд. № 9.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: І.М. Фоменко